金融虎訊 7月22日消息，美國曼哈頓檢察官周四表示，Coinbase Global的一名前產品經理和另外兩人被控電信欺詐，這是第一起涉及加密貨幣的內幕交易案。周四，加密貨幣交易所（cryptocurrency exchange）的產品經理伊山·瓦希（IshanWahi）和他的兄弟尼基爾·瓦希（Nikhil Wahi）在西雅圖被捕。
他們和第三名被告、他們的朋友拉馬尼(Sameer Ramani)還面臨美國SEC的相關民事指控。拉馬尼仍然在逃。
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32歲的瓦希的律師在一份聲明中說，瓦希“沒有任何過錯，并打算積極為自己辯護。”尼希爾·瓦伊的律師沒有立即回應置評請求。
檢察官表示，伊山·瓦伊分享了關于即將宣布的新加密貨幣資產的機密信息，Coinbase將允許用戶通過其交易所進行交易。
他們還說，在Coinbase的一名安全主管把伊山·瓦伊叫到公司西雅圖辦公室開會后，他買了一張去印度的單程機票。檢方表示，執法部門禁止他登上5月16日的航班。
伊山·瓦希首次在西雅圖聯邦法院出庭，保釋金定為100萬美元，并被要求交出護照。盡管據稱他企圖逃跑，但檢察官沒有要求拘留他。他的下一次聯邦法庭出庭將于8月2日在曼哈頓舉行。
在相關的民事指控中，SEC指控26歲的Nikhil Wahi和33歲的Ramani購買和出售了至少25種加密資產以獲利，其中9種被SEC認定為證券。
美國證券交易委員會的一名官員表示，其調查仍在進行中，但拒絕透露是否會因Coinbase在起訴書中列出被視為證券的代幣而對其采取行動。
檢察官稱，瓦希和拉瑪尼涉嫌使用以太坊區塊鏈錢包獲取資產，并在Coinbase宣布2021年6月至2022年4月期間進行了至少14次交易，產生了至少150萬美元的非法收益。
曼哈頓聯邦檢察官達米安·威廉姆斯(Damian Williams)在一份聲明中表示:“欺詐就是欺詐，不管是發生在區塊鏈電視臺還是華爾街。”
Coinbase首席安全官菲利普·馬丁(Philip Martin)表示，該公司已與檢方分享了針對該交易的內部調查結果。
馬丁在推特上寫道:“我們致力于盡自己的一份力量，確保所有市場參與者都能獲得相同的信息。”
Coinbase在一篇博客文章中承認，美國證券交易委員會(SEC)分別對伊沙姆、尼希爾·瓦伊以及拉馬尼提出了證券欺詐指控，但指出聯邦檢察官沒有指控證券欺詐。
“在我們的平臺上列出的資產都不是證券，美國證交會的指控令人遺憾地分散了我們對當前適當執法行動的注意力，”這篇博文稱。
上個月，曼哈頓的聯邦檢察官指控最大的不可替代代幣在線市場OpenSea的一名前產品經理從事內幕交易，檢方稱這是第一起涉及數字資產的此類案件。（金澤）
