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記者 | 王鑫
“老師絕佳實戰課件，精準提供追蹤策略；老師喊單有理有據，讓你跟單有始有終；跟著老師投期貨，資金風控，虧損可控！”……近期，上海市公安局經偵總隊會同奉賢公安分局成功偵破全國首例期貨公司居間人非法經營期貨投資咨詢業務案，抓獲犯罪嫌疑人14名，查獲期貨投資咨詢話術20余本，涉案交易金額3.2億余元。
據警方調查，以王某為首的犯罪團伙注冊成立了一家科技公司，并與某期貨公司簽訂居間人協議，成為了該期貨公司的居間人。
期貨公司居間人是受期貨公司委托，為期貨公司提供訂立期貨經紀合同的中介服務。根據規定，居間人不得以任何形式向投資者提供包括但不限于品種、價位、方向、數量等指向明確的交易建議。
犯罪團伙實際上并無期貨投資咨詢資質，警方調查發現，為了牟取非法利益，王某等人在實際經營過程中，私自設立網站開設直播間，招募并無期貨行業從業資質及從業背景的人員充當講師，通過網絡直播授課、線上組建群聊等方式，分析預測期貨品種價格走勢并提供具體買賣建議，引導客戶進行期貨投資交易。
該團伙還在展業過程中變相收取高額投資咨詢費用。根據警方調查，客戶每完成一筆交易，需向期貨公司繳納每筆5元至750元不等的交易手續費，而這個費用是市場同類期貨交易手續費的3至5倍。經警方查證，該科技公司可從中抽取五至七成作為返傭，實則是在變相收取投資咨詢費用。王某團伙還會通過各類話術誘導客戶進行多次交易、重復交易，由此增加交易次數，達到獲取更多返傭的目的。
在本起案件中，有投資者損失本金逾60萬元，還搭進去10萬元的手續費。
據警方透露，市民曾女士此前曾觀看網絡直播課程，隨后，公司業務員就主動添加曾女士為好友，并向其熱情介紹投資項目。據業務員稱，該公司是“專業且有深度的國內期貨服務機構”，曾女士可以作為兼職投資者參與期貨投資，只需投入10萬元的投資本金，即可每天輕松獲取500至1000元的盈利。
當曾女士提出自己并不了解期貨知識時，業務員又向其推薦了公司的專業講師，稱可為其提供專業可靠的操作建議，保證曾女士穩賺不賠。在業務員的層層誘導之下，曾女士先后入金了112萬元。在此后的一年時間里，曾女士按照講師建議進行操作交易，最多時每天交易操作量達到數十次，前后共繳納了10萬余元手續費。然而，曾女士的投資結果卻損失慘重，最終本金僅剩50萬元。
截至案發，該團伙通過上述作案手法累計非法獲利1000余萬元。目前，公安機關已對王某等2名主要犯罪嫌疑人依法執行逮捕，并對其余12名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。
