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9月22日，一個為跨境網(wǎng)絡賭博、電信詐騙等犯罪提供“洗錢”服務的犯罪網(wǎng)絡，被湖南懷化公安經(jīng)偵部門成功摧毀。警方成功打掉涉嫌開設賭場、非法支付結算、妨害信用卡管理、偷越國邊境等特大犯罪團伙7個，搗毀犯罪窩點10個，立案23起，抓獲犯罪嫌疑人60名。

22日，湖南省公安廳召開打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款專項行動新聞發(fā)布會，通報了這起跨境非法經(jīng)營地下錢莊案的有關情況。

新聞發(fā)布會現(xiàn)場。　黃冠杰 攝

2022年7月，懷化經(jīng)偵部門從一起網(wǎng)絡賭博案的資金流水中，研判出多個地下錢莊洗錢團伙境內(nèi)外勾結，為“2978平臺”非法提供“資金支付結算業(yè)務”的犯罪線索。懷化市公安局迅速抽調精干警力成立專案組集中攻堅，精準鎖定了以貴州人劉某義、浙江人王某杰等為首的非法經(jīng)營支付結算業(yè)務團伙7個，犯罪嫌疑人101名。

警方查明，犯罪嫌疑人劉某義及涉案銀商團伙長期在緬甸北木姐地區(qū)操控、經(jīng)營“2978平臺”從事資金兌付業(yè)務，將賭資通過微信、支付寶等方式匯入“銀商團隊”指定接收賬戶后經(jīng)內(nèi)部流轉，再將賭資匯入第三方賬戶進行更深度流轉，最終流入地下錢莊取現(xiàn)洗錢。該案總涉案金額流水高達23.5億余元，關聯(lián)全國非法經(jīng)營、網(wǎng)絡賭博等案件上百起。

隨后，專案組在全國發(fā)起云端集群戰(zhàn)役部署打擊。8月12日至28日，在公安部經(jīng)偵局、湖南省公安廳統(tǒng)一調度指揮下，以湖南為主戰(zhàn)場，全國多地公安機關出動200余名警力，趕赴12省50地開展精準收網(wǎng)行動，一舉抓獲劉某義、王某杰等犯罪嫌疑人60人，扣押涉案銀行卡、車輛等一批犯罪工具，查扣涉案資金1000余萬元。一個橫跨湖南、貴州、四川、云南等12個省市區(qū)的“2978平臺”地下錢莊網(wǎng)絡被徹底摧毀。

經(jīng)審訊，劉某義等主要犯罪嫌疑人對非法從事資金支付結算業(yè)務的犯罪事實供認不諱。目前，該案關聯(lián)的其他案件正在進一步偵辦之中。

記者從當日的發(fā)布會上獲悉，近年來，在湖南省反洗錢工作“聯(lián)席辦”的統(tǒng)一部署和協(xié)調指揮下，湖南各級公安機關高位推動、集中攻堅、綜合治理，縱深推進打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款“殲擊”系列專項行動，取得階段性成效。今年以來，湖南警方共立洗錢類犯罪案件173起，較去年同期上升3倍，其中，破獲洗錢罪案件52起，抓獲犯罪嫌疑人105名，移送起訴26起。“百日行動”期間，上述案件及岳陽、湘潭市公安局經(jīng)偵支隊成功破獲的“7.04”“4.08”三起涉及規(guī)模大、地域廣、犯罪手法新的地下錢莊案件，被公安部列入全國“殲擊2022”專項行動集群戰(zhàn)役。

關鍵詞： 地下錢莊 犯罪嫌疑人 非法經(jīng)營