【資料圖】
9月26日，湖南衡陽縣公安發布文章，表示破獲“9.15”特大洗錢犯罪集團案等9起典型案例，其中“9.15”特大洗錢犯罪團伙涉嫌利用虛擬幣交易洗錢金額高達400億元，目前已串并涉電詐案件300余起。
文章表示，衡陽縣公安局“2021.9.15”專案組從劉某被詐騙780萬入手，深度研判，縝密偵查，分別在海南、廣東、福建、江西等地開展收網行動，全鏈條搗毀了以洪某某為首的洗錢犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人93人，搗毀洗錢、跑分窩點10余個，繳獲涉案手機、電腦100余臺，查封凍結涉案資金3億元，為受害人挽回經濟損失780萬元。
經查，自2018年開始，犯罪嫌疑人洪某某為首的犯罪團伙先后在國內多個城市聯系代收代付點，將涉詐涉賭等犯罪資金轉換為虛擬幣再變現為美元進行洗白，最后利用國內多家公司采用非法回匯的手段將資金快捷安全的交付給其他金主，從中攫取非法利益。該犯罪集團利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達400億元。
目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理之中。
據相關人士爆料，今年8月，大量幣安交易所的賬號資金被凍結事件與該案件有關。對此，藍鯨財經聯系了幣安，幣安方面拒絕對該司法案例做出評論。
除此之外，幣安表示，在全球范圍內，幣安與全球監管機構和執法部門通力合作，以保護生態系統和所有用戶的安全，同時幣安內部針對執法請求也有著嚴格的標準作業流程，這是幣安在全球范圍內一致的態度與做法。如果相關賬戶確實存在觸犯法律的情況，多數司法管轄區的執法部門會要求直接聯系用戶，幣安將持續完善執法支持系統，依照司法進度處理相關事宜。
此前8月23日及24日，有用戶在社交平臺發布內容稱，幣安凍結了賬戶資金，并發送郵件稱“帳戶目前正在接受張家界市公安局的審查”。據郵件內容，幣安告知：“在審核完成之前，您將無法進行本平臺的加密貨幣的購買、出售或交易等行為。審核期間，除非張家界市公安機關另有指示，您賬戶中的資金將不會被動用。同時，如果您想查詢您的案件的最新進展或有關的信息，請使用下面的聯系方式聯系辦案警官。如果我們收到有關您的案件的進展，我們也會通知您。”
8月25日，幣安官方在社交平臺上回應稱，切勿輕信近期在社群內對幣安安全性的謠傳與言論，用戶在幣安的資金是有安全保障的，如果沒有執法機關進一步的有效判決，凍結資產和帳戶將在有限時間內解鎖（周期視具體案例情況各有不同）。
幣安強調，對于涉及調查案件的帳戶與資金，幣安有責任與義務協助執法單位進行調查。此外，該平臺提醒用戶謹慎通過場外交易收受來路不明的資產，賬戶若涉及黑產將有被協查風控的可能，建議用戶選擇正規平臺與商戶以規避風險。
