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每日消息!這家支付機(jī)構(gòu)被央行罰款147萬元!

發(fā)布時(shí)間:2022-09-26 16:40:18  |  來源:支付百科  


(資料圖)

近日,中國人民銀行上海分行行政處罰信息公開表顯示,東方電子支付有限公司因違反商戶管理規(guī)定等,被央行警告并處罰款147萬元。

具體違規(guī)事實(shí)如下:
1.違反商戶管理規(guī)定;
2.違反清算管理規(guī)定;
3.違反賬戶管理規(guī)定;
4.未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告。
另外,相關(guān)責(zé)任人茅蔚被罰款3.4萬元。前不久,東方電子支付因未按規(guī)定向外管局局報(bào)送月累計(jì)收支總額超過等值20萬美元的客戶交易情況,被外管局責(zé)令改正,給予警告,處罰款12.5萬元人民幣。2017年9月,東方電子支付同樣因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定,被央行處以罰款人民幣3萬元。

東方電子支付成立于2008年3月7日,法人茅蔚,注冊資本1.213億元,于2011年5月獲得央行頒發(fā)的支付業(yè)務(wù)許可證,持有互聯(lián)網(wǎng)支付牌照,去年5月份通過了支付牌照的續(xù)展。

關(guān)鍵詞: 管理規(guī)定 東方電子 支付業(yè)務(wù)

 

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