2020年下旬至2021年11月期間，姚光伙同嚴(yán)明等11人經(jīng)營一網(wǎng)絡(luò)科技公司后通過多種形式在全國范圍內(nèi)大肆招攬不特定社會(huì)群眾加入其開發(fā)的“恩惠來手機(jī)APP”成為會(huì)員，并不斷充值消費(fèi)、發(fā)展下線，從而獲取“提成”。實(shí)際該平臺(tái)無任何盈利點(diǎn)，屬傳銷詐騙平臺(tái)。
2022年9月15日，上海市青浦區(qū)人民檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對以上11人提起公訴。2023年6月16日，法院判處11名被告人有期徒刑五年六個(gè)月至一年八個(gè)月不等，并處罰金50萬元至2萬元不等。
【資料圖】
只要賣東西就可以賺差價(jià)？
2021年12月，上海市青浦警方接到多名被害人報(bào)案稱自己在使用一名為“恩惠來”的手機(jī)軟件后遭遇傳銷，造成錢財(cái)損失。經(jīng)立案偵查，2022年2月，警方于上海多地同時(shí)抓獲涉案11名被害人。經(jīng)移送至檢察機(jī)關(guān)審查起訴，檢察官在了解其犯罪始末后發(fā)現(xiàn)這是一起被害人數(shù)達(dá)數(shù)萬人，涉案金額超4億元的重大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。
2021年3月的一天，張阿姨如往常一樣買完菜回來。“張姐啊，這么早就去買菜啦！”劉大媽正剛要出門正巧看到張阿姨，便打招呼道，
你知不知道一個(gè)叫‘恩惠來’的軟件啊？我告訴你可以賺錢的哦，可靈了。”
張阿姨已經(jīng)不是第一次聽說“恩惠來”這個(gè)名字了，但還是不明白為什么可以用它賺錢，于是便問：“它咋賺錢嘞？”劉大媽一聽張阿姨有想要試一試的想法，便乘熱打鐵：“我跟你說哦，這個(gè)軟件只要賣賣東西就可以賺差價(jià)，我前幾天剛剛?cè)⒓恿怂麄兊男v會(huì)，我先把你拉進(jìn)微信群，里面都有教程的。對啦，你要是注冊‘恩惠來’了，別忘記填我的邀請碼！”不多久，張阿姨也開始使用并且推廣“恩惠來”軟件。
幾天前，上海市某酒店，一場宣講會(huì)正在這里召開，有大概兩百人到場參加。上海恩惠科技有限集團(tuán)的法定代表人姚光、股東及經(jīng)營人嚴(yán)明、教育總監(jiān)張鈞出席了這場宣講會(huì)。
同樣的宣講會(huì)不久之后又在浙江桐廬、江蘇徐州舉辦，姚光等人借此大肆宣傳“恩惠來”軟件并且發(fā)展會(huì)員。
然而，“恩惠來”軟件實(shí)際上是一款打著專賣名義得利的傳銷軟件，其盈利方式分為APP線上消費(fèi)返利、賺取下線提成相結(jié)合的規(guī)則。無論哪種“游戲規(guī)則”，其目的都是為了榨干被害人的錢包。
因涉及服務(wù)保障民生，承辦檢察官喬青、吳皓岳加班加點(diǎn)，對數(shù)千頁案卷資料逐一審閱，并對姚光等人分別進(jìn)行提審訊問。
起初姚光等人拒不認(rèn)罪，堅(jiān)稱自己是正規(guī)運(yùn)營，但該平臺(tái)實(shí)際并無盈利點(diǎn)，清晰的流水賬目是錚錚鐵證。最終，主犯姚光這名將近60歲的女子說出了她從一個(gè)煤礦業(yè)員工變身成為傳銷公司法定代表人、負(fù)責(zé)人的經(jīng)歷。
“低級(jí)會(huì)員”變身“創(chuàng)業(yè)大佬”
姚光出生于1965年的遼寧沈陽，高中畢業(yè)后進(jìn)入一家煤炭公司工作，之后經(jīng)商，輾轉(zhuǎn)來滬。夢想“賺大錢”的她期間成為了幾個(gè)返利APP的會(huì)員，其運(yùn)營模式就是發(fā)展會(huì)員，購物返利等，里面的會(huì)員有等級(jí)，上級(jí)可以對下級(jí)提成。雖然她在這兩個(gè)平臺(tái)當(dāng)了很久的會(huì)員，但是還是很低級(jí)的成員，無法享受較大比例的分成。
一段時(shí)間后，她開始不滿足這種緩慢的賺錢方式。“別人可以成功發(fā)展這么多會(huì)員，我也可以做到。”姚光很了解APP的運(yùn)作模式，便萌生了自己開發(fā)一個(gè)類似平臺(tái)來盈利的想法。于是，她找來朋友王林與嚴(yán)明兩人一起注冊成立了上海恩惠科技有限公司。
由于王林此后不久因犯法被外省公安抓捕，公司實(shí)際上由姚光和嚴(yán)明兩人負(fù)責(zé)。經(jīng)過分工，姚光是公司分實(shí)際負(fù)責(zé)人，招收公司人員，尋找軟件公司開發(fā)“恩惠來”APP，并宣傳公司APP；嚴(yán)明負(fù)責(zé)“恩惠來”的微信公眾號(hào)“云寄賣”的日常維護(hù)，“云寄賣”上經(jīng)常會(huì)發(fā)一下“恩惠來”商場的產(chǎn)品介紹，往往和“恩惠來”結(jié)合使用。之后，姚光暫時(shí)聘用了一個(gè)叫李有才的人，來協(xié)助她一起管理公司的日常事務(wù)，不過姚光不是很看重李有才。
成立完公司之后，姚光便開始招募公司員工，來應(yīng)聘的人中有一個(gè)叫張鈞的人，他以前也參加過類似的傳銷平臺(tái)，在平臺(tái)被清查后“僥幸”未被處理。見其有過類似經(jīng)驗(yàn)，姚光便聘請他為教育總監(jiān)負(fù)責(zé)日常經(jīng)營管理、維護(hù)開發(fā)市場、進(jìn)行APP宣傳宣講等，這些也是之前李有才的工作。李有才被慢慢架空后，見自己在公司無事可做便選擇了離職。
此外，姚光還成立了教育部、物流部、客服等一系列部門。為了保證APP能夠正常運(yùn)行，她找到了有軟件維護(hù)知識(shí)的洪鑫來專門維護(hù)軟件，同時(shí)聽從姚光命令設(shè)置調(diào)整返利比例。與此同時(shí)，姚光開始聯(lián)系平臺(tái)產(chǎn)品供應(yīng)商，她分別找了廣州家電供應(yīng)商、浙江日用品供應(yīng)商等20多家供應(yīng)商。不光如此，姚光自己也用其女兒、前夫的名義注冊多家公司作為APP供應(yīng)商。
教育部是公司用來培養(yǎng)新入職員工的部門，姚光還打算之后用來洗腦APP用戶。石小是教育部負(fù)責(zé)人，手下有歐誠與范可可兩人。這三人熟悉“恩惠來”運(yùn)作方式，負(fù)責(zé)教會(huì)公司其他員工如何宣傳推廣此APP。
親朋好友成下一個(gè)目標(biāo)
檢察官將姚光犯罪團(tuán)伙職務(wù)、分工梳理繪圖，發(fā)現(xiàn)其結(jié)構(gòu)嚴(yán)密、分工清晰，是一個(gè)有組織的犯罪團(tuán)伙，且其最初的傳銷對象也是他們自己身邊最親近的人。
隨著準(zhǔn)備工作的結(jié)束，姚光開始著手宣傳APP并且發(fā)展成員。汪蘆是公司客服，這一日她正在向自己老同學(xué)推銷“恩惠來”。阿紅最近想要一臺(tái)除濕器，猶豫購買什么牌子產(chǎn)品，便在朋友圈征求意見。汪蘆見此覺得可以趁機(jī)推銷“恩惠來”，于是把APP市場宣廣資料發(fā)給了她，并舉例介紹。
汪蘆告訴她只要在平臺(tái)商場專賣區(qū)賣除濕器，就可以獲得優(yōu)惠券，之后買家在批發(fā)區(qū)用優(yōu)惠券購買商品后將商品寄賣，平臺(tái)會(huì)返利給她一定金額。“你可以得到你想要的除濕器，還能得到一筆錢。”汪蘆如是說道。
阿紅按照汪蘆的教程嘗試了一次，果然如她所說的一樣可以得到一筆返利。之后又通過購買家里需求的一些生活用品來獲取返利，不僅如此，阿紅還看到了會(huì)員制度，一番詢問下便有發(fā)展團(tuán)體的想法，開始向自己的親朋好友推薦這款軟件。
隨著APP用戶的不斷增加，為了讓這些客戶安心使用軟件并且繼續(xù)向別人推薦“恩惠來”，她便打算開始組織“用戶培訓(xùn)”。李歡是公司前臺(tái)，統(tǒng)計(jì)好參觀人數(shù)后便開始帶用戶參觀公司，展現(xiàn)實(shí)力，讓他們相信“恩惠來”有足夠的經(jīng)濟(jì)實(shí)力來返利，從而繼續(xù)消費(fèi)；之后帶到教育部，由石小等人宣傳公司，對其洗腦，讓他們積極發(fā)展下線。
用戶日益增加“返利”卻沒了
后來，新加入“恩惠來”的使用者目的開始轉(zhuǎn)變?yōu)橘嵢》道畛醯挠脩粢膊辉傩枰徺I家具或者生活用品。于是一些客戶和商家便商量只下單不發(fā)貨，商家再返還購買者一部分購物款。姚光也發(fā)現(xiàn)了這種情況，不過她并沒有阻止，因?yàn)檫@種行為加速了用戶的消費(fèi)頻率，于是她自己的幾家供應(yīng)商也開始采取這種返利模式。為了掩蓋虛假發(fā)貨的事實(shí)，姚光要求供貨商發(fā)一個(gè)空盒子給客戶。
恩惠來的使用目的在不斷變質(zhì)，滾滾而來的錢財(cái)卻蒙蔽了姚光等人的雙眼，他們總認(rèn)為自己能夠僥幸逃脫，認(rèn)為自己不會(huì)被抓獲，不斷提取公司賬戶資金為自己的消費(fèi)買單，甚至參與賭博等行為，花銷著從數(shù)萬名會(huì)員身上非法獲取的錢款。
好景不長，恩惠公司畢竟沒有實(shí)際盈利點(diǎn)，加之姚光、嚴(yán)明等人不斷挪用公司資金，不久便出現(xiàn)資金問題，因此“恩惠來”軟件也開始停止返利。
芳姐啊，你最近‘恩惠來’有沒有給你錢啊？”
張阿姨和劉大媽這幾天一直沒有得到返利，心里很是著急，便聯(lián)袂去找芳姐詢問。
“我也沒有啊，老張那邊也不給錢了。”芳姐一臉愁容，“我們是不是被騙了啊？”
這樣的情況不止在芳姐這邊發(fā)生，許多“恩惠來”用戶都發(fā)現(xiàn)自己被騙，于是紛紛到當(dāng)?shù)鼐謭?bào)案。
因?yàn)樵p騙集團(tuán)頭目姚光暫住在上海青浦，上海市青浦區(qū)人民檢察院依法受理此案件。“恩惠來”軟件傳播迅速期間，注冊人數(shù)達(dá)2萬余人，不少被害人紛紛到檢察院詢問案件進(jìn)程，負(fù)責(zé)此案的兩位檢察官深知群眾被騙后急切、焦慮的心里，于是釋法說理，勸說李有才等人自愿退回部分贓款。在掌握充分證據(jù)后，檢察機(jī)關(guān)以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪起訴姚光、嚴(yán)明、張鈞、王重恩、石小、范可可、汪蘆、歐誠、洪鑫、李歡、李有才十一人，并給出量刑建議。
同時(shí)兩名承辦檢察官對以上人員財(cái)產(chǎn)情況進(jìn)行清查、監(jiān)督扣押，要求被告人退出違法所得。其中姚光退出違法所得70萬元，張鈞退出違法所得6萬余元，王重恩退出違法所得15萬元，其余眾人均有不同數(shù)額的退償。追贓挽損工作仍在進(jìn)行中，檢察官秉承守護(hù)萬戶千家錢袋子的履職信念，將持續(xù)清查該案其余涉案財(cái)產(chǎn)。（文中涉案人員、軟件、公司均為化名）
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