原標(biāo)題:東箭科技:關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的公告

證券代碼：300978 證券簡(jiǎn)稱：東箭科技 公告編號(hào)：2022-009

廣東東箭汽車科技股份有限公司

關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東東箭汽車科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年3月2日召

開(kāi)第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，

審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》。現(xiàn)就主要調(diào)整情況公告如下：

一、整體調(diào)整情況

1、組建執(zhí)行管理團(tuán)隊(duì)（簡(jiǎn)稱EMT），作為公司日常經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，執(zhí)行、實(shí)

施董事會(huì)決議，完成董事會(huì)目標(biāo)，全面推動(dòng)公司及各業(yè)務(wù)板塊戰(zhàn)略規(guī)劃與經(jīng)營(yíng)計(jì)

劃制定、迭代以及復(fù)盤分析工作。公司總經(jīng)理任EMT主任，EMT成員為公司高管

人員、事業(yè)部主要分管負(fù)責(zé)人、重要子公司負(fù)責(zé)人等。

2、EMT下設(shè)戰(zhàn)略項(xiàng)目管理委員會(huì)（簡(jiǎn)稱PMO），負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)公司跨事業(yè)部/子公

司協(xié)同及公司戰(zhàn)略意圖等。

3、新設(shè)企業(yè)文化委員會(huì)：不斷建設(shè)和完善與公司發(fā)展方向相適應(yīng)的企業(yè)文

化制度，推動(dòng)公司企業(yè)文化發(fā)展，樹(shù)立公司良好形象，為公司發(fā)展提供精神動(dòng)力。

4、新設(shè)東箭商學(xué)苑：建設(shè)公司人才培養(yǎng)平臺(tái)，儲(chǔ)備企業(yè)骨干，傳承企業(yè)文

化，打造公司發(fā)展的助推器和員工成長(zhǎng)基地。

5、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)下設(shè)參謀部：負(fù)責(zé)構(gòu)筑組織的自我批判能力，推動(dòng)建

立紅藍(lán)軍對(duì)抗機(jī)制，通過(guò)不斷的自我批判，為公司EMT提供決策建議，從而保證

公司一直走在正確的道路上。

6、從業(yè)務(wù)的不斷拓展及保持架構(gòu)的相對(duì)穩(wěn)定考慮，將公司的組織機(jī)構(gòu)歸類

為四大板塊，同時(shí)將公司下屬控股公司，按不同業(yè)務(wù)分類納入組織范圍統(tǒng)一管理。

（1）全球主機(jī)事業(yè)群：主要服務(wù)于國(guó)內(nèi)外的主機(jī)廠業(yè)務(wù)，下設(shè)機(jī)構(gòu)及主要

業(yè)務(wù)主體包括：子公司廣東東箭汽車智能系統(tǒng)有限公司（簡(jiǎn)稱“東箭智能”）、子

公司廣東維杰汽車部件制造有限公司（簡(jiǎn)稱“廣東維杰”），智能座艙研究院，智

能座艙上海研究中心。

（2）全球改裝事業(yè)群：主要服務(wù)于國(guó)內(nèi)外的汽車改裝業(yè)務(wù)，下設(shè)機(jī)構(gòu)及主

要業(yè)務(wù)主體包括：工業(yè)設(shè)計(jì)研究院、國(guó)際事業(yè)部、國(guó)內(nèi)事業(yè)部。

（3）共享平臺(tái)：主要為各個(gè)業(yè)務(wù)板塊提供資源、職能共享，下設(shè)機(jī)構(gòu)包括：

改裝實(shí)驗(yàn)中心、主機(jī)實(shí)驗(yàn)中心、供應(yīng)鏈管理部、信息技術(shù)部、環(huán)境與安全委員會(huì)。

（4）集團(tuán)職能平臺(tái)：主要為集團(tuán)層面的基礎(chǔ)職能部門，下設(shè)機(jī)構(gòu)主要有：

戰(zhàn)略與資本運(yùn)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、參謀部、人力資源部、總經(jīng)辦、行政部。

7、減少組織層級(jí)，去中心化，取消原綜合中心、財(cái)務(wù)中心，取消資本運(yùn)營(yíng)

部，對(duì)應(yīng)職能納入集團(tuán)職能平臺(tái)對(duì)應(yīng)部門；原集團(tuán)戰(zhàn)略及投資者關(guān)系部更名為投

資者關(guān)系部，戰(zhàn)略相關(guān)職能納入集團(tuán)職能平臺(tái)下設(shè)的戰(zhàn)略與資本運(yùn)營(yíng)部。

8、取消OES事業(yè)部、電裝事業(yè)部、技術(shù)中心，對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)納入兩大事業(yè)群。

9、原綜合中心下設(shè)部門供應(yīng)監(jiān)察部改設(shè)為供應(yīng)鏈管理部，納入共享平臺(tái)，

主要負(fù)責(zé)大宗材料，大型產(chǎn)線/設(shè)備，事業(yè)部/子公司之間交易定價(jià)及整個(gè)集團(tuán)供

應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)控制等。原綜合中心下設(shè)工程項(xiàng)目部取消，職能并入行政部。

二、調(diào)整后的組織架構(gòu)圖

集集集集

股 東 大 會(huì)

董 事 會(huì)

監(jiān) 事 會(huì)

EMT

全球改裝事業(yè)群全球改裝事業(yè)群

財(cái)

務(wù)

部

審

計(jì)

部

國(guó)際事業(yè)部國(guó)內(nèi)事業(yè)部

人

力

資

源

部

環(huán)安委員會(huì)

總

經(jīng)

辦

審計(jì)委員會(huì)

薪酬與考核委員會(huì)

提名委員會(huì)

戰(zhàn)略委員會(huì)

戰(zhàn)略

與

資本

運(yùn)營(yíng)

部

子

公

司

東箭

智能智能座艙

上海研發(fā)

中心

智能座艙

研究院

子

公

司

銳創(chuàng)

子

公

司

東之御

子

公

司

MKI

全球主機(jī)事業(yè)群全球主機(jī)事業(yè)群

供應(yīng)鏈管理部子

公

司

廣東

銳搏

行

政

部

子

公

司

中科

華瑞

子

公

司

湖南

梓唯

子

公

司

順康

醫(yī)療

子

公

司

廣東

維杰

PMO

集團(tuán)職能平臺(tái)集團(tuán)職能平臺(tái)

企業(yè)文化委員會(huì)

參

謀

部

信息技術(shù)部

改裝實(shí)驗(yàn)中心

共享平臺(tái)共享平臺(tái)

投

資

者

關(guān)

系

部

主機(jī)實(shí)驗(yàn)中心

東箭商學(xué)苑

工

業(yè)

設(shè)

計(jì)

研

究

院

三、備查文件

第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議。

特此公告。

廣東東箭汽車科技股份有限公司董事會(huì)

2022年3月2日

關(guān)鍵詞： 組織架構(gòu) 供應(yīng)鏈管理 公司發(fā)展