原標題:歐菲光:2022年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：002456 證券簡稱：歐菲光 公告編號：2022-020
歐菲光集團股份有限公司
2022年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、特別提示
1. 本次股東大會未出現否決議案；
2. 本次股東大會不涉及變更前次股東大會已通過的決議。
二、會議召開的情況
1. 召集人：公司董事會
2. 表決方式：現場投票表決與網絡投票相結合方式
3. 會議召開時間：
現場會議召開時間為：2022年3月4日（星期五）下午14:30。
網絡投票時間為：2022年3月4日
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2022年3月4日
上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2022年3月4日
9:15-15:00。
4. 會議召開地點：江西省南昌市南昌縣航空城大道歐菲光未來城綜合辦公
樓7樓一號會議室。
5. 本次會議由公司董事長蔡榮軍先生主持，會議的召集、召開符合《公司
法》、《股東大會議事規則》、《股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。
三、會議的出席情況
1. 出席本次股東大會現場會議和通過網絡投票的股東、股東代表及委托投
票代理人共64人，代表公司股份數839,694,350股，占公司股份總數的25.7396％。
其中：出席本次股東大會現場會議的股東、股東代表及委托投票代理人共6人，
代表公司股份數803,734,892股，占公司股份總數的24.6373％；通過網絡投票出
席本次股東大會的股東共58人，代表公司股份總數為35,959,458股，占公司股
份總數1.1023％。
2. 會議對董事會公告的股東大會提案進行了審議和表決。
3. 公司部分董事、監事、高級管理人員及聘請的律師出席或列席了本次股
東大會。
四、議案審議和表決情況
本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式審議了以下提案，
并形成如下決議：
1. 審議《關于修訂<公司章程>等相關制度的議案》
表決結果：參加該議案表決的股東代表有表決權股份839,694,350股，其中同
意票810,760,416股，占出席會議有表決權股份總數的96.5542％；反對票
28,914,934股，占出席會議有表決權股份總數的3.4435％；棄權票19,000股，占出
席會議有表決權股份總數的0.0023％。
中小投資者投票情況：參加該議案表決的中小投資者股東代表有表決權股份
38,562,533股，同意票9,628,599股，占出席會議的中小投資者有表決權股份的
24.9688％；反對票28,914,934股，占出席會議的中小投資者有表決權股份的
74.9819％；棄權票19,000股，占出席會議的中小投資者有表決權股份的0.0493％。
本議案為股東大會特別決議事項，鑒于同意的股數占出席會議有表決權股份
總數的2/3以上，本議案獲得通過。
2. 審議《關于制定<獨立董事工作制度>的議案》
表決結果：參加該議案表決的股東代表有表決權股份839,694,350股，其中同
意票839,097,550股，占出席會議有表決權股份總數的99.9289％；反對票563,900
股，占出席會議有表決權股份總數的0.0672％；棄權票32,900股，占出席會議有
表決權股份總數的0.0039％。
中小投資者投票情況：參加該議案表決的中小投資者股東代表有表決權股份
38,562,533股，同意票37,965,733股，占出席會議的中小投資者有表決權股份的
98.4524％；反對票563,900股，占出席會議的中小投資者有表決權股份的1.4623％；
棄權票32,900股，占出席會議的中小投資者有表決權股份的0.0853％。
3. 審議《關于制定<董事會秘書工作細則>的議案》
表決結果：參加該議案表決的股東代表有表決權股份839,694,350股，其中同
意票839,109,450股，占出席會議有表決權股份總數的99.9303％；反對票565,900
股，占出席會議有表決權股份總數的0.0674％；棄權票19,000股，占出席會議有
表決權股份總數的0.0023％。
中小投資者投票情況：參加該議案表決的中小投資者股東代表有表決權股份
38,562,533股，同意票37,977,633股，占出席會議的中小投資者有表決權股份的
98.4832％；反對票565,900股，占出席會議的中小投資者有表決權股份的1.4675％；
棄權票19,000股，占出席會議的中小投資者有表決權股份的0.0493％。
4. 審議《關于銀行授信及擔保事項的議案》
表決結果：參加該議案表決的股東代表有表決權股份839,694,350股，其中同
意票805,474,630股，占出席會議有表決權股份總數的95.9247％；反對票
34,211,820股，占出席會議有表決權股份總數的4.0743％；棄權票7,900股，占出
席會議有表決權股份總數的0.0009％。
中小投資者投票情況：參加該議案表決的中小投資者股東代表有表決權股份
38,562,533股，同意票4,342,813股，占出席會議的中小投資者有表決權股份的
11.2617％；反對票34,211,820股，占出席會議的中小投資者有表決權股份的
88.7178％；棄權票7,900股，占出席會議的中小投資者有表決權股份的0.0205％。
5. 審議《關于注銷回購股份并減少注冊資本的議案》
表決結果：參加該議案表決的股東代表有表決權股份839,694,350股，其中同
意票839,375,250股，占出席會議有表決權股份總數的99.9620％；反對票318,000
股，占出席會議有表決權股份總數的0.0379％；棄權票1,100股，占出席會議有表
決權股份總數的0.0001％。
中小投資者投票情況：參加該議案表決的中小投資者股東代表有表決權股份
38,562,533股，同意票38,243,433股，占出席會議的中小投資者有表決權股份的
99.1725％；反對票318,000股，占出席會議的中小投資者有表決權股份的0.8246％；
棄權票1,100股，占出席會議的中小投資者有表決權股份的0.0029％。
本議案為股東大會特別決議事項，鑒于同意的股數占出席會議有表決權股份
總數的2/3以上，本議案獲得通過。
五、律師出具的法律意見
受新冠疫情影響，廣東信達律師事務所李運律師和蔡騰飛律師對本次股東大
會進行了視頻見證并出具了法律意見書。律師認為：公司本次股東大會的召集召
開程序，出席本次股東大會人員、召集人的資格及表決程序均符合《公司法》《股
東大會規則》等法律、法規和規范性法律文件以及《公司章程》的規定，本次股
東大會表決結果合法有效。
六、備查文件目錄
1. 與會董事簽署的歐菲光集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會決
議；
2. 廣東信達律師事務所關于歐菲光集團股份有限公司2022年第二次臨時股
東大會法律意見書。
特此公告。
歐菲光集團股份有限公司
2022年3月4日
