原標題:美瑞新材:2021年度獨立董事工作報告（段詠欣）
美瑞新材料股份有限公司
2021年度獨立董事工作報告
本人作為美瑞新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會獨立董事，2021
年嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳
證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》、《獨立董事工作細則》等相
關法律法規和規章制度的規定，本著對全體股東負責的態度，忠實勤勉地履行職責，積極
參加2021年的相關會議，并對相關事項發表意見。現將2021年度本人履行獨立董事職責
的工作情況報告如下：
一、出席會議情況
自2021年初至2021年8月27日本人任職屆滿離職期間，公司共召開5次董事會，本
人均出席了相關會議；召開3次股東大會，本人均列席了相關會議。會議召開前主動調查、
獲取做出決策所需要的材料，為參與公司重要決策做好充分準備。會上，積極參與討論并
提出合理化建議，力求使董事會能夠形成科學、客觀的決策。
二、發表獨立意見情況
根據相關法律、法規、規章的規定，作為公司的獨立董事，本人對公司2021年經營活
動情況進行了認真的了解和查驗，報告期內就公司相關事項發表的獨立意見主要有：
1、2021年2月27日，公司召開第二屆董事會第十三次會議，本人就《關于使用銀行
承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換的議案》發表了同意的獨立意見。
2、2021年3月13日，公司召開第二屆董事會第十四次會議，本人就擬續聘會計師事
務所事項、日常關聯交易預計事項發表了事前認可意見，對《2020年度高送轉方案暨利潤
分配預案》、《2020年度內部控制自我評價報告》、《2020年度募集資金存放與使用情況
的專項報告》、《關于控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況的專項說
明》、《關于2021年度日常關聯交易預計的議案》、《關于2021年度董監高薪酬方案的
議案》、《關于向金融機構申請綜合授信額度的議案》、《關于執行新租賃準則并變更相
關會計政策的議案》、《關于續聘會計師事務所的議案》、《關于變更部分募集資金用途
暨投資建設20萬噸彈性體一體化項目的議案》、《關于變更部分募投項目實施主體及實施
地點的議案》、《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》、《關于使用部分閑
置自有資金購買理財產品的議案》發表了同意的獨立意見。
3、2021年4月24日，公司召開第二屆董事會第十五次會議，本人就《關于全資子公
司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》發表了同意的獨立意見。
4、2021年6月17日，公司召開第二屆董事會第十六次會議，本人就對外投資暨關聯
交易事項發表了事前認可意見，對《關于對外投資暨關聯交易的議案》發表了同意的獨立
意見。
5、2021年8月7日，公司召開第二屆董事會第十七次會議，本人就《2021年半年度
募集資金存放與使用情況的專項報告》、《關于控股股東及其他關聯人占用公司資金、公
司對外擔保情況的專項說明》、《關于董事會換屆選舉暨提名公司第三屆董事會非獨立董
事候選人的議案》、《關于董事會換屆選舉暨提名公司第三屆董事會獨立董事候選人的議
案》發表了同意的獨立意見。
三、專業委員會履職情況
作為公司董事會薪酬與考核委員會委員，本人積極參與薪酬與考核委員會會議，并參
與公司薪酬方案的審議，監督公司薪酬政策執行情況，充分發揮薪酬與考核委員會應有的
作用。
作為公司董事會審計委員會委員，本人積極參加審計委員會的各項工作，對公司內部
審計及定期報告等事項進行審閱，對擬聘任的會計師事務所的履職能力和資質進行審核，
對公司的內部審計部門及其工作進行監督，發揮審計委員會的監督作用。
作為公司提名委員會的召集人，本人按照規定召集、召開董事會提名委員會會議，并
積極參與公司高級管理人員聘免相關事項的審議，對公司董事及須由董事會聘免的高級管
理人員的人選、選擇標準和程序進行研究并提出建議。
四、對公司進行現場調查的情況
本人利用參加董事會、股東大會和業務交流的機會以及其他時間對公司的生產經營和
財務情況進行了解，同時保持與公司董事、高管及相關工作人員的溝通聯系，聽取公司管
理層對于經營狀況和規范運作方面的匯報，密切關注公司治理、生產經營管理和發展等狀
況，了解公司動態。
五、在保護投資者權益方面所做的工作
1、本人積極關注公司生產經營狀況和財務狀況，對提交董事會審議的議案，認真查閱
相關文件資料，并利用自身的專業知識獨立、客觀、公正地行使表決權，在工作中保持充
分的獨立性，切實維護了公司和全體股東的利益。
2、本人持續關注公司的信息披露工作，督促公司嚴格按照《深圳證券交易所創業板股
票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法律、法規的要求真
實、準確、及時地完成2021年度的信息披露工作。
3、本人積極學習相關法律、法規和規章制度，全面了解上市公司的各項制度，不斷提
高自己的業務能力，切實加強對公司和投資者利益的保護能力。
六、其他
1、2021年度未發生獨立董事提議召開董事會情況；
2、2021年度未發生獨立董事提議聘用或解聘會計師事務所情況；
3、2021年度未發生獨立董事聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。
特此報告。
獨立董事：段詠欣
2022年3月12日
