原標題:東方財富:董事會決議公告
證券代碼：300059 證券簡稱：東方財富 公告編號：2022-038
東方財富信息股份有限公司
第五屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
東方財富信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十次會
議于2022年3月17日以通訊表決方式召開，會議通知已于2022年3月7日通過現場
送達、電話等方式發出。會議應到董事六人，實到董事六人，公司董事長其實先
生主持本次會議。本次董事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關
規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事審議，做出如下決議：
（一）審議通過《2021年度總經理工作報告》
本項議案以6票贊成、0票反對、0票棄權獲得通過。
（二）審議通過《2021年度董事會工作報告》
具體詳見公司同日在深圳證券交易所網站和符合中國證監會規定條件的信
息披露媒體披露的相關公告。
本項議案以6票贊成、0票反對、0票棄權獲得通過。
本項議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
（三）審議通過《2021年度財務決算報告》
具體詳見公司同日在深圳證券交易所網站和符合中國證監會規定條件的信
息披露媒體披露的相關公告。
本項議案以6票贊成、0票反對、0票棄權獲得通過。
本項議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
（四）審議通過《2021年年度報告及摘要》
公司2021年年度報告及摘要真實反映了公司2021年度的財務狀況和經營成
果，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。具體詳見公司同日在深圳證券交
易所網站和符合中國證監會規定條件的信息披露媒體披露的相關公告。
本項議案以6票贊成、0票反對、0票棄權獲得通過。
本項議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
（五）審議通過《2021年度內部控制自我評價報告》
根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，于內部控制評價報告基準
日，不存在財務報告內部控制重大缺陷，董事會認為，公司已按照企業內部控制
規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。根
據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，于內部控制評價報告基準日，公
司未發現非財務報告內部控制重大缺陷。自內部控制評價報告基準日至內部控制
評價報告發出日之間未發生影響內部控制有效性評價結論的因素。
公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見。具體詳見公司同日在深圳證券交
易所網站和符合中國證監會規定條件的信息披露媒體披露的相關公告。
本項議案以6票贊成、0票反對、0票棄權獲得通過。
（六）審議通過《2021年度募集資金存放與使用情況專項報告》
2021年度公司募集資金的存放與使用符合中國證監會、深圳證券交易所關于
上市公司募集資金存放和使用的相關規定，不存在募集資金存放和使用違規的情
形。公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見。具體詳見公司同日在深圳證券交
易所網站和符合中國證監會規定條件的信息披露媒體披露的相關公告。
本項議案以6票贊成、0票反對、0票棄權獲得通過。
（七）審議通過《2021年度社會責任報告》
具體詳見公司同日在深圳證券交易所網站和符合中國證監會規定條件的信
息披露媒體披露的相關公告。
本項議案以6票贊成、0票反對、0票棄權獲得通過。
（八）審議通過《2021年度資本公積金轉增股本及利潤分配預案》
根據公司整體發展戰略和實際經營情況，同時給投資者以持續回報，遵照中
國證監會和深圳證券交易所相關規定，擬提出公司2021年度資本公積金轉增股本
及利潤分派預案為：
1、以總股本11,011,802,120股為基數，用資本公積金向全體股東每10股轉增
2股，共轉增2,202,360,424股，轉增后公司總股本為13,214,162,544股。
2、以總股本11,011,802,120股為基數，向全體股東每10股派發現金股利0.80
元（含稅），合計派發現金880,944,169.60元。
在利潤分配預案披露日至實施權益分派股權登記日期間，公司股本總額若發
生變化，公司將維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。
公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見。
本項議案以6票贊成、0票反對、0票棄權獲得通過。
本項議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
（九）審議通過《關于變更公司注冊資本并修改〈公司章程〉相應條款的
議案》
鑒于公司向不特定對象發行可轉換公司債券（代碼：123111，簡稱“東財轉
3”，以下簡稱“可轉債”）轉股工作已完成，公司總股本已增加至11,011,802,120
股，同時，根據公司2021年度資本公積金轉增股本及利潤分配預案，公司以總股
本11,011,802,120股為基數，用資本公積金向全體股東每10股轉增2股，共轉增
2,202,360,424股，轉增后公司總股本為13,214,162,544股。綜上所述，董事會同意
將公司注冊資本增加至13,214,162,544.00元，并對《公司章程》相應條款作如下
修訂：
原條款內容、序號
現條款內容、序號
第五條 公司注冊資本為人民幣1033576.3789
萬元。
第五條 公司注冊資本為人民幣1321416.2544
萬元。
第十七條 公司發行的股票，以人民幣標明面
值，公司股份總數為1033576.3789萬股，公司
的股本結構為：普通股1033576.3789萬股，其
他種類股0股。
第十七條 公司發行的股票，以人民幣標明面
值，公司股份總數為1321416.2544萬股，公司
的股本結構為：普通股1321416.2544萬股，其
他種類股0股。
本項議案以6票贊成、0票反對、0票棄權獲得通過。
本項議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
（十）審議通過《關于對東方財富證券股份有限公司進行增資的議案》
鑒于“東財轉3”轉股工作已完成，剩余未轉股可轉債已全部贖回，根據《東
方財富信息股份有限公司創業板向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》
的規定，本次可轉債扣除發行費用后的募集資金凈額將用于補充公司全資子公司
東方財富證券股份有限公司（以下簡稱“東方財富證券”）的營運資金，在可轉
債轉股后按照相關監管要求用于補充東方財富證券的資本金。公司現以對東方財
富證券的債權15,773,028,724.49元及現金231,971,275.51元，對東方財富證券進行
增資，增資總額160.05億元。上述債權為公司以可轉債募集資金向東方財富證券
提供的借款及利息。上述增資總額中，33.00億元作為東方財富證券注冊資本，
127.05億元作為資本公積。增資完成后，東方財富證券注冊資本由88.00億元增至
121.00億元。
具體詳見公司同日在深圳證券交易所網站和符合中國證監會規定條件的信
息披露媒體披露的相關公告。
本項議案以6票贊成、0票反對、0票棄權獲得通過。
（十一）審議通過《關于聘請公司2022年度審計機構的議案》
經公司獨立董事事前認可，同意續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
為公司2022年度審計機構，聘期一年。對于安永華明會計師事務所（特殊普通合
伙）2022年度的審計費用，提請股東大會授權公司管理層根據2022年公司實際業
務情況和市場情況等與審計機構協商確定。公司獨立董事對上述事項發表了獨立
意見。具體詳見公司同日在深圳證券交易所網站和符合中國證監會規定條件的信
息披露媒體披露的相關公告。
本項議案以6票贊成、0票反對、0票棄權獲得通過。
本項議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
（十二）審議通過《關于為全資子公司2022年度銀行授信、借款提供擔保
的議案》
根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《公司章程》等相關規定，結
合業務發展需要，預計2022年度（自本項議案獲得2021年年度股東大會審議通過
日至2022年年度股東大會召開日止）公司為全資子公司上海天天基金銷售有限公
司（以下簡稱“天天基金”）向銀行申請授信、銀行向天天基金提供借款事項提
供擔保，最高保證額度合計不超過150.00億元。同時，提請股東大會授權公司管
理層負責實施2022年度上述預計銀行授信、借款及相關擔保的合同談判簽署等具
體事宜。
具體詳見公司同日在深圳證券交易所網站和符合中國證監會規定條件的信
息披露媒體披露的相關公告。
本項議案以6票贊成、0票反對、0票棄權獲得通過。
本項議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
（十三）審議通過《關于召開2021年年度股東大會的議案》
公司定于2022年4月8日召開公司2021年年度股東大會，審議相關議案。股東
大會召開時間、地點等具體事項，具體詳見公司2021年年度股東大會通知。
本項議案以6票贊成、0票反對、0票棄權獲得通過。
三、備查文件
東方財富信息股份有限公司第五屆董事會第二十次會議決議
特此公告。
東方財富信息股份有限公司董事會
二〇二二年三月十九日
