原標題:嘉事堂:監事會決議公告
證券簡稱：嘉事堂 證券代碼： 002462 公告編號：2022-09
嘉事堂藥業股份有限公司
第六屆監事會第十六次會議決議的公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
嘉事堂藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年3月17日以信息、
郵件方式向全體監事發出第六屆監事會第十六次會議通知。會議于 2022年3月
28日14：00在公司總部二層會議室舉行。會議應表決的監事9名，實際表決的
監事9名，會議由監事張亮主持。會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司
章程》相關規定。經過全體監事審議、表決，會議通過了如下事項：
1、審議通過了《監事會2021年度工作報告》
報告期內，公司監事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規
則》和有關法律法規的要求，遵守誠信原則，切實維護公司利益和全體股東權益，
認真履行監督職責，通過列席和出席董事會及股東大會，了解和掌握公司的經營
決策、投資方案、財務狀況和生產經營情況，參與了公司重大事項的決策，對公
司董事、總經理和其他高級管理人員的履行職責情況進行了監督。在促進公司規
范化運作、維護公司利益和股東合法權益等方面，監事會認真規范地履行了監察
督促的職能。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
該報告須經股東大會審議通過。
2、審議通過了《2021年度經營工作總結》
2021年公司良性發展，主營業務穩中有升，高質量發展，完成了2021全年
經營指標。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
3、審議通過了《2021年度內部控制自我評價報告》
公司董事會編制了《2021年度內部控制自我評價報告》，對2021年度內部
控制情況進行了說明；安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《嘉事堂
藥業股份有限公司內部控制審核報告》。
《2021年度內部控制自我評價報告》、《嘉事堂藥業股份有限公司內部控
制審核報告》內容詳見2022年3月30日巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
4、審議通過了《2021年度內部控制規則落實自查表》
《2021年度內部控制規則落實自查表》內容詳見2022年3月30日巨潮資
訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
5、審議通過了《2021年度財務決算報告》
根據安永華明會計師事務所(特殊普通合伙）審計，2021年度公司合并實現
收入25,625,618,769.65元，公司合并實現凈利潤601,878,580.09元、公司合
并報表歸屬母公司所有者的凈利潤353,876,773.64元。母公司實現凈利潤
369,132,664.65元；以母公司實現的凈利潤369,132,664.65元為基數，母公司
按凈利潤10%比例提取法定盈余公積金36,913,266.47元，加年初未分配利潤
1,165,329,506.45元，減去2020年度股東分紅金額96，263，349.60元，母公
司可供股東分配的利潤1,401,285,555.03元。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
該報告須經股東大會審議。
6、審議通過了《2021年度利潤分配預案》
《2021年度利潤分配預案》詳見2022年3月30日《證券時報》、《證券日
報》與巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
該議案須經股東大會審議通過。
7、審議通過了《2021年年度報告及其摘要》
《公司2021年度報告全文》詳見2022年3月30日巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年度報告摘要》詳見2022年3月30
日《證券時報》、《證券日報》與巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
該報告須經股東大會審議通過。
8、審議通過了《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》
《2022年度日常關聯交易預計的公告》詳見2022年3月30日《證券日報》、
《證券時報》與巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
該報告須經股東大會審議通過。
9、審議通過了《公司2021年度社會責任報告》
報告全文詳見2022年3月30日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
10、審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》
《關于向銀行申請綜合授信額度的公告》詳見2022年3月30日《證券日報》、
《證券時報》與巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
該議案須經股東大會審議通過。
11、審議通過了《2021年度應收控股股東及其他關聯方款項情況報告》
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。
該議案須經股東大會審議通過。
12、審議通過了《關于2021年度商譽減值測試報告的議案》
報告全文詳見2022年3月30日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
《關于計提商譽減值準備的公告》詳見2022年3月30日《證券日報》、《證
券時報》與巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。
特此公告。
嘉事堂藥業股份有限公司
監事會
2022年3月30日
