原標題:中航機電:第七屆董事會第十六次會議決議公告
證券代碼：002013 證券簡稱：中航機電 公告編號：2022-015
中航工業機電系統股份有限公司
第七屆董事會第十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中航工業機電系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十六次會議于 2022年 4月 15日以郵件形式發出會議通知，并于 2022年 4月 18日以通訊表決方式召開。本次會議應參加表決的董事 9人，實際參加表決的董事 9人。
公司董事長王樹剛主持本次會議，本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
1、會議以贊成 3票，反對 0票，棄權 0票，審議通過了《關于公司 2022年日常關聯交易預計的議案》。
本議案內容涉及關聯交易，關聯董事王樹剛、蔣耘生、楊鮮葉、周勇、李云亮、夏保琪對議案回避表決，獨立董事發表了事前認可意見和獨立意見。
具體內容詳見公司同日披露于證券時報、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
2、會議以贊成 9票，反對 0票，棄權 0票，審議通過了《關于提請召開公司 2022年第一次臨時股東大會的議案》。
根據《公司章程》有關規定，董事會提議于 2022年 5月 11日召開 2022年第一次臨時股東大會。股東大會通知詳見公司同日披露于證券時報、巨潮資訊網三、備查文件
1、公司第七屆董事會第十六次會議決議。
2、獨立董事對相關事項的事前認可意見和獨立意見。
特此公告。
中航工業機電系統股份有限公司董事會
2022年 4月 19日
