原標題:銘普光磁:董事會決議公告

證券代碼：002902 證券簡稱：銘普光磁 公告編號：2022-014

東莞銘普光磁股份有限公司

第四屆董事會第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議由董事長楊先進先生召集，會議通知于2022年4月14日以郵件發出。

2、本次董事會會議于2022年4月24日召開，以現場與通訊表決方式進行表決。

3、本次董事會會議應出席董事7人，實際出席7人。

4、本次董事會會議由董事長楊先進先生主持，公司監事和高級管理人員列席會議。

5、本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》及其他法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議《2021年度總經理工作報告》；同意7票，反對0票，棄權0票，議案獲得通過。

與會董事認真聽取了《2021年度總經理工作報告》，認為該報告客觀、真實地反映了2021年度公司整體運作情況，管理層有效地執行了股東大會、董事會的各項決議，公司整體經營狀況正常。

2、審議《2021年度董事會工作報告》；同意7票，反對0票，棄權0票，議案獲得通過。

具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（ http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事會工作報告》。

公司獨立董事向董事會提交了《2021年度獨立董事述職報告》，并將在2021年度股東大會上述職。

此議案尚需提交2021年度股東大會審議批準。

3、審議《2021年度內部控制自我評價報告》；同意7票，反對0票，棄權0票，議案獲得通過。

獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（ http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度內部控制自我評價報告》和《獨立董事關于第四屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。

4、審議《關于2021年度財務決算的議案》；同意7票，反對0票，棄權0票，議案獲得通過。

此議案尚需提交2021年度股東大會審議批準。

5、審議《關于2021年度利潤分配的議案》；同意7票，反對0票，棄權0票，議案獲得通過。

為了保證公司后續健康持續穩定發展，公司2021年度利潤分配方案為不派發現金紅利，不送紅股，不進行資本公積金轉增股本。

公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第四屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。

此議案尚需提交2021年度股東大會審議批準。

6、審議《關于會計估計變更的議案》；同意7票，反對0票，棄權 0票，議案獲得通過。

公司本次會計估計變更，能夠更客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合相關法律法規規定和公司實際情況，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，亦不存在損害公司及股東利益的情況。

具體內容詳見同日刊登在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于會計估計變更的公告》。

獨立董事對此事項發表了明確同意的獨立意見，詳細情況見同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第四屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。

此議案尚需提交2021年度股東大會審議批準。

7、審議《關于2021年年度報告全文及其摘要的議案》；同意7票，反對0票，棄權0票，議案獲得通過。

具體內容詳見同日刊登在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《 2021 年年度報告摘要》和同日刊登在巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度報告全文》。

此議案尚需提交2021年度股東大會審議批準。

8、審議《關于2022年度董事薪酬計劃的議案》。

公司根據現行薪酬體系擬定的2022年董事薪酬計劃如下：

公司獨立董事按照稅前 8,000元/月領取獨立董事津貼，獨立董事津貼于2022年按月發放。

公司外部董事，按照公司統一薪酬體系執行，授權董事長決定其具體津貼。

公司內部董事沒有董事津貼，薪酬按公司統一的薪酬體系執行，按其兼任的其他崗位領取薪酬，由月薪和年度績效獎勵構成。

會議以 6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了董事長楊先進先生的2022年度薪酬方案，董事楊先進先生回避了表決；

會議以 6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了董事李競舟先生的2022年度薪酬方案，董事李競舟先生回避了表決；

會議以 6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了董事王博先生的 2022年度薪酬方案，董事王博先生回避了表決；

會議以 6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了董事楊先勇先生的2022年度薪酬方案，董事楊先勇先生回避了表決；

會議以 6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了董事林麗彬女士的2022年度薪酬方案，董事林麗彬女士回避了表決；

會議以 6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了董事張志勇先生的2022年度薪酬方案，董事張志勇先生回避了表決；

會議以 6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了董事李洪斌先生的2022年度薪酬方案，董事李洪斌先生回避了表決。

獨立董事對公司2022年董事薪酬計劃發表了明確同意的獨立意見，具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第四屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。

此議案尚需提交2021年度股東大會審議批準。

9、審議《關于2022年度高級管理人員薪酬計劃的議案》。

公司根據現行薪酬體系擬定的2022年高級管理人員薪酬計劃如下：

公司高級管理人員薪酬按公司統一的薪酬體系執行，由月薪和年度績效獎勵構成。

2022年度如出現新入職高級管理人員，薪酬同樣按公司統一的薪酬體系執行，按其任職的崗位領取薪酬，由月薪和年度績效獎勵構成。

會議以 6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了總經理李競舟先生的2022年度薪酬方案，董事李競舟先生回避了表決；李競舟先生同時為公司董事，其薪酬計劃尚需提交2021年度股東大會審議；

會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了董事會秘書舒丹女士的2022年度薪酬方案；

會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了副總經理、財務總監楊勛文先生的2022年度薪酬方案；

會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了副總經理錢銀博先生的2022年度薪酬方案；

會議以 7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了副總經理陳聰先生的2022年度薪酬方案；

會議以 7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了副總經理楊忠先生的2022年度薪酬方案；

會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了副總經理黃少華先生的2022年度薪酬方案；

會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了副總經理譚光輝先生的2022年度薪酬方案；

會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了副總經理夏志鵬先生的2022年度薪酬方案。

獨立董事對公司2022年度高級管理人員薪酬計劃發表了明確同意的獨立意見，具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第四屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。

10、審議《關于控股股東及其他關聯方資金占用及公司對外擔保情況的議案》；同意7票，反對0票，棄權0票，議案獲得通過。

公司2021年度不存在控股股東及其他關聯方資金占用情況。

公司2021年度對外擔保事項如下表所示：

獨立董事對此事項發表了明確同意的獨立意見，具體內容詳見同日刊登在十次會議相關事項的獨立意見》。

11、審議《關于公司 2022年第一季度報告的議案》；同意 7票，反對 0票，棄權0票，議案獲得通過。

具體內容詳見同日刊登在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度報告》。

12、審議《關于修訂公司章程的議案》；同意 7票，反對 0票，棄權 0票，議案獲得通過。

公司按照中國證監會發布的《上市公司章程指引（2022年修訂）》對章程內容進行修訂，具體內容詳見同日刊登在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

此議案尚需提交2021年度股東大會審議批準。

13、審議《關于 2022年度擔保額度預計的議案》；同意7票，反對0票，棄權0票，議案獲得通過。

本次被擔保對象全部為公司子公司，擔保風險處于公司可控制范圍之內，符合公司整體利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。董事會對各被擔保方的資產質量、經營情況、行業前景、償債能力、信用狀況等進行全面評估后認為，各被擔保方目前經營狀況良好、具有償還債務的能力。因此，董事會同意公司2022年度對全資子公司提供擔保額度預計的事項。

具體內容詳見同日刊登在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于 2022年度擔保額度預計的公告》。

此議案尚需提交2021年度股東大會審議批準。

14、審議《關于參股公司還款計劃的議案》；同意7票，反對0票，棄權0票，議案獲得通過。

具體內容詳見同日刊登在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于參股公司還款計劃的公告》。

獨立董事對此事項發表了明確同意的獨立意見，詳細情況見同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第四屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。

此議案尚需提交2021年度股東大會審議批準。

15、審議《關于聘請 2022年度審計機構的議案》；同意 7票，反對 0票，棄權0票，該議案獲得通過。

鑒于立信會計師事務所（特殊普通合伙）良好的執業水準，同時為了保持公司審計工作的連續性，便于各方順利開展工作，經公司董事會審計委員會提議，公司擬續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務審計機構，聘期一年，到期可以續聘。具體審計費用授權公司管理層決定。

獨立董事對上述事項予以事前認可，并在審核后發表了獨立意見。具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于公司第四屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見》和《獨立董事關于公司第四屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》及指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于聘請2022年度審計機構的公告》。

此議案尚需提交2021年度股東大會審議批準。

16、審議《關于終止投資協議的議案》；同意 7票，反對 0票，棄權 0票，議案獲得通過。

同意公司終止與廣東清遠高新技術開發區管理委員會簽訂的《通信光電子產業基地項目投資協議書》。該項目用地尚未進行公開出讓，導致公司無法推進該項目，投資項目未能取得實質性進展。具體內容詳見同日刊登在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于終止投資協議的公告》。

獨立董事對此事項發表了明確同意的獨立意見，詳細情況見同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第四屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。

此議案尚需提交2021年度股東大會審議批準。

17、審議《關于提請股東大會授權董事會辦理相關事宜的議案》；同意7票，反對0票，棄權0票，議案獲得通過。

此議案尚需提交2021年度股東大會審議批準。

18、審議《關于董事會提請召開2021年度股東大會的議案》；同意7票，反對0票，棄權0票，議案獲得通過。

三、備查文件

1、第四屆董事會第十次會議決議；

2、獨立董事關于第四屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見及獨立意見。

東莞銘普光磁股份有限公司

董事會

2022年4月26日

關鍵詞： 獨立董事 獲得通過 年度股東大會