原標(biāo)題:王子新材:獨(dú)立董事對(duì)擔(dān)保等事項(xiàng)的獨(dú)立意見
深圳王子新材料股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的
獨(dú)立意見
我們作為深圳王子新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨(dú)立董事，根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《深圳王子新材料股份有限公司章程》《獨(dú)立董事工作細(xì)則》等公司制度的有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，基于獨(dú)立判斷，就以下事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
一、關(guān)于公司2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的獨(dú)立意見 我們認(rèn)為：公司2021年度利潤分配預(yù)案綜合考慮了公司經(jīng)營和發(fā)展情況等因素，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。我們同意公司2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案，并同意將該議案提交公司2021年度股東大會(huì)審議。
二、關(guān)于公司《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》的獨(dú)立意見
我們認(rèn)為：公司的內(nèi)部控制制度符合我國有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《深圳王子新材料股份有限公司章程》等公司制度的規(guī)定，并能得到有效的執(zhí)行，保證了公司經(jīng)營管理活動(dòng)的有序開展，對(duì)公司經(jīng)營各個(gè)過程、各個(gè)環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用。公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
三、關(guān)于公司2021年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況和對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，我們對(duì)公司2021年度對(duì)外擔(dān)保情況和控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況進(jìn)行了認(rèn)真核查，發(fā)表獨(dú)立意見如下：
1、截至報(bào)告期末，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金的情況。
2、報(bào)告期內(nèi)，公司及下屬公司不存在為下屬公司、控股股東及其關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況，無任何形式的其他對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，公司及下屬公司未發(fā)生逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。
3、2021年度，公司不存在違規(guī)對(duì)外擔(dān)保等情況，也不存在以前年度發(fā)生并累計(jì)至2021年12月31日的對(duì)外擔(dān)保、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保等情況。
四、關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的獨(dú)立意見
我們認(rèn)為：公司預(yù)計(jì)的2022年度日常關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易行為，是基于日常經(jīng)營的必要性與其他業(yè)務(wù)往來企業(yè)同等對(duì)待，遵照公平、公正的市場原則進(jìn)行，公司主營業(yè)務(wù)不因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴，對(duì)公司獨(dú)立性沒有影響；公司與關(guān)聯(lián)方交易公允，不存在損害上市公司及其中小股東利益的情形。
同時(shí)此類關(guān)聯(lián)交易的金額較小，對(duì)公司本期以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果無不利影響。公司按照可能發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額上限進(jìn)行預(yù)計(jì)，后續(xù)經(jīng)營中則根據(jù)實(shí)際市場需求進(jìn)行交易，實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在較大差異，符合公司的實(shí)際情況，2021年已經(jīng)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)公平、合理，沒有損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東的利益。董事會(huì)在審議此關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事王進(jìn)軍、王武軍和程剛以及關(guān)聯(lián)監(jiān)事任蘭洞回避了表決，審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《深圳王子新材料股份有限公司章程》等公司制度的規(guī)定。
五、關(guān)于武漢中電華瑞科技發(fā)展有限公司2021年度業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況的獨(dú)立意見
我們認(rèn)為：公司關(guān)于武漢中電華瑞科技發(fā)展有限公司2021年度業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況真實(shí)準(zhǔn)確，符合相關(guān)規(guī)定，我們同意公司董事會(huì)關(guān)于武漢中電華瑞科技發(fā)展有限公司2021年度業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況。
六、關(guān)于申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度的獨(dú)立意見
我們認(rèn)為：公司擬向銀行等相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)任意連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)即期余額不超過人民幣 7億元的綜合授信額度（其中銀行借款凈敞口額度不超過 4億元），在該額度內(nèi)循環(huán)使用，符合公司的實(shí)際需要，有利于促進(jìn)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。同時(shí)公司經(jīng)營狀況良好，具有良好的盈利能力及償債能力。我們同意公司向銀行等相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度，并在批準(zhǔn)額度內(nèi)循環(huán)滾動(dòng)使用。
七、關(guān)于公司未來三年（2023年-2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的獨(dú)立意見 我們認(rèn)為：公司制定的《未來三年（2023-2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》符合中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》及《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，并綜合考慮了公司實(shí)際情況和發(fā)展目標(biāo)、股東要求和意愿、社會(huì)資金成本、外部融資環(huán)境等因素，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)股東的合理投資回報(bào)，采取現(xiàn)金方式或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合方式分配股利，其中優(yōu)先考慮以現(xiàn)金分紅方式分配股利，為公司建立了持續(xù)、穩(wěn)定及積極的分紅政策，能更好地保護(hù)投資者特別是中小投資者的利益。綜上，獨(dú)立董事同意該股東分紅回報(bào)規(guī)劃，并同意將該股東分紅回報(bào)規(guī)劃提交股東大會(huì)審議。
（以下無正文，為獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見之簽字頁）
（本頁無正文，為《深圳王子新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽字頁。）
獨(dú)立董事（簽字）：
王競達(dá) 曹躍云 孫薊沙
