原標題:九豐能源:關于發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產并募集配套資金報告書（草案）（修訂稿）修訂說明的公告
證券代碼：605090 證券簡稱：九豐能源 公告編號：2022-076 江西九豐能源股份有限公司
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關于發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產并
募集配套資金報告書（草案）（修訂稿）修訂說明的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。江西九豐能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 6月 14日召開 2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產并募集配套資金方案的議案》等相關議案。2022年 6月 28日，中國證監會受理本次交易申請事項。由于公司首次申報的收購四川遠豐森泰能源集團股份有限公司（以下簡稱“森泰能源”）財務數據有效期截止日為 2022年 6月 30日，為保持證監會審查期間森泰能源財務資料有效性，公司組織相關方開展了加期審計及報告的更新、修訂工作。公司根據最新情況在《發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產并募集配套資金報告書（草案）》（修訂稿）（以下簡稱“重組報告書（修訂稿）”）對相關內容進行了修訂，重組報告書（修訂稿）已經公司第二屆董事會第二十一次會議和第二屆監事會第十五次會議審議通過。
重組報告書（修訂稿）主要修訂情況如下（如無特別說明，本公告中的簡稱或釋義均與重組報告書（修訂稿）中“釋義”所定義的詞語或簡稱具有相同的含義）： 1、在重組報告書（修訂稿）“釋義”章節更新了釋義。
2、在重組報告書（修訂稿）“修訂說明”章節補充了本次修訂的說明。
3、在重組報告書（修訂稿）“重大事項提示”之“七、本次交易決策過程和批準情況”和“第一節 本次交易概況”之“四、本次交易的決策過程和批準情況”更新了已履行的決策程序和尚需履行的決策程序，并補充了本次交易無需履行外資準入相關的審批或備案程序情況。
4、在重組報告書（修訂稿）“重大事項提示”之“八、本次交易相關方所作出的重要承諾或聲明”更新了交易相關方的承諾或說明內容。
5、在重組報告書（修訂稿）“重大風險提示”之“一、與本次交易相關的風險”和“第十二節風險因素”之“一、與本次交易相關的風險”更新了本次交易的審批風險。
6、在重組報告書（修訂稿）“第三節 交易對方基本情況”之“一、New Sources Investment Limited”之“（四）產權控制關系及主要股東基本情況”補充說明 New Sources非專為本次交易而設立。
7、在重組報告書（修訂稿）“第四節 交易標的基本情況”對標的公司 2022年 1-5月的主營業務情況、主要財務數據、主要資產權屬情況、對外擔保情況及主要負債情況和重大訴訟、仲裁及行政處罰進行了補充更新。
8、在重組報告書（修訂稿）“第九節 管理層討論與分析”之“四、標的公司報告期財務狀況和經營成果的討論分析”和“五、本次交易對上市公司持續經營能力、未來發展前景、財務指標和非財務指標的影響分析”對標的公司 2022年 1-5月的財務狀況和經營成果以及本次交易對上市公司持續經營能力、未來發展前景、財務指標和非財務指標的影響進行了補充更新。
9、在重組報告書（修訂稿）“第十節 財務會計信息”補充更新了 2022年 1-5月標的公司的財務報表和上市公司的備考財務報表。
10、在重組報告書（修訂稿）“第十一節 同業競爭和關聯交易”補充更新了標的公司 2022年 1-5月的關聯交易情況。
11、在重組報告書（修訂稿）“第十三節 其他重要事項”補充更新了本次交易后上市公司的現金分紅政策及相應的安排、董事會對上述情況的說明和本次交易涉及的相關主體買賣上市公司股票的自查情況。
特此公告。
江西九豐能源股份有限公司董事會
2022年8月1日
