原標題:金百匯:關于召開2022年第二次臨時股東大會通知公告

證券代碼：839295 證券簡稱：金百匯 主辦券商：天風證券

湖北金百匯文化傳播股份有限公司

(資料圖)

關于召開2022年第二次臨時股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為2022年第二次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法性、合規性

本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。

（四）會議召開方式

本次會議召開方式為：

√現場投票 □網絡投票 □其他方式投票

（五）會議召開日期和時間

1、現場會議召開時間：2022年8月18日9:30。

（六）出席對象

1. 股權登記日持有公司股份的股東。

股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，不包含表決權恢復的優先股股東。

2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

（七）會議地點

湖北省武漢市洪山區卓刀泉路238號雄楚天地第1幢18樓，湖北金百匯文化傳播股份有限公司會議室。

二、會議審議事項

（一）審議《關于公司擬與天風證券股份有限公司解除持續督導協議的議案》 因公司戰略發展需要，經與天風證券股份有限公司充分溝通與友好協商，雙方擬定解除持續督導協議。

（二）審議《關于公司擬與承接主辦券商華英證券有限責任公司簽署持續督導協議的議案》

公司擬與承接主辦券商華英證券有限責任公司簽署持續督導協議。

（三）審議《關于公司擬向全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司提交與天風證券股份有限公司解除持續督導協議的說明報告的議案》

公司擬向全國股份轉讓系統提交《關于公司擬向全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司提交與天風證券股份有限公司解除持續督導協議的說明報告》。

（四）審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司持續督導主辦券商變更相關事宜的議案》

公司擬更換持續督導主辦券商，為高效、有序完成公司主辦券商變更事宜，擬提請股東大會授權董事會全權辦理公司持續督主辦券商變更的相關事宜。

上述議案不存在特別決議議案；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；

上述議案不存在關聯股東回避表決議案；

上述議案不存在優先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開發行股票并在北交所上市的議案。

三、會議登記方法

（一）登記方式

自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

（二）登記時間：2022年8月18日9:10

（三）登記地點：公司會議室

四、其他

（一）會議聯系方式：汪萬芹：027-87879872

（二）會議費用：與會股東交通費、食宿等費用自理。

五、備查文件目錄

（一）《湖北金百匯文化傳播股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議》

湖北金百匯文化傳播股份有限公司董事會

2022年 8月 3日

關鍵詞： 股份有限公司 會議召開 股東大會