證券代碼：833575 證券簡稱：康樂衛(wèi)士 主辦券商：中信證券
北京康樂衛(wèi)士生物技術(shù)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
(資料圖)
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2022年9月27日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式
4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年9月19日以郵件和電話方式發(fā)出
5.會(huì)議主持人：董事長郝春利先生
6.會(huì)議列席人員：部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員
7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次會(huì)議的召集、召開、議案審議程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事 9人，出席和授權(quán)出席董事 9人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于調(diào)整<關(guān)于公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及可行性的議案>的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司于2022年1月21日召開的2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及可行性的議案》，現(xiàn)擬將募集資金及投資項(xiàng)目進(jìn)行如下調(diào)整：
調(diào)整前：
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目投資總額（萬元） | 募集資金投資額（萬元） |
| 1 | HPV疫苗研發(fā)項(xiàng)目 | 201,233.00 | 110,000.00 |
| 2 | 重組二價(jià)新冠疫苗研發(fā)項(xiàng)目 | 81,000.00 | 67,000.00 |
| 3 | 創(chuàng)新重組疫苗研發(fā)項(xiàng)目 | 74,500.00 | 45,000.00 |
| 4 | 昆明生產(chǎn)基地代建回購項(xiàng)目 | 23,000.00 | 23,000.00 |
| 5 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 105,000.00 | 105,000.00 |
| 合計(jì) | 484,733.00 | 350,000.00 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目投資總額（萬元） | 募集資金投資額（萬元） |
| 1 | HPV疫苗研發(fā)項(xiàng)目 | 201,233.00 | 110,000.00 |
| 2 | 創(chuàng)新重組疫苗研發(fā)項(xiàng)目 | 74,500.00 | 45,000.00 |
| 3 | 昆明生產(chǎn)基地代建回購項(xiàng)目 | 23,000.00 | 23,000.00 |
| 4 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 合計(jì) | 358,733.00 | 238,000.00 |
2.議案表決結(jié)果：同意 9票；反對 0票；棄權(quán) 0票。
反對/棄權(quán)原因：不適用
公司現(xiàn)任獨(dú)立董事李曉靜女士、喬友林先生對本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
3.回避表決情況：
該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過《關(guān)于調(diào)整<公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案>的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司于2022年1月21日召開的2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案的議案》，為進(jìn)一步穩(wěn)定公司北交所上市后的股價(jià)，保護(hù)投資者權(quán)益，現(xiàn)結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬對上述預(yù)案進(jìn)行調(diào)整完善。
本次《關(guān)于調(diào)整<公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案>的議案》系在原有預(yù)案的基礎(chǔ)上，補(bǔ)充了公司公開發(fā)行股票并在北交所上市之日起第一個(gè)月內(nèi)穩(wěn)定股價(jià)的條件和措施、實(shí)施程序、相關(guān)約束機(jī)制等內(nèi)容，并對公司公開發(fā)行股票并在北交所上市之日起第二個(gè)月至三年內(nèi)穩(wěn)定股價(jià)的相應(yīng)內(nèi)容補(bǔ)充完善。
具體內(nèi)容詳見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露網(wǎng)站（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案（修訂）的公告》。
2.議案表決結(jié)果：同意 9票；反對 0票；棄權(quán) 0票。
反對/棄權(quán)原因：不適用
公司現(xiàn)任獨(dú)立董事李曉靜女士、喬友林先生對本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
3.回避表決情況：
該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（三）審議通過《關(guān)于提請召開公司 2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 1.議案內(nèi)容：
公司擬于2022年10月13日召開2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，審議由第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過后提交股東大會(huì)審議的議案。
2.議案表決結(jié)果：同意 9票；反對 0票；棄權(quán) 0票。
反對/棄權(quán)原因：不適用
3.回避表決情況：
該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
是否審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案
□是 √否
四、備查文件目錄
1、《北京康樂衛(wèi)士生物技術(shù)股份有限公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》 2、《北京康樂衛(wèi)士生物技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》
北京康樂衛(wèi)士生物技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
2022年 9月 27日
關(guān)鍵詞： 公開發(fā)行股票 募集資金 股東大會(huì)
