證券代碼：002116 證券簡稱：中國海誠 公告編號：2022-049
中國海誠工程科技股份有限公司關于本次非公開發行股票
(資料圖)
無需編制前次募集資金使用情況報告的說明
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于
前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字[2007]500號）的有關規定，上市公司申請發行證券，且前次募集資金到賬時間距今未滿五個會計年度的，董事會應按照相關規定編制前次募集資金使用情況報告，對發行申請文件最近一期經審計的財務報告截止日的最近一次（境內或境外）募集資金實際使用情況進行詳細說明，并就前次募集資金使用情況報告作出決議后提請股東大會批準。
經中國證監會證監發行字[2007]22號文核準，中國海誠工程科技股
份有限公司（以下簡稱“公司”）采用網下向詢價對象配售與網上資金申購定價發行相結合的方式首次公開發行人民幣普通股2,900萬股，發行價格為6.88元/股，募集資金共計人民幣19,952萬元，扣除發行費用
1,679.5萬元，實際募集資金凈額18,272.5萬元。經上海上會會計師事務所有限公司以上會師報字（2007）第0247號《驗資報告》驗證，截至2007年2月9日，公司上述發行募集的資金已全部到位。
鑒于公司前次募集資金到賬時間至今已超過五個會計年度，且公司
最近五個會計年度內不存在通過配股、增發、可轉換公司債券等方式募集資金的情況，因此公司本次非公開發行股票無需編制前次募集資金使用情況報告。
特此公告。
證券代碼：002116 證券簡稱：中國海誠 公告編號：2022-049
中國海誠工程科技股份有限公司
董 事 會
2022年10月19日
