無錫先導智能裝備股份有限公司
獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十九次會議相關(guān)事項
的事前認可意見
(資料圖)
根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年 12月修訂）》（以下簡稱“《上市規(guī)則》”）《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》以及《無錫先導智能裝備股份有限公司公司章程》《無錫先導智能裝備股份有限公司獨立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為無錫先導智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“先導智能”）的獨立董事，基于獨立判斷的立場，就擬提交公司第四屆董事會第十九次會議審議的相關(guān)事項發(fā)表事前認可意見如下：
一、關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所/倫敦證券交易所上市及轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司的事前認可意見
我們認真審議了《關(guān)于公司發(fā)行 GDR并在瑞士證券交易所/倫敦證券交易所上市及轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司的議案》，認為公司發(fā)行全球存托憑證 GDR并申請在瑞士證券交易所/倫敦證券交易所掛牌上市，有利于滿足公司的業(yè)務發(fā)展需求，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，推進公司國際化戰(zhàn)略，有利于進一步提升公司的經(jīng)營管理水平、增強核心競爭力，不存在損害公司及其股東尤其是中小股東利益的情形。
本次發(fā)行 GDR相關(guān)決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。因此，我們一致事前認可該議案，并同意將該事項提交公司第四屆董事會第十九次會議審議。
二、關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所/倫敦證券交易所上市方案的事前認可意見
我們認真審議了《關(guān)于公司發(fā)行 GDR并在瑞士證券交易所/倫敦證券交易所上市方案的議案》，認為本次發(fā)行上市具體方案符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。本次發(fā)行上市的具體方案合理，具備可行性和可操作性，不存在損害公司及其股東尤其是中小股東利益的情形。因此，我們一致事前認可該議案，并同意將該事項提交公司第四屆董事會第十九次會議審議。
三、關(guān)于公司發(fā)行GDR募集資金使用計劃的事前認可意見
我們認真審議了《關(guān)于公司發(fā)行 GDR募集資金使用計劃的議案》，認為本次發(fā)行上市募集資金使用計劃的決策是董事會根據(jù)公司發(fā)展需要做出的決定，募集資金使用計劃是必要且可行的，不存在損害公司及其股東尤其是中小股東利益的情形。因此，我們一致事前認可該議案，并同意將該事項提交公司第四屆董事會第十九次會議審議。
四、關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所/倫敦證券交易所上市前滾存利潤分配方案的事前認可意見
我們認真審議了《關(guān)于公司發(fā)行 GDR并在瑞士證券交易所/倫敦證券交易所上市前滾存利潤分配方案的議案》，認為公司本次發(fā)行上市前公司的滾存未分配利潤由本次發(fā)行上市后的新老股東共同享有的方案是董事會依據(jù)公司實際情況制定的，符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，該分配方案有利于保持公司利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，有利于公司實現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展，不存在損害公司及其股東尤其是中小股東利益的情形。因此，我們一致事前認可該議案，并同意將該事項提交公司第四屆董事會第十九次會議審議。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《無錫先導智能裝備股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十九次會議相關(guān)事項的事前認可意見》之簽署頁）
獨立董事簽字：
張明燕 戴建軍 趙康僆
年 月 日
