證券代碼：871561 證券簡稱：嘉德瑞 主辦券商：浙商證券
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深圳嘉德瑞碳資產股份有限公司對外投資的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、對外投資概述
（一）基本情況
根據(jù)公司發(fā)展需要，公司以貨幣形式投資入股惠民碳業(yè)（深圳）有限公司（以下簡稱：惠民碳業(yè)），惠民碳業(yè)本次增加注冊資本 11萬元，增資完成后惠民碳業(yè)注冊資本為人民幣 111 萬元，公司占股 9.91 %，惠民碳業(yè)（深圳）有限公司已于 2022年 11月 5日完成上述工商登記。
（二）是否構成重大資產重組
本次交易不構成重大資產重組。
根據(jù)《非上市公眾公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定，公眾公司及其控股或者控制的公司購買、出售資產，達到下列標準之一的，構成重大資產重組：（一）購買、出售的資產總額占掛牌公司最近一個會計年度經(jīng)審計的合并財務會計報表期末資產總額的比例達到 50%以上；（二）購買、出售的資產凈額占掛牌公司最近一個會計年度經(jīng)審計的合并財務會計報表期末凈資產額的比例達到 50%以上，且購買、出售的資產總額占掛牌公司最近一個會計年度經(jīng)審計的合并財務會計報表期末資產總額的比例達到 30%以上。
公司最近一個會計年度經(jīng)審計的會計報表期末資產總額為 9,336,486.85元，凈資產為 3,340,478.49元。公司本次對外投資金額為 110,000.00 元，占 2021年期末資產總額的 1.18%，占 2021年凈資產額的 3.29%，且連續(xù) 12 個月對外投資總額未達到《非上市公眾公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的關于重大資產重組標準的規(guī)定，故本次對外投資交易不構成重大資產重組。
（三）是否構成關聯(lián)交易
本次交易不構成關聯(lián)交易。
（四）審議和表決情況
2022 年 11 月 11 日，公司召開了第三屆董事會第四次會議，審議通過了《關于補充確認公司對外投資的議案》，表決結果為：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。本議案不涉及關聯(lián)交易，無需回避表決。
根據(jù)《公司章程》及《對外投資管理制度》的相關規(guī)定，本議案無需提交股東大會審議。
（五）本次對外投資不涉及進入新的領域
（六）投資對象是否開展或擬開展私募投資活動
本次交易標的不涉及開展或擬開展私募投資活動，不是已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記為私募基金管理人，不會將公司主營業(yè)務變更為私募基金管理業(yè)務。
（七）不涉及投資設立其他具有金融屬性的企業(yè)
本次投資不涉及投資設立小額貸款公司、融資擔保公司、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、典當公司、互聯(lián)網(wǎng)金融公司等其他具有金融屬性的企業(yè)。
二、投資標的基本情況
（一）出資方式
本次增資的出資方式為：現(xiàn)金。
本次增資的出資說明
本次對外投資的資金來源為公司自有資金。
（二）增資情況說明
根據(jù)公司發(fā)展需要，公司以貨幣形式投資入股惠民碳業(yè)（深圳）有限公司（以下簡稱：惠民碳業(yè)），惠民碳業(yè)本次增加注冊資本 11萬元，增資完成后惠民碳業(yè)注冊資本為人民幣 111 萬元，公司占股 9.91 %，惠民碳業(yè)（深圳）有限公司已于 2022年 11月 5日完成上述工商登記。
（三）被增資公司經(jīng)營和財務情況
| 惠民碳業(yè)（深圳）有限公司成立于 2022 年 6 月 9 日，截止 2022 年 10 月 31 日，惠民碳業(yè)（深圳）有限公司總資產 410.19 元，凈資產-29,749.81元，2022年 1-10月營業(yè)收入 0 元，凈利潤 -29,749.81 元。 增資前股權比例： 股東名稱 認繳出資額（萬元） 出資比例（%） 閆嬌 99 99 中領（深圳）新能源集團有限公 1 1 司 合計 100 100 增資后股權比例為： 股東名稱 認繳出資額（萬元） 出資比例（%） 閆嬌 99 89.189 中領（深圳）新能源集團有限公司 1 0.901 深圳嘉德瑞碳資產股份有限公司 11 9.91 合計 111 100 | ||
| 股東名稱 | 認繳出資額（萬元） | 出資比例（%） |
| 閆嬌 | 99 | 99 |
| 中領（深圳）新能源集團有限公司 | 1 | 1 |
| 合計 | 100 | 100 |
| 股東名稱 | 認繳出資額（萬元） | 出資比例（%） |
| 閆嬌 | 99 | 89.189 |
| 中領（深圳）新能源集團有限公司 | 1 | 0.901 |
| 深圳嘉德瑞碳資產股份有限公司 | 11 | 9.91 |
| 合計 | 111 | 100 |
三、對外投資協(xié)議的主要內容
公司以增資擴股方式對惠民碳業(yè)（深圳）有限公司進行投資，公司以現(xiàn)金11萬元人民幣認購惠民碳業(yè)（深圳）有限公司 9.91% 的股權，計入注冊資本。
四、對外投資的目的、存在風險和對公司的影響
（一）本次對外投資的目的
為適應市場環(huán)境變化需求，根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢以及公司業(yè)務發(fā)展規(guī)劃，優(yōu)化公司戰(zhàn)略布局，增加新的盈利增長點，拓展公司業(yè)務領域，進一步提升公司的核心競爭力和盈利能力，最終實現(xiàn)公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
（二）本次對外投資可能存在的風險
本次對外投資符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，有利于加快公司進一步開拓林業(yè)碳匯市場，但是受未來市場環(huán)境、宏觀經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展等外部因素影響，以及經(jīng)營、管理等不確定因素的影響，存在不能實現(xiàn)預期效益的風險。公司將加強對市場需求的研判和機遇把握，積極防范和應對相關風險，持續(xù)提升業(yè)務運營質量，力求經(jīng)營風險最小化，盡力維護公司投資資金的安全。
（三）本次對外投資對公司的未來財務狀況和經(jīng)營成果影響
本次投資有利于公司業(yè)務拓展和提升，是公司增強盈利能力、競爭力及市場 開拓的重要舉措。本次投資系公司使用自有資金出資，對公司未來財務狀況和經(jīng) 營成果將產生積極影響，不存在損害公司及股東合法權益的情形。
五、備查文件目錄
經(jīng)與會董事簽署并加蓋公司公章的《深圳市嘉德瑞碳資產股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議》。
深圳嘉德瑞碳資產股份有限公司
董事會
2022年 11月 11日
