證券代碼：600532 證券簡稱：*ST未來 公告編號：2022-084 上海智匯未來醫療服務股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

2022年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要內容提示：

? 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2022年11月30日

(二) 股東大會召開的地點：上海市浦東新區世紀大道1788-1800號陸家嘴金控廣場T1樓21層

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，由董事長彭澤蔚先生主持，采取現場投票章程》的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事5人，出席4人，獨立董事孫文龍先生因工作原因未出席； 2、 公司在任監事3人，出席3人；

3、 財務總監崔紹輝先生因工作原因未出席。

二、 議案審議情況

(一) 累積投票議案表決情況

1、 關于增補董事的議案

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三) 關于議案表決的有關情況說明

上述議案為普通決議事項，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有表決權的1/2以上審議通過。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所

律師：宋國慶、孫琪琦

2、 律師見證結論意見：

經辦律師認為，公司2022年第二次臨時股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》以及《規則》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和本次股東大會的召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效；本次股東大會的決議合法、有效。

特此公告。

上海智匯未來醫療服務股份有限公司董事會

2022年12月1日

關鍵詞： 股東大會 臨時股東大會 公司章程