證券代碼： 301097 證券簡稱：天益醫療 公告編號：2022-052
寧波天益醫療器械股份有限公司
關于召開 2022年第一次臨時股東大會通知的更正公告
(相關資料圖)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
寧波天益醫療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月23日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露了《關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-050），經工作人員事后審核，發現原通知中附件二之“授權委托書”的部分內容有誤，為保障投資者順利參與投票，現將相關內容更正如下：
更正前：
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 表決意見 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ | |
| 非累積投票提案 | |||
| 1.00 | 《關于調整獨立董事津貼的議案》 | √ | |
| 累積投票提案 | 提案 2-4采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數 | ||
| 2.00 | 《關于選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》 | 應選人數 4人 | 選舉票數 |
| 2.01 | 選舉吳志敏先生為公司第三屆董事會非獨立董事 | √ | |
| 2.02 | 選舉吳斌先生為公司第三屆董事會非獨立董事 | √ | |
| 2.03 | 選舉張重良先生為公司第三屆董事會非獨立董事 | √ | |
| 2.04 | 選舉夏志強先生為公司第三屆董事會非獨立董事 | √ |
| 3.00 | 《關于選舉第三屆董事會獨立董事的議案》 | 應選人數 3人 | 選舉票數 |
| 3.01 | 選舉鄭一峰女士為公司第三屆董事會獨立董事 | √ | |
| 3.02 | 選舉倪一帆先生為公司第三屆董事會獨立董事 | √ | |
| 3.03 | 選舉奚盈盈女士為公司第三屆董事會獨立董事 | √ | |
| 4.00 | 關于選舉第三屆監事會非職工代表監事的議案 | 應選人數 2人 | 選舉票數 |
| 4.01 | 選舉張漢良先生為公司第三屆監事會非職工代表監事 | √ | |
| 4.02 | 選舉袁霞女士為公司第三屆監事會非職工代表監事 | √ |
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 表決意見 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ | |
| 非累積投票提案 | |||
| 1.00 | 《關于調整獨立董事津貼的議案》 | √ | |
| 累積投票提案 | 提案 2-4采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數 | ||
| 2.00 | 《關于選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》 | 應選人數 4人 | 選舉票數 |
| 2.01 | 選舉吳志敏先生為公司第三屆董事會非獨立董事 | √ | |
| 2.02 | 選舉吳斌先生為公司第三屆董事會非獨立董事 | √ | |
| 2.03 | 選舉張重良先生為公司第三屆董事會非獨立董事 | √ | |
| 2.04 | 選舉夏志強先生為公司第三屆董事會非獨立董事 | √ | |
| 3.00 | 《關于選舉第三屆董事會獨立董事的議案》 | 應選人數 3人 | 選舉票數 |
| 3.01 | 選舉鄭一峰女士為公司第三屆董事會獨立董事 | √ | |
| 3.02 | 選舉倪一帆先生為公司第三屆董事會獨立董事 | √ | |
| 3.03 | 選舉奚盈盈女士為公司第三屆董事會獨立董事 | √ | |
| 4.00 | 《關于選舉第三屆監事會非職工代表監事的議案》 | 應選人數 2人 | 選舉票數 |
| 4.01 | 選舉陳云俊先生為公司第三屆監事會非職工代表監事 | √ |
| 4.02 | 選舉袁霞女士為公司第三屆監事會非職工代表監事 | √ |
特此公告。
寧波天益醫療器械股份有限公司董事會
2022年 12月 6日
附件：更正后的公告
寧波天益醫療器械股份有限公司
關于召開 2022年第一次臨時股東大會的通知（更正后）
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
寧波天益醫療器械股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2022年 11月 22日召開第二屆董事會第二十二次會議，會議決定擬于 2022年 12月 8日 13:00召開公司 2022年第一次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2022年第一次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和公司章程的規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議時間：2022年 12月 8日（星期四）13:00。
（2）網絡投票時間：通過深交所交易系統進行網絡投票的時間為 2022年12月 8日的交易時間，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通過互聯網投票系統投票的時間為 2022年 12月 8日 9:15—15:00。
5、會議召開方式：本次會議采用現場表決與網絡投票相結合的方式。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席（《授權委托書》詳見附件二）；
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
6、會議的股權登記日：2022年 12月 2日（星期五）。
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
凡于 2022年 12月 2日（星期五）下午 15:00收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（《授權委托書》詳見附件二）；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師和其他人員。
8、會議地點：浙江省寧波市東錢湖旅游度假區莫枝北路 788號寧波天益醫療器械股份有限公司會議室。
二、會議審議事項
1、本次股東大會提案名稱及編碼表：
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累積投票提案 | ||
| 1.00 | 《關于調整獨立董事津貼的議案》 | √ |
| 累積投票提案 | ||
| 2.00 | 《關于選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》 | 應選人數 4人 |
| 2.01 | 選舉吳志敏先生為公司第三屆董事會非獨立董事 | √ |
| 2.02 | 選舉吳斌先生為公司第三屆董事會非獨立董事 | √ |
| 2.03 | 選舉張重良先生為公司第三屆董事會非獨立董事 | √ |
| 2.04 | 選舉夏志強先生為公司第三屆董事會非獨立董事 | √ |
| 3.00 | 《關于選舉第三屆董事會獨立董事的議案》 | 應選人數 3人 |
| 3.01 | 選舉鄭一峰女士為公司第三屆董事會獨立董事 | √ |
| 3.02 | 選舉倪一帆先生為公司第三屆董事會獨立董事 | √ |
| 3.03 | 選舉奚盈盈女士為公司第三屆董事會獨立董事 | √ |
| 4.00 | 《關于選舉第三屆監事會非職工代表監事的議案》 | 應選人數 2人 |
| 4.01 | 選舉陳云俊先生為公司第三屆監事會非職工代表監事 | √ |
| 4.02 | 選舉袁霞女士為公司第三屆監事會非職工代表監事 | √ |
3、議案 2-4為以累計投票方式選舉董事及非職工代表監事，應選非獨立董事 4名，獨立董事 3名，非職工代表監事 2名，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
其中，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
4、特別表決議案：無。
5、對中小投資者單獨計票的議案：議案 1-4。
6、涉及關聯股東回避表決的議案：無。
7、涉及優先股股東參與表決的議案：無。
三、會議登記等事項
（一）會議登記
1、登記時間：2022年 12月 2日（星期五）（9:00-12:00，13:30-17:00） 2、登記地點：浙江省寧波市東錢湖旅游度假區莫枝北路 788號公司證券部 3、登記手續
（1）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持本人身份證及復印件、營業執照復印件（蓋章）、股票賬戶卡及復印件（蓋章）、法定代表人證明書辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證件及復印件、營業執照復印件（蓋章）、股票賬戶卡及復印件（蓋章）、法人股東單位授權委托書辦理登記手續；
（2）自然人股東親自出席會議的，應持本人有效身份證件及復印件、股票賬戶卡及復印件辦理登記手續；委托代理他人出席會議的，代理人應持本人身份證件及復印件、委托人有效身份證件復印件、委托人股票賬戶卡及復印件、授權委托書辦理登記手續；
（3）異地股東可采用信函或電子郵件的方式登記（信函到達郵戳、電子郵4、參加股東大會時請出示相關證件的原件，并提交《參會股東登記表》（詳見附件三）。
5、注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會議召開前半小時到達會場。本次股東大會不接受會議當天現場登記，公司不接待未事先登記人員參會。當前正處于疫情防控關鍵時期，為保障廣大股東及股東代表的身體健康，公司建議股東通過網絡投票的方式參與股東大會。
（二）會議聯系方式
1、聯系方式
（1）地址：浙江省寧波市東錢湖旅游度假區莫枝北路 788號公司證券部 （2）聯系人：張重良、張文宇
（3）聯系電話：0574-55011010
（4）郵箱：public@tianyinb.com
2、其他事項
（1）本次股東大會現場會議預期半天，出席會議人員交通、食宿費自理。
（2）請各位股東協助工作人員做好登記工作，并屆時參會。
（3）網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件一）
五、備查文件
1、第二屆董事會第二十二次會議決議。
2、第二屆監事會第十二次會議決議。
特此公告。
寧波天益醫療器械股份有限公司董事會
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：351097
2、投票簡稱：天益投票
3、填報表決意見或選舉票數。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
| 投給候選人的選舉票數 | 填報 |
| 對候選人 A投 X1票 | X1票 |
| 對候選人 B投 X2票 | X2票 |
| ... | ... |
| 合計 | 不超過該股東擁有的選舉票數 |
（1）選舉非獨立董事（如提案 2，采用等額選舉，應選人數為 4位），股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4，股東可以將所擁有的選舉票數在 4位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
（2）選舉獨立董事（如提案 3，采用等額選舉，應選人數為 3位），股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3，股東可以將所擁有的選舉票數在 3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
（3）選舉非職工代表監事（如提案 4，采用等額選舉，應選人數為 2位），位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數,所投人數不得超過 2位。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。對同一事項有不同提案的，股東或其代理人在股東大會上不得對同一事項的不同提案同時投同意票。對不同提案投同意票的，視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為“棄權”。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2022年 12月 8日的交易時間，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2022年 12月 8日 9:15—15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“本所數字證書”或“本所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過本所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委托書
茲全權委托____________先生/女士代表本人/單位出席寧波天益醫療器械股份有限公司 2022年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權，其行使表決權的后果均為本人/單位承擔。委托人對受托人的指示如下：
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 表決意見 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ | |
| 非累積投票提案 | |||
| 1.00 | 《關于調整獨立董事津貼的議案》 | √ | |
| 累積投票提案 | 提案 2-4采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數 | ||
| 2.00 | 《關于選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》 | 應選人數 4人 | 選舉票數 |
| 2.01 | 選舉吳志敏先生為公司第三屆董事會非獨立董事 | √ | |
| 2.02 | 選舉吳斌先生為公司第三屆董事會非獨立董事 | √ | |
| 2.03 | 選舉張重良先生為公司第三屆董事會非獨立董事 | √ | |
| 2.04 | 選舉夏志強先生為公司第三屆董事會非獨立董事 | √ | |
| 3.00 | 《關于選舉第三屆董事會獨立董事的議案》 | 應選人數 3人 | 選舉票數 |
| 3.01 | 選舉鄭一峰女士為公司第三屆董事會獨立董事 | √ | |
| 3.02 | 選舉倪一帆先生為公司第三屆董事會獨立董事 | √ | |
| 3.03 | 選舉奚盈盈女士為公司第三屆董事會獨立董事 | √ | |
| 4.00 | 《關于選舉第三屆監事會非職工代表監事的議案》 | 應選人數 2人 | 選舉票數 |
| 4.01 | 選舉陳云俊先生為公司第三屆監事會非職工代表監事 | √ | |
| 4.02 | 選舉袁霞女士為公司第三屆監事會非職工代表監事 | √ |
本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。
委托人名稱或姓名： 委托人證件號碼：
委托人持有上市公司股份的數量和性質：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
委托人簽名（蓋章）： 簽署日期：
附件三：
參會股東登記表
| 法人股東名稱/自然人股東姓名 |
| 股東地址 |
| 股東證券賬戶開戶證件號碼 |
| 法人股東法定代表人姓名 |
| 股東賬戶號碼 |
| 股權登記日收市持股數量 |
| 持有上市公司股份的性質 |
| 是否委托他人參加會議 |
| 受托人姓名 |
| 受托人身份證號碼 |
| 聯系人姓名 |
| 聯系電話 |
| 聯系郵箱 |
| 聯系地址 |
| 注: 1、本人（單位）承諾所填上述內容真實、準確，如因所填內容與中國證券登記結算有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能參加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔全部責任。特此承諾。 2、已填妥及簽署的文件在登記截止前用電子郵件或傳真方式進行登記（需提供有關證件復印件），電子郵件、傳真以登記時間內公司收到為準。 |
| 3、請用正楷填寫此表。 股東簽名（法人股東蓋章）：_______________________ 年 月 日 |
