自今年5月部署開展打擊整治網(wǎng)絡傳銷專項行動以來，浙江省市場監(jiān)管部門共立案查處傳銷案件100起，罰沒款6320萬元；全省公安機關共立案查處組織領導傳銷案件123起，抓獲犯罪嫌疑人464人。
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11月29日，浙江公布2022年打擊網(wǎng)絡傳銷典型案例。其中，涉案資金上億的有三起，涉案超10億的一起。
寧波某美容科技有限公司傳銷案
2022年1月5日，鄞州區(qū)市場監(jiān)管局根據(jù)市局交辦的案件線索，對當事人寧波某美容科技有限公司涉嫌組織開展傳銷活動立案調(diào)查。
經(jīng)查明：2020年5月，當事人在經(jīng)營深海魚鱗膠原蛋白、淡水魚鱗膠原蛋白、白桃風味飲料和脂排舞固體飲料等產(chǎn)品時，采取以下營銷模式：1.會員（經(jīng)銷商）根據(jù)進貨金額分別設天使合伙人、首席合伙人、預備董事和董事四個級別。2.首次購貨金額達4980元產(chǎn)品成為天使合伙人，達49800元產(chǎn)品成為首席合伙人，達298000元產(chǎn)品成為預備董事，達100萬元產(chǎn)品成為董事。3.不同級別的會員可享受對應級別的提貨價，除董事級別外，平級推薦可持續(xù)享有8%的提成，跨級推薦可享有一次6%或10%的獎勵。4.董事推薦一位董事可享受一次性9%的獎勵，除首次購貨之外的持續(xù)采購金額，可持續(xù)享受5%的提成，并享受月度銷售2-10%的折扣。此外，董事的下級董事再推薦一位董事可享受一次性4%的獎勵，董事的下下級董事再推薦一位董事可享受一次性2%的獎勵。截至案發(fā)，當事人已發(fā)展董事29名，共銷售深海膠原21544盒、脂排舞57340盒、抗糖飲20880盒、淡水膠原445盒，銷售額按董事的拿貨價計銷售額為1996.22萬元，向董事返利277.93萬元，支付產(chǎn)品貨款1661.11萬元，違法所得57.18萬元。
當事人經(jīng)營模式違反了《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定，屬于組織策劃傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款規(guī)定，2022年3月15日，鄞州區(qū)市場監(jiān)督管理局對當事人處以沒收違法所得57.18萬元、罰款50萬元，共計罰沒107.18萬元的行政處罰。
臺州市李某某等人組織策劃傳銷案
2022年6月27日，三門縣市場監(jiān)管局接到舉報對李某某等人組織的共享旅游誠信俱樂部進行突擊檢查。同日，三門縣市場監(jiān)管局對當事人涉嫌組織開展傳銷活動立案調(diào)查。
經(jīng)查明：自2021年3月，李某某等人在三門、臨海等地向老年人宣稱在旅游的同時可以實現(xiàn)賺錢，誘騙老年人參與共享旅游誠信俱樂部。共享旅游俱樂部共有6個層級，分別為九階、三階、一階、B崗、A崗、普通會員。老年人交49900元會費加入共享旅游俱樂部成為普通會員，并會被俱樂部隨機分配到一個A崗下面，當普通會員拉三個人加入俱樂部，就晉級為A崗；晉級為A崗后，俱樂部會在普通會員中，隨機選3個作為其下線，當這個A崗的3個下線全部都成為A崗后，其自動晉級為B崗；當其下面的三個A崗全部升級為B崗后，其又晉級為一階。以此類推，直到九階為止。該俱樂部每新加入一個會員，其所交的49900元入會費，會被有發(fā)展關系的幾個層級分完，其中九階14000元、三階10000元、一階8000元、B崗4000元、A崗5000元、發(fā)展人員獲直推獎8900元（發(fā)展人員是普通會員的）；如果發(fā)展人員是A崗的，則獲得5000元加直推獎；如果發(fā)展人員是B崗的，則獲得4000元加直推獎，以此類推。至案發(fā)，該俱樂部的會員達300余人，其中老年人占了一半。
當事人的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定，屬于組織策劃傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條和《關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》的規(guī)定，2022年6月27日，三門縣市場監(jiān)督管理局將案件移送公安機關作進一步調(diào)查。目前，公安機關已采取刑事強制措施13人（其中逮捕5人），涉案金額達1000余萬元，該案已進入審查起訴階段。
麗水市“鏈商全購”傳銷案
2022年6月，浙江省某某鏈商農(nóng)業(yè)科技股份有限公司經(jīng)營的“鏈商全購”APP項目資金鏈斷裂，涉嫌組織領導傳銷活動，麗水市經(jīng)偵支隊立即啟動專案研判機制并聯(lián)合青田縣公安局對該團伙犯罪展開調(diào)查。
經(jīng)查明：2021年5月8日至2022年5月11日，公司實際控制人徐某某伙同荊某某、段某某等人開發(fā)“鏈商全購”APP，公司高管通過原有團隊推廣、親戚熟人推薦、線下聚會交流分享等方式發(fā)展會員，以消費返本返利等為名，誘使會員通過不斷的直推下線會員收取3%直推傭金，從而達到拉人頭目的。設定“1星普通會員”“2星縣級代理”“3星市級代理”“4星省級代理”“5星區(qū)域代理”“6星股東分紅（額外1.5%股東分紅）”六個星級等級制度。各代理等級分別可獲取下級所有會員“專賣區(qū)”消費金額服務費2%、3%、4%、5%、6%分紅作為誘餌，誘使參與者繼續(xù)發(fā)展下一級會員，注冊會員根據(jù)推薦與被推薦關系排列形成金字塔型網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)。該組織以在互聯(lián)網(wǎng)空間設立的“鏈商全購”APP為載體，以“空賣空買”為手段，以“寄賣返現(xiàn)”為噱頭，以“員工、經(jīng)理、代理商”等六個星級動態(tài)返利模式，采用線上（微信、視頻直播等）宣傳、線下（招商會、年會）吸粉的方式，吸引參與者加入。經(jīng)偵查認定，該組織在全國范圍內(nèi)共注冊賬戶22680個，形成傳銷層級22層，累計傳銷金額達7.32億余元，情節(jié)嚴重。
2022年6月，青田縣公安局對“鏈商全購”涉嫌組織、領導傳銷活動案立案偵查，抓獲1人，規(guī)勸主動投案11人，共采取強制措施12人（已逮捕），凍結(jié)涉案賬戶41個，查封犯罪嫌疑人房產(chǎn)6套。
杭州市王某某等人組織、領導傳銷案
2022年3月3日，杭州市公安局濱江區(qū)分局發(fā)現(xiàn)浙江某某星酒業(yè)有限公司涉嫌開展傳銷活動，5月2日立案偵查。
經(jīng)查明：2021年3月起，犯罪嫌疑人王某某、彭某某、溫某某、倪某等人，利用浙江某某星酒業(yè)有限公司以及2家虛擬注冊的空殼酒業(yè)公司，成立“某某星集團”，開發(fā)運營“將軍星商城”APP，宣稱公司自產(chǎn)高品質(zhì)“將軍酒”，是“中國唯一被百名將軍認可的酒”，具有“抗腫瘤、降膽固醇”等健康抗癌作用，并通過線上線下培訓、組織旅游參觀、舉行剪彩儀式等方式公開宣傳推廣，以“包賣、包渠道、包運營、零壓力、零房租、零庫存、易操作、獎勵高”等噱頭，引誘廣大群眾參與，并通過不斷發(fā)展下線的形式，實現(xiàn)提升虛擬酒品交易活躍度、收取更多品牌使用費的目的。“將軍星商城”APP設置7款價格不同的“將軍酒”供代理商交易。用戶通過掃描推薦人的邀請碼注冊成為普通代理商后，必須向推薦人充值100-1200元不等的品牌使用費（即門檻費）才能獲得不同價位酒品的交易權(quán)，上不封頂。商城設置了每款酒每筆交易的收益規(guī)則，在約定的寄售期內(nèi)，系統(tǒng)自動匹配買賣雙方開展交易，酒款不經(jīng)過平臺，直接在交易雙方之間進行轉(zhuǎn)賬，酒品價位越高，交易成功后賣方代理商的收益也就越大。每成功交易一瓶酒，平臺即從賣方代理商的品牌使用費中扣除售價5%的金額作為平臺傭金，當代理商賬戶上的品牌使用費余額不足時，需再次充值才能繼續(xù)交易。最終因平臺運營模式無法持續(xù)、資金鏈斷裂等，導致暴雷。
2022年5月，濱江區(qū)分局抓獲主要犯罪嫌疑人王某某等4人，后蔣某某等4名犯罪嫌疑人主動到案接受調(diào)查。截至案發(fā)，平臺共發(fā)展用戶9萬余個，層級72層，未兌付賬戶數(shù)達3萬余個，平臺用戶投入資金達13億余元，未兌付資金為4.68億余元，偵查機關凍結(jié)涉案資金621萬余元。
金華市“蓋亞地心”平臺傳銷案
2022年8月，金華市公安局婺城分局發(fā)現(xiàn)“蓋亞地心”平臺涉嫌組織領導傳銷活動并對其立案偵查。
經(jīng)查明：2019年以來，孫某某創(chuàng)建了“蓋亞地心”平臺組織。孫某某神化自己來自高緯度宇宙，是“綠度母菩薩”轉(zhuǎn)世，能夠接收來自高緯度宇宙的訊息。學員可以跟其學習秘法，連接高維宇宙，收獲智慧、能量、健康、財富，找回自我往世的靈魂碎片，實現(xiàn)現(xiàn)世的圓滿。孫某某通過微信建群招攬學員，在騰訊會議聊天軟件中對學員進行宣傳洗腦，利用學員“求發(fā)財”“求健康”“求好運”的心理，不斷慫恿學員高價購買其開設的名稱為“創(chuàng)世之光”“仙女愈療”“與神聯(lián)盟”“亞特解碼”等培訓課。為了實現(xiàn)大量斂財?shù)哪康?，孫某某設計了多種返利模式，并按照愛粉、接引人、團隊長、上師等層級進行晉升和隔代計酬，不斷騙取他人加入，在全國共發(fā)展會員1萬多人，其行為嚴重侵害了人民群眾的身心健康和財產(chǎn)安全。
2022年9月，金華市公安局婺城分局抓獲主要犯罪嫌疑人孫某某、袁某某等14人，凍結(jié)扣押涉案資金1.63億元。
浙江某某控股集團有限公司傳銷案
2021年10月，紹興嵊州市市場監(jiān)督管理局將浙江某某控股集團有限公司涉嫌組織領導傳銷活動案件線索交嵊州市公安局偵辦。
經(jīng)查明：2020年4月至2022年1月，錢某某為銷售充電樁，伙同其招募的趙某某、朱某某、曹某某等人，與錢某某、毛某某策劃商定以浙江某某智能技術(shù)有限公司銷售充電樁，嵊州某某五旗智能科技有限公司提供充電樁經(jīng)營服務為名，通過國家支持、政府背書等虛假宣傳，以免費吃飯、組織旅游、聽課培訓等方式收取費用發(fā)展會員，將會員按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展會員的數(shù)量作為計酬、返利的依據(jù)，引誘、鼓勵會員繼續(xù)發(fā)展下一級會員的傳銷模式。2020年6月，上述公司以“智能充電樁商城系統(tǒng)”為網(wǎng)絡平臺，正式開始銷售充電樁。參與人通過購買充電樁成為會員后，可以獲得兩公司承諾的相應收益和發(fā)展下級會員的資格。會員按照合同約定，將購買的充電樁在未實際交付的情況下委托嵊州某某五旗智能科技有限公司進行運營管理，約定可以獲得除充電收益、流量收益、廣告收益等收益外，還可以通過以下四種形式加快收益速度：1.直推獎:會員獲得直接下級會員投資金額的18%-20%作為傭金獎勵；2.伯樂獎:會員獲得直接下級會員的直推獎后，該會員的直接上級會員可以按照其會員等級，獲得直推獎一定比例的金額作為收益，再以該金額逐層減半作為收益，循環(huán)上推；3.級差獎：當會員完成一筆投資后，第一個代理等級高于該會員等級的上級會員獲得級差獎，循環(huán)上推直至到達頂層會員。同時，該會員上級第一個和他代理等級相同的會員獲得級差獎的20%作為平級獎；4.團隊獎勵：會員發(fā)展的所有下線視為其團隊，會員按照團隊銷售每月業(yè)績獲取相應的傭金提成。
2021年11月，嵊州市公安局對浙江某某控股集團股份有限公司組織、領導傳銷活動案立案偵查，抓獲主要犯罪嫌疑人錢某某、趙某某、王某某等47人，凍結(jié)涉案資金1600余萬元，扣押車輛14輛、房產(chǎn)125套。
來源：浙江日報
