證券代碼：836027 證券簡稱：金晟環保 主辦券商：平安證券

浙江金晟環保股份有限公司

補充確認關聯交易公告

(資料圖)

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、 關聯交易概述

（一）關聯交易概述

1、對公司往年向銀行借款，已批準控股股東、實際控制人張平、

吳林泳為借款提供關聯保證，進行了統一梳理，并結合后續可能的借款保證進行預估，列表如下：

2、子公司向少數股東NEW QUANTUM HOLDINGS PTE. LTD..提供

資金拆借的關聯交易事后確認。

公司新加坡子公司向小數股東NEW QUANTUM HOLDINGS PTE. LTD..

以隨借隨貸方式提供資金拆借，2020年度支付本金1,463,796.07元

（元：指人民幣元，下同），收回本金 521,992.00元，年度余額

941,804.07元，計息金額 33,313.46元。2021年度支付本金

5,546,859.00元，收回本金 4,894,738.07元，截止 2021年末借款

本金1,593,925.00元，計息金額108,984.24元。至2022年6月30

日全部收回本金及利息。

3、關鍵管理人員報酬

2019年發生額2,020,674.54元

2020年發生額2,366,625.29元

2021年發生額2,367,809.68元

2022年1-6月發生額1,083,348.49元。

（二）表決和審議情況

公司董事會審議情況：

2022年12月14日公司第三屆董事會第七次會議表決結果：同

意5票；反對0票；棄權0票，回避2票通過該議案。

2022年12月14日公司第三屆監事會第六次會議表決結果：同

意3票；反對0票；棄權0票，通過該議案。

公司獨立董事竺素娥、李有星、曲亮發表獨立意見好下：

經審閱議案相關資料，我們認為，公司補充確認的關聯交易均屬

正常業務往來，具有合理性和必要性，且定價公允，不存在損害公

司及中小股東利益的情況。本議案在提交董事會審議前，經過我們

事前認可。董事會在審議上述關聯交易議案時，關聯董事回避表

決。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）本次關聯交易不存在需經有關部門批準的情況

二、 關聯方基本情況

1. 自然人

姓名：張平、吳林泳

住所：浙江省仙居縣南峰街道小南門巷13號

關聯關系：控股股東、實際控制人二人為夫妻關系。本次為公司

銀行借款提供承擔連帶責任保證。

信用情況：不是失信被執行人

2. 法人及其他經濟組織

名稱：NEW QUANTUM HOLDINGS PTE. LTD..

住所：88 Market Street #21-01 Singapore 048948

注冊地址：88 Market Street #21-01 Singapore 048948

注冊資本：3125200美元元

主營業務：進出口大眾商品貿易

法定代表人：葉國霖

控股股東：葉國霖和晶海工貿有限公司

實際控制人：葉國霖

關聯關系：新加坡子公司的小數股東

信用情況：不是失信被執行人

三、 定價情況

（一） 定價依據

1、公司實際控制人為公司融資提供無償擔保，不收取任何費用。

2、新加坡子公司采用隨借隨貸，收益7.5%的融資成本的貿易融資

方式。

3、關鍵管理人員報酬根據行業和區域薪資水平確定。

（二） 交易定價的公允性

1、公司實際控制人為公司融資提供無償擔保，不收取任何費用。

2、新加坡子公司對其小股東采用隨借隨貸，收取 7.5%的融資成

本，符合資金市場定位。

3、支付關鍵管理人員報酬水平，符合行業和區域薪資水平。

四、 交易協議的主要內容

1、對公司往年向銀行借款，已批準控股股東、實際控制人張平、

吳林泳為借款提供關聯保證，進行了統一梳理，并結合后續可能的借款保證進行預估，列表如下：

2、子公司向少數股東NEW QUANTUM HOLDINGS PTE. LTD..提供

資金拆借的關聯交易為事后確認。

公司新加坡子公司向小數股東NEW QUANTUM HOLDINGS PTE. LTD..

以隨借隨貸方式提供資金拆借，2020年度支付本金1,463,796.07元，收回本金 521,992.00元，年度余額 941,804.07元，計息金額

33,313.46元。2021年度支付本金 5,546,859.00元，收回本金

4,894,738.07元，截止 2021年末借款本金 1,593,925.00元，計息

金額108,984.24元。至2022年6月30日全部收回本金及利息。

3、關鍵管理人員報酬

2019年發生額2,020,674.54元

2020年發生額2,366,625.29元

2021年發生額2,367,809.68元

2022年1-6月發生額1,083,348.49元。

五、 關聯交易的目的、存在的風險和對公司的影響

(一) 本次關聯交易的目的

1、對于控股股東、實際控制人為公司提供關聯保證的重新審批，

是對往年關聯保證梳理，能更清晰公司關聯保證管理，同時為后續公司發展所需，預估銀行借款的關聯保證方便日常管理。

2、新加坡子公司的關聯借款已于2022年6月30日前還清，原

所簽訂協議執行完畢。

3、公司關鍵管理人員薪酬是公司必須且合理的支出。

(二) 本次關聯交易存在的風險

以上三項確認的關聯交易，均不存在任何風險。

(三) 本次關聯交易對公司經營及財務的影響

1、關聯擔保使公司獲得流動資金，為公司經營擴大提供保證。

2、新加坡子公司向小股東提供資金拆借，收取合理費用，并已

全部收回，不存在風險。

3、對公司關鍵管理支付合理報酬，有利于公司生產經營正常運

行。

六、 備查文件目錄

（一）公司第三屆董事會第七次會議決議；

（二）獨立董事關于第三屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見

（三）新加坡子公司與NEW QUANTUM HOLDINGS PTE. LTD..簽訂的

《戰略合作伙伴協議》。

浙江金晟環保股份有限公司

董事會

2022年12月15日

關鍵詞： 關聯交易 實際控制人 資金拆借