證券代碼：872414 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天大儀器 主辦券商：華西證券
【資料圖】
成都天大儀器股份有限公司
2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年12月16日
2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開(kāi)方式：√現(xiàn)場(chǎng)投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票
4.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)鄭兆祥
6.召開(kāi)情況合法合規(guī)性說(shuō)明：
本次股東大會(huì)召開(kāi)符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議的召開(kāi)不需要相關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)或履行必要的程序。
（二）會(huì)議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共 4人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)10,000,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%。
（三）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席股東大會(huì)情況
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任監(jiān)事3人，列席3人；
3.公司董事會(huì)秘書(shū)列席會(huì)議；
4. 公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng)公司股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌》的議案
1、議案內(nèi)容：
公司基于所在行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及自身的戰(zhàn)略發(fā)展做出了總體的規(guī)劃思考，旨在更好地關(guān)注公司的經(jīng)營(yíng)管理、降低公司運(yùn)營(yíng)成本、提高經(jīng)營(yíng)決策效率、保護(hù)股東利益，經(jīng)充分溝通及慎重考慮，公司擬主動(dòng)申請(qǐng)公司股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌，并按照全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的規(guī)定履行相關(guān)申請(qǐng)和審核手續(xù)。具體終止掛牌時(shí)間以全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司批準(zhǔn)的時(shí)間為準(zhǔn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022年 11月 30日在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）上披露的《關(guān)于擬申請(qǐng)公司股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌的提示性公告》（公告編號(hào)：2022-030）。
2、表決結(jié)果：
同意股數(shù) 1000萬(wàn)股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
3、回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng),無(wú)需回避表決。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司申請(qǐng)股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌相關(guān)事宜》的議案
1、議案內(nèi)容：
公司擬向全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)申請(qǐng)股票終止掛牌，為確保相關(guān)工作順 利進(jìn)行，現(xiàn)公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司申請(qǐng)股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌各項(xiàng)事宜。
授權(quán)事項(xiàng)包括但不限于：
（1）向全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)提交申請(qǐng)文件；
（2）批準(zhǔn)、簽署、提交與本次終止掛牌相關(guān)工作的文件；
（3）辦理與本次終止掛牌工作相關(guān)事宜。
以上授權(quán)事項(xiàng)有效期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本議案之日起至本次終止掛牌事項(xiàng)完成之日止。
2、表決結(jié)果：
同意股數(shù) 1000萬(wàn)股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
3、回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng),無(wú)需回避表決。
三、備查文件目錄
《成都天大儀器股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議》
成都天大儀器股份有限公司
董事會(huì)
2022年 12月 16日
關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 股份轉(zhuǎn)讓 股份總數(shù)
