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江西中德生物工程股份有限公司

關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會通知公告

(資料圖片)

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為2023年第一次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法合規(guī)性說明

本次股東大會的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，會議的召集、召開合法有效。

（四）會議召開方式

√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 √其他方式投票 （不含網(wǎng)絡(luò)投票）相結(jié)合方式召開

本次會議召開方式無需要說明的事項。

（五）會議召開日期和時間

1、現(xiàn)場會議召開時間：2023年1月16日9：30。

預(yù)計會期 0.5 天。

（六）出席對象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

（七）會議地點

公司會議室

二、會議審議事項

（一）審議《關(guān)于擬續(xù)聘大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的議案》 公司決定續(xù)聘大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2022年度審計機構(gòu)，聘期一年。具體內(nèi)容詳見公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《江西中德生物工程股份有限公司擬續(xù)聘會計師事務(wù)所公告》（2022-047）。

（二）審議《關(guān)于提名張鋒先生擔(dān)任公司董事的議案》

原公司董事陳茜女士因個人原因于2022年12月27日提出辭去董事職務(wù)的申請，為符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)提名張鋒先生為第三屆董事會董事，任職期限自 2023 年第一次臨時股東大會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

上述議案不存在特別決議議案；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。

三、會議登記方法

（一）登記方式

1.自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；

2.由代理人代表自然人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證原件和復(fù)印件； 3.由法定代表人/負(fù)責(zé)人/執(zhí)行事務(wù)合伙人（或其代表）代表機構(gòu)股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人/負(fù)責(zé)人/執(zhí)行事務(wù)合伙人（或其代表）身份證明書、加蓋機構(gòu)股東單位印章的營業(yè)執(zhí)照正副本（復(fù)印件）、股東賬戶卡和股東持股憑證；由非法定代表人/負(fù)責(zé)人/執(zhí)行事務(wù)合伙人（或其代表）代表機構(gòu)股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋機構(gòu)股東單位印章的授權(quán)委托書、加蓋機構(gòu)股東單位印章的營業(yè)執(zhí)照正副本（復(fù)印件）、股東賬戶卡和股東持股憑證。

（二）登記時間：2023年1月16日8:00-9:00

（三）登記地點：公司會議室

四、其他

（一）會議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：儲海燕 電話：13621522045

（二）會議費用：參會股東交通及食宿費用由出席會議的股東自理。

五、備查文件目錄

《江西中德生物工程股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議》

《江西中德生物工程股份有限公司第三屆監(jiān)事會第三次會議決議》

江西中德生物工程股份有限公司

董事會

2022年 12月 29日

關(guān)鍵詞： 生物工程 股份有限公司 股權(quán)登記日