證券代碼：600777 證券簡稱：新潮能源 公告編號：2023-007

(相關資料圖)

山東新潮能源股份有限公司

關于 2023年第一次臨時股東大會的延期公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

? 會議延期后的召開時間：待定

一、 原股東大會有關情況

1. 原股東大會的類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

2. 原股東大會召開日期：2023年2月3日

3. 原股東大會股權登記日

山東新潮能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年 2月 2日收到上海證券交易所（以下簡稱“交易所”）上市公司管理二部《關于山東新潮能源股份有限公司相關事項的監管工作函》（上證公函【2023】0090號，以下簡稱“工作函”）。交易所今日收到山東省煙臺市牟平區人民法院（簡稱“牟平法院”）送達的協助執行通知書，告知其做出的《民事裁定書》（【2023】魯 0612財保 7號）。隨后公司于晚上 19點左右通過電子郵件取得了牟平法院上述由審判員賀洪春、書記員叢媛作出的《民事裁定書》（【2023】魯 0612財保 7號）。

一、根據該《民事裁定書》所述：申請人寧夏順億能源科技有限公司(簡稱“寧夏順億”)與公司之間的公司決議效力確認糾紛一案，寧夏順億于 2023年 1月31日向牟平法院申請對公司采取行為保全；牟平法院于 2023年 2月 1日裁定：“一、被申請人山東新潮能源股份有限公司停止執行 2023年 1月 18日作出的第十一屆董事會第十八次(臨時)會議決議；二、禁止被申請人山東新潮能源股份有限公司 2023年 2月 3日上午 8:30召開 2023年第一次臨時股東大會。” 二、公司董事會經討論決定：遵照（2023）魯 0612財保 7號《民事裁定書》執行，原定于 2023年 2月 3日上午 8:30 召開的 2023年第一次臨時股東大會暫停(延期召開)，股權登記日不變，具體召開日期另行公告通知。

三、 延期后股東大會的有關情況

1. 延期后的現場會議召開時間及網絡投票時間：待定

2. 延期召開的股東大會股權登記日不變，其他相關事項參照公司 2023年 1月19日刊登的公告（公告編號:2023-004）。

四、 其他事項

鑒于股東大會將延期召開，且原定于2023年2月3日進行的2023年第一次臨時股東大會A股股東網絡投票無法于網絡投票系統取消，公司提醒A股股東不要參與該日網絡投票，相關投票將不予統計且無法律效力，股東大會時間另行通知。因本次股東大會延期給投資者帶來的不便，公司深表歉意，敬請廣大投資者諒解。

山東新潮能源股份有限公司董事會

2023年 2月 3日

關鍵詞： 新潮能源 股東大會 臨時股東大會