CFi.CN訊：（一）募集資金到位情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準良品鋪子股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可［2019］3000號文）的核準，公司向社會公開發行人民幣普通股（A股）4,100萬股，發行價格為人民幣11.90元/股，發行募集資金總額為人民幣48,790.00萬元，扣除承銷及保薦費用、發行登記費以及其他交易費用后，募集資金凈額為人民幣42,046.62萬元。上述募集資金于2020年2月18日全部到位，并經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，于2020年2月19日出具了普華永道中天驗字(2020)第0103號驗資報告。公司對募集資金進行了專戶儲存管理。
受新冠疫情的影響，為落實中國證監會關于疫情防控工作的有關要求，中國證券登記結算有限責任公司于2020年3月27日發布《關于免除湖北上市公司、掛牌公司、債券發行人相關登記結算費用的通知》，公司可享受減免登記結算費用40.70萬元，減免該項費用后，本次發行募集資金凈額共人民幣42,087.32萬元。
(資料圖)
根據公司《首次公開發行股票招股說明書》及實際募集資金使用情況，公司本次募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）及使用計劃情況如下：單位：萬元 幣種：人民幣
| 總投資額 |
| 44,644.81 |
| 2,724.30 |
| 47,369.11 |
公司于2021年3月28日召開第二屆董事會第三次會議，以9票同意、0票棄權、0票反對表決通過了《關于變更部分募集資金投資項目實施地點的議案》，同意公司變更募投項目“全渠道營銷網絡建設項目”的實施地點，在原計劃13376
個省級區域以及 家直營門店的范圍內，對各省級區域之間利用募集資金開設直營門店的開店數量進行調劑。本次變更事項在董事會審議權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。公司獨立董事、監事會、保薦機構對該議案均發表了同意的意見。
公司于2022年1月27日召開第二屆董事會第十一次會議、第二屆監事會第2022 2 18 2022
九次會議，以及于 年 月 日召開 年第一次臨時股東大會，分別審
議并通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，同意將“全渠道營銷網絡建設項目”剩余募集資金變更為投向“直營門店擴建項目”，將“食品研發中心與檢測中心改造升級項目”剩余募集資金變更為投向“研發中心建設項目”，公司獨立董事、監事會、保薦機構對該議案均發表了同意的意見。
2022 12 31
截至 年 月 日，公司募集資金投資項目情況如下：
單位：萬元 幣種：人民幣
| 募集資金計劃投資金額 |
| 10,066.63 |
| 2,089.56 |
| 12,156.19 |
本次擬變更的募投項目為“研發中心建設項目”及“直營門店擴建項目”。
公司擬將“研發中心建設項目”剩余募集資金1,834.02萬元（包含利息及理財收益，實際金額以實施變更時的具體金額為準）投向進行變更，變更后的募集資金擬投入至“直營門店擴建項目”。上述剩余募集資金占原項目募集資金總額的87.77%，占公司首次公開發行募集資金凈額的4.36%。
公司擬變更“直營門店擴建項目”的投資金額、建設周期、實施地點，基于公司未來直營門店將重點布局大店，公司擬對“直營門店擴建項目”新開門店的投資成本進行升級調整，調整后擬投入的總金額為45,620.06萬元，其中擬使用募集資金12,613.70萬元（實際金額以實施變更時的具體金額為準），調整后的項目建設周期為3年。同時為了合理優化線下門店布局，公司將原計劃的18個省級區域范圍調整為16個，并在292家直營門店總數范圍內，對各個省級區域利用募集資金開設直營門店的數量進行調劑，詳情如下表。
單位：家
| 地區 | 省份/直轄市/自治區 | 變更前門店數量 |
| 華中 | 湖北 | 12 |
| 湖南 | 23 | |
| 河南 | 8 | |
| 華東 | 江西 | 5 |
| 江蘇 | 56 | |
| 浙江 | 37 | |
| 安徽 | 14 | |
| 福建 | 18 | |
| 山東 | 23 | |
| 華南 | 廣東 | 43 |
| 廣西 | 3 | |
| 華北 | 河北 | 5 |
| 山西 | 5 | |
| 西南 | 重慶 | 9 |
| 云南 | 3 | |
| 四川 | 15 | |
| 貴陽 | 3 | |
| 西北 | 陜西 | 10 |
| 292 |
