證券代碼：000972 證券簡稱：中基健康 公告編號：2023-117號

中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

第九屆董事會第三十四次臨時(shí)會議決議公告

(相關(guān)資料圖)

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第三十四次臨時(shí)會議于 2023年 9月 27日（星期三）以傳真通訊方式召開，本次會議于 2023年 9月 21日以傳真、電子郵件方式發(fā)出會議通知。在確保公司全體董事充分了解會議內(nèi)容的基礎(chǔ)上，公司 8名董事在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)參加了表決。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過了如下決議：

一、審議通過《關(guān)于增補(bǔ)公司董事的議案》;

表決結(jié)果：同意 8票；反對 0票；棄權(quán) 0票。

公司原董事、總經(jīng)理王長江先生，因工作原因，已辭去公司董事、總經(jīng)理職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第六師國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司（持股數(shù)量 124,769,223股，持股比例 16.1768%），根據(jù)公司變更董事的安排，經(jīng)公司董事會提名委員會審核，推薦毛文波先生作為公司第九屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日至第九屆董事會屆滿之日。

公司董事會提名委員會已對毛文波先生的學(xué)歷、職稱、工作經(jīng)歷等基本情況進(jìn)行了充分了解，認(rèn)為其擔(dān)任董事的任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。該議案需提交公司股東大會審議。

詳見公司于同日披露的《關(guān)于增補(bǔ)公司董事的公告》。

二、審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》;

表決結(jié)果：同意 8票；反對 0票；棄權(quán) 0票。

公司原董事、總經(jīng)理王長江先生，因工作原因，已辭去公司董事、總經(jīng)理職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，董事長劉洪先生提名毛文波詳見公司于同日披露的《關(guān)于公司聘任公司總經(jīng)理的公告》。

三、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司第九屆董事會各專門委員會組成人員的議案》; 表決結(jié)果：同意 8票；反對 0票；棄權(quán) 0票。

結(jié)合公司董事會人員變動(dòng)情況，并根據(jù)董事會各專門委員會人員組成的相關(guān)規(guī)定，第九屆董事會各專門委員會組成人員如下：

表決結(jié)果：同意 5票；反對 1票；棄權(quán) 0票。

為了進(jìn)一步建立、健全公司長效激勵(lì)機(jī)制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調(diào)動(dòng)公司骨干員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團(tuán)隊(duì)個(gè)人利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，在充分保障股東利益的前提下，按照收益與貢獻(xiàn)對等原則，根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《國有控股上市公司（境內(nèi)）實(shí)施股權(quán)激勵(lì)試行辦法》《關(guān)于規(guī)范國有控股上市公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)制度有關(guān)問題的通知》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，公司制定了《中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要，擬授予限制性股票數(shù)量 4100萬股，約占激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額 77,128.36萬股的 5.32%。其中首次授予 3280萬股，占激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額的 4.25%，約占本激勵(lì)計(jì)劃擬授予限制性股票總數(shù)的 80%；預(yù)留 820萬股，占激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額的 1.06%，約占本激勵(lì)計(jì)劃擬授予限制性股票總數(shù)的 20%。

公司董事長劉洪先生、董事莊炎勛先生為本次激勵(lì)計(jì)劃的擬激勵(lì)對象，對該議案回避表決。

該議案尚需提交公司股東大會審議通過。

外部董事趙騰先生的反對理由：1、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中定價(jià)過低；2、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中業(yè)績考核辦法中增長率與目前上半年實(shí)際完成情況差距較大。

詳見公司于同日披露的《中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》、《中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）摘要》。

辦法>的議案》;

表決結(jié)果：同意 5票；反對 1票；棄權(quán) 0票。

鑒于公司擬實(shí)施2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，為保證本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施，公司制定了《中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃業(yè)績考核辦法》。

公司董事長劉洪先生、董事莊炎勛先生為本次激勵(lì)計(jì)劃的擬激勵(lì)對象，對該議案回避表決。

該議案尚需提交公司股東大會審議通過。

外部董事趙騰先生的反對理由：1、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中定價(jià)過低；2、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中業(yè)績考核辦法中增長率與目前上半年實(shí)際完成情況差距較大。

詳見公司于同日披露的《中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃業(yè)績考核辦法》。

六、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司 2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》;

表決結(jié)果：同意 5票；反對 1票；棄權(quán) 0票。

為了具體實(shí)施公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡稱“股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”），公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會辦理以下公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)事項(xiàng)： 1、授權(quán)董事會確定限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予日；

2、授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配股等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對限制性股票數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整； 3、授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配股、派息等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對限制性股票授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整； 4、授權(quán)董事會在激勵(lì)對象符合條件時(shí)向激勵(lì)對象授予制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜；

5、授權(quán)董事會對激勵(lì)對象的解除限售資格、解除限售條件進(jìn)行審查確認(rèn)，并同意董事會將該項(xiàng)權(quán)利授予薪酬與考核委員會行使；

6、授權(quán)董事會決定激勵(lì)對象是否可以解除限售；

7、授權(quán)董事會辦理激勵(lì)對象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出解除限售申請、向登記結(jié)算公司申請辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改公司章程、辦理公司注冊資本的變更登記；

8、授權(quán)董事會辦理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

9、授權(quán)董事會根據(jù)公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的變更與終止，包括但不限于取消激勵(lì)對象的解除限售資格，對激勵(lì)對象尚未解除限售的限制性股票回購注銷，辦理已身故（死亡）的激勵(lì)對象尚未解除限售的限制性股票的繼承事宜，終止公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃；

10、授權(quán)董事會對公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行管理和調(diào)整，在與本次激勵(lì)計(jì)劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計(jì)劃的管理和實(shí)施規(guī)定。但如果法律、法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求該等修改需得到股東大會或/和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，則董事會需等修改得到相應(yīng)的批準(zhǔn)后方能實(shí)施；

11、授權(quán)董事會簽署、執(zhí)行、修改、終止任何和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的協(xié)議； 12、為限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，授權(quán)董事會委任財(cái)務(wù)顧問、收款銀行、會計(jì)師、律師、證券公司等中介機(jī)構(gòu)；

13、授權(quán)董事會按照既定的方法和程序，將限制性股票總額度在各激勵(lì)對象之間進(jìn)行分配和調(diào)整；

14、授權(quán)董事會實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外；

15、提請股東大會授權(quán)董事會，就限制性股票激勵(lì)計(jì)劃向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人提交的文件；修改公司章程、辦理公司注冊資本的變更登記；以及做出其認(rèn)為與本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為；

16、提請公司股東大會同意，向董事會授權(quán)的期限為本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有效期。

公司董事長劉洪先生、董事莊炎勛先生為本次激勵(lì)計(jì)劃的擬激勵(lì)對象，對該議案回避表決。

該議案尚需提交公司股東大會審議通過。

外部董事趙騰先生的反對理由：1、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中定價(jià)過低；2、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中業(yè)績考核辦法中增長率與目前上半年實(shí)際完成情況差距較大。

七、審議通過《關(guān)于召開 2023年第十次臨時(shí)股東大會的通知》。

表決結(jié)果：同意 8票；反對 0票；棄權(quán) 0票。

詳見公司于同日披露的《關(guān)于召開 2023年第十次臨時(shí)股東大會的通知公告》。

特此公告。

中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會

2023年 9月 27日

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