國家金融監督管理總局日前披露，江西監管局對雪松國際信托股份有限公司（下稱“雪松信托”）連開12張罰單，原董事長、總裁、副總裁、風險官等多位高管被罰，合記罰款近千萬元。

具體來看，行政處罰信息公開表顯示，國家金融監督管理總局江西監管局于9月下旬對雪松信托（原中江國際信托股份有限公司）罰款690萬元。

主要違法違規事實包括：違規向地方政府提供融資及接受地方政府承諾函擔保；違規接受政府承諾函擔保；向開發商資質不達標的房地產開發項目提供融資；財務管理存在重大風險，調撥固有資金供大股東使用未如實記賬；部分固有資產未計提減值準備；薪酬管理不合規；信托項目成立不審慎；投后管理不盡職，導致信托資金被挪用；向“四證”不全的房地產開發項目提供融資；信托項目管理不盡職，致使信托財產受到損失；違規向政府購買服務項目提供融資；重大關聯交易管理不盡職；信托計劃投前調查不到位，導致信托財產受到損失。

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與此同時，林偉龍（時任雪松信托董事長）、黃昊（時任中江國際信托股份有限公司、雪松信托副總裁、聯席總裁）、羅楊（時任雪松信托業務總裁）、張含玥（時任雪松信托業務總裁）等多位雪松信托前高管也因一系列違法違規事實被處罰。

其中，時任雪松信托董事長的祁紹斌所受到的處罰金額最高，為75萬元。其主要違法違規事實包括，對雪松信托財務管理存在重大風險，調撥固有資金供大股東使用未如實記賬；薪酬管理不合規；信托項目成立不審慎；重大關聯交易管理不盡職事項負有責任。

雪松國際信托是以信托業務為主業的全國性非銀行金融機構。其前身是1981年6月在江西省南昌市注冊成立的江西省國際信托投資公司。2003年，經中國人民銀行批準，江西省國際信托投資公司、江西省發展信托投資股份有限公司和贛州地區信托投資公司以新設合并方式組建為新的江西國際信托投資股份有限公司。2012年，公司更名為中江國際信托股份有限公司。

今年以來，雪松信托多次被處罰。今年6月，雪松信托因多項違規行為被江西監管局罰款220萬元。6月13日，江西監管局曾發布罰單，對雪松信托原董事長和原總經理等相關高管進行了處罰。

今年2月，雪松信托因存在“盡職調查不到位，致使信托財產受到損失”這一主要違法違規事實。江西監管局決定對雪松信托罰款50萬元。

去年，雪松國際信托及內部工作人員收到十余張罰單。

公司層面，雪松國際信托去年因存在“違規投資設立非金融子公司并開展關聯交易；未有效履行管理職責；違規發放自有資金貸款且關聯交易未報告；違規向地方政府提供融資及接受地方政府擔保”等4項違法違規事實，被罰款440萬元。

個人層面，包括公司前任董事長裘強、副總經理易勤華等十名人員陸續收到或禁業或罰款、警告等處罰。

雪松國際信托成立于1981年6月，前身為江西省國際信托投資公司（下稱“中江信托”），注冊資本為30.05億元。此后，中江信托于2019年6月正式更名雪松國際信托。

裘強曾管理中江信托近15年。2004年6月，裘強開始擔任中江信托黨委書記、董事長。2019年4月，裘強申請辭去中江信托董事長職務。在此期間，裘強兼任國盛證券董事長。

2021年7月，長沙市公安局官網發布一則B級通緝令。通緝令顯示，現年63歲的男子裘強因涉嫌洗錢罪和賭博罪被通緝。通過身份信息對比，可以確認被通緝的裘強確為原中江信托董事長。公安部公告稱，2018年12月13日，江西省公安廳開始偵辦裘強涉嫌洗錢、賭博犯罪案。該案主要犯罪嫌疑人裘強涉嫌洗錢罪和賭博罪，目前在逃。

裘強離任后，雪松信托3年更換了3名董事長，分別是林偉龍、祁紹斌、韓偉明，任期均未超過兩年。

據悉，現任董事長韓偉明具有人民銀行、銀保監系統工作背景，曾先后在人民銀行江西省分行、武漢分行，江西銀監局、上饒銀監分局等地就職，2020年4月加入雪松信托并擔任監事長一職。

另外據界面消息，在國科高精科技集團發布的一篇名為《領導一行到訪金霞國科》的消息稿中，被罰人員中的張新辰，其彼時職位是中江信托總經理。

2018年至2022年，雪松國際信托分別實現營收3.77億元、4.02億元、6.14億元、5.76億元、2.25億元，對應的凈虧損分別為29.1億元、15.34億元、7.28億元、0.79億元、1.48億元。2022年，雪松信托營收同比下降超60%；凈利潤同比下降87.72%。

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