原標題:天華超凈:關于第五屆董事會第二十四次（臨時）會議決議的公告
證券代碼：300390 證券簡稱：天華超凈 公告編號：2022-040
蘇州天華超凈科技股份有限公司
關于第五屆董事會第二十四次（臨時）會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蘇州天華超凈科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十四
次（臨時）會議于2022年3月3日以書面送達方式發出會議通知，并經全體董
事同意，于2022年3月4日下午在公司三樓會議室以通訊及現場表決的方式召
開。本次會議由公司董事長裴振華先生主持，應出席董事6人，實際出席董事6
人，公司監事及高級管理人員列席了會議。
根據《公司章程》第一百一十六條及公司《董事會議事規則》第四十六條之
規定“董事會召開臨時董事會會議的通知方式為書面送達或傳真方式；通知時限
為會議召開前5日。經全體董事同意，董事會可隨時召開”，本次會議的召集、
召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審
議，一致通過如下決議：
1、審議通過《關于向激勵對象預留授予限制性股票的議案》
根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則
（2020年12月修訂）》、《蘇州天華超凈科技股份有限公司2022年限制性股票激
勵計劃（草案）》的有關規定以及公司2022年3月2日召開的2021年度股東大
會的授權，董事會認為公司2022年限制性股票激勵計劃規定的預留授予條件已
經成就，同意確定2022年3月4日為預留授予日，授予29名激勵對象90萬股
第二類限制性股票。
公司獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見。
涉及關聯事項，關聯董事王珩回避表決。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）《關于
向激勵對象預留授予限制性股票的公告》（公告編號：2022-042）。
特此公告。
蘇州天華超凈科技股份有限公司董事會
2022年3月4日
