原標題:中航機電:關于2022年日常關聯交易預計的公告

證券代碼：002013 證券簡稱：中航機電 公告編號：2022-016

中航工業機電系統股份有限公司

關于 2022年日常關聯交易預計的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本事項經 2021年度股東大會審議未獲表決通過，再次提請股東大會審議。

一、日常關聯交易基本情況

（一）關聯交易概述

1、關聯人名稱

中國航空工業集團有限公司（以下簡稱“航空工業”）

2、日常關聯交易事項介紹

因上下游配套業務關系，公司需向公司實際控制人航空工業及其控制的下屬企業提供航空零部件、原材料及有關生產、勞動服務等；同時航空工業及其控制的下屬企業也向公司提供零部件、原材料及有關生產、勞動服務、金融服務等。

2021年關聯交易（不含金融服務）金額 1,147,072.28萬元，預計 2022年關聯交易（不含金融服務）金額 2,491,400.00萬元；2021年公司在中航工業集團財務有限責任公司（以下簡稱“中航財司”）每日最高存款結余（包括應計利息）額為807,147.96萬元，最高貸款金額為 194,975.00萬元。預計 2022年公司在中航財司每日存款最高限額 1,500,000萬元，貸款最高限額 800,000萬元。

本事項經公司 2022年 4月 18日召開的第七屆董事會第十六次會議審議通過，關聯董事王樹剛、蔣耘生、楊鮮葉、周勇、李云亮、夏保琪回避表決。獨立董事對此事項發表了事前認可意見及獨立意見，同意該事項。

本事項經 2021年度股東大會審議未獲表決通過，需再次提請股東大會審議。

關聯股東中國航空工業集團有限公司、中航機載系統有限公司、中國航空救生研究所、中航航空產業投資有限公司、中航投資控股有限公司、貴州蓋克航空機電有限責任公司將回避表決。

二、關聯人介紹和關聯關系

（一）中國航空工業集團有限公司

1、基本情況

航空工業為公司實際控制人，法人代表：譚瑞松。注冊資本：640億元。地址：北京市朝陽區曙光西里甲 5號院 19號樓。主要經營業務：許可經營項目：軍用航空器及發動機、制導武器、軍用燃氣輪機、武器裝備配套系統與產品的研究、設計、研制、試驗、生產、銷售、維修、保障及服務等業務。一般經營項目：金融、租賃、通用航空服務、交通運輸、醫療、工程勘察設計、工程承包與施工、房地產開發等產業的投資與管理；民用航空器及發動機、機載設備與系統、燃氣輪機、汽車和摩托車及發動機、制冷設備、電子產品、環保設備、新能源設備的設計、研制、開發、試驗、生產、銷售、維修服務；設備租賃；工程勘察設計；工程承包與施工；房地產開發與經營；與以上業務相關的技術轉讓、技術服務，進出口業務。

最近一期財務數據（未經審計）：

截至 2021年 9月 30日，航空工業總資產 126,561,099萬元、凈資產 38,937,589萬元；2021年前三季度，航空工業實現營業收入38,253,262萬元、凈利潤1,785,3742、關聯關系

關聯人航空工業及其控股的下屬單位符合《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》6.3.3條規定的關聯關系情形。

3、履約能力分析

經核查，航空工業資信良好，不屬于失信被執行人，能按合同約定履行責任和義務。

（二）中航工業集團財務有限責任公司

1、基本情況

法定代表人：董元。注冊資本：250,000萬元。地址：北京市朝陽區東三環中路乙 10號。主營業務：保險兼業代理業務（保險兼業代理業務許可證有效期至 2023年 12月 07日）；對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借；經批準發行財務公司債券；承銷成員單位的企業債券；對金融機構進行股權投資；除股票二級市場投資以外的有價證券投資；成員單位產品的消費信貸、買方信貸。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

主要財務數據：

截至 2021年 12月 31日，中航財司資產總額為 19,471,968.96萬元，負債總額為 18,317,740.93萬元，資產凈額為 1,154,228.03萬元；2021年度營業收入為318,801.05萬元，凈利潤為 65,720.36萬元。

2、關聯關系

關聯人中航財司符合《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》6.3.3條規定的關聯關系情形。

3、履約能力分析

和義務。

三、關聯交易主要內容

1、關聯交易主要內容

《關聯交易框架協議》適用于航空工業及其控股的下屬單位與機電股份及其控股的下屬公司之間發生的日常性產品銷售、原料采購、提供服務和金融借貸。

協議項下約定的交易種類及范圍如下；

（1）航空工業或航空工業控股的下屬單位向公司或公司控股的下屬單位銷售產品、購買原材料；

（2）公司或公司控股的下屬單位向航空工業或航空工業控股的下屬單位銷售產品、購買原材料；

（3）航空工業或航空工業控股的下屬單位向公司或公司控股的下屬單位提供或接受服務；

（4）公司或公司控股的下屬單位在航空工業下屬中航財司及其他公司的存、貸款。

2、關聯交易定價原則

《關聯交易框架協議》項下各項交易的定價，將按以下標準及順序確定： （1）國家、地方物價管理部門規定或批準的價格；

（2）行業指導價或自律價規定的合理價格；

（3）若無國家、地方物價管理部門規定的價格，也無行業指導價或自律價，則為可比的當地市場價格（可比的當地市場價格應由甲乙雙方協商后確定；確定可比的當地市場價格時，應主要考慮在當地提供類似產品的第三人當時所收取市價以及作為采購方以公開招標的方式所能獲得的最低報價）；

（4）若無可比的當地市場價格，則為推定價格(推定價格是指依據不時適用的中國有關會計準則而加以確定的實際成本加屆時一定利潤而構成的價格)； （5）不適用上述價格確定方法的，按協議價格。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

航空零部件、原材料及有關生產、勞動服務、租賃服務等；同時航空工業及/或其控制的下屬企業也向公司提供零部件、原材料及有關生產、勞動服務、租賃服務等。

2、鑒于航空工業控股的下屬企業均在中航財司開展業務，且中航財司可提供不低于外部第三方的商業條件，為加快公司資金運營效率，公司及公司控股子公司在中航財司設立賬戶，根據生產經營的實際需要，與中航財司開展業務并簽署與該等業務相關的文件。

上述關聯交易價格公允、公平、公開，未損害公司及全體股東的利益。

五、獨立董事意見

1、獨立董事發表的事前認可意見

公司獨立董事認為上述關聯交易是公司正常經營所需，不存在損害公司和中小股東利益的情形，沒有違反國家相關法律法規的規定。公司應當按照相關規定履行董事會、股東大會審批程序和相關信息披露義務。同意將2022年日常關聯交易預計事項提交公司第七屆董事會第十六次會議審議。

2、獨立董事發表的獨立意見

公司獨立董事認為上述關聯交易是公司正常經營所需，遵循了公開、公平、公正的原則，并根據自愿、平等、互惠互利的原則進行交易，定價公允，關聯交易的實施有利于公司持續、良性發展，不會影響到公司的獨立性。

在公司第七屆董事會第十六次會議上審議該議案時，關聯董事回避了表決，審議程序符合有關法律法規和本公司章程的規定，不存在損害公司及中小股東權益的情形。同意將該議案提交股東大會審議。

六、備查文件

1、公司第七屆董事會第十六次會議決議

2、獨立董事對相關事項的事前認可意見及獨立意見。

特此公告。

中航工業機電系統股份有限公司董事會

2022年 4月 19日

關鍵詞： 航空工業 關聯交易 獨立董事