原標題:建工修復:2021年度董事會工作報告
北京建工環境修復股份有限公司
2021年度董事會工作報告
2021年，北京建工環境修復股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等法律法規以及《公司章程》、《公司董事會議事規則》等相關制度的規定，本著對公司和全體股東負責的態度，切實履行股東大會賦予董事會的各項職責，認真貫徹執行股東大會通過的各項決議，勤勉盡責的開展董事會各項工作，認真推進會議決議的有效實施，保障公司持續、穩定、健康發展。現將董事會2021年主要工作情況報告如下：
一、2021年度主要經營指標
2021年，公司在做好疫情防控和安全生產的前提下，克服疫情帶來的影響，成功實現公司在創業板首發上市，公司整體經營情況平穩向好。
2021年度，公司實現營業收入108,065.44萬元，較上年同期增長4.08%；凈利潤實現 8,827.19萬元，較上年同期增 5.75%；歸屬于母公司股東的凈利潤為8,894.31萬元，較上年同期增長6.82%。
二、2021年董事會召開情況
公司董事會由九位董事組成，其中職工董事一名，獨立董事三名。2021年公司董事會嚴格遵守《公司章程》、《董事會議事規則》等相關法律法規規定，對公司相關事項作出決策，程序合法合規，全年共召開董事會5次，具體如下：
| 序號 | 會議屆次 | 召開 日期 | 審議議案 |
| 1 | 第三屆董事會第八次會議 | 2021年3月3日 | 《關于公司2021年度向銀行申請綜合授信的議案》 《關于增加設立募集資金專戶并授權簽訂募集資金三方監管協議的議案》 《關于共同出資設立固廢危廢處置公司的議案》 《關于提議召開2021年第一次臨時股東大會的議案》 |
| 2 | 第三屆董事會第九次會議 | 2021年4月22日 | 《關于公司〈2020年年度報告〉及其摘要的議案》 《關于公司〈2020年度總經理工作報告〉的議案》 《關于公司〈2020年度董事會工作報告〉的議案》 《關于公司〈2020年度財務決算報告〉的議案》 《關于公司〈2021年度財務預算報告〉的議案》 《關于公司〈2020年度利潤分配預案〉的議案》 |
| 序號 | 會議屆次 | 召開 日期 | 審議議案 |
| 《關于公司〈2020年度內部控制自我評價報告〉的議案》 《關于公司2020年日常關聯交易確認及2021年日常關聯交易預計的議案》 《關于聘請公司2021年度審計機構的議案》 《關于變更公司注冊資本及公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》 《關于與北京億盛源技術中心（有限合伙）共同出資設立子公司的議案》 《關于公司〈2021年第一季度報告〉的議案》 《關于擇期召開2020年度股東大會的議案》 | |||
| 3 | 第三屆董事會第十次會議 | 2021年5月28日 | 《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》 《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》 《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》 《關于聘任公司董事會秘書的議案》 《關于召開2020年年度股東大會的議案》 |
| 4 | 第三屆董事會第十一次會議 | 2021年8月20日 | 《關于公司〈2021年半年度報告〉及其摘要的議案》 《關于〈2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告〉的議案》 《關于公司組織架構調整的議案》 《關于申請增加銀行綜合授信額度的議案》 |
| 5 | 第三屆董事會第十二次會議 | 2021年10月22日 | 《關于公司〈2021年第三季度報告〉的議案》 《關于聘任公司副總經理的議案》 《關于申請增加銀行授信額度的議案》 |
三、董事會組織召開股東大會的情況
2021年度，公司共計召開1次年度股東大會和1次臨時股東大會，公司董事會嚴格按照國家有關法律、法規及《公司章程》等相關規定履行職責，認真執行股東大會通過的各項決議，確保股東大會決議得到有效的實施，推動公司穩健、可持續發展。
四、董事會下設專門委員會運行情況
公司董事會下設四個專門委員會，分別為審計委員會、戰略委員會、薪酬與考核委員會和提名委員會。報告期內，董事會各專門委員會認真履行職責，充分運用自身專業知識，在審議及決策董事會的相關重大事項時提出相關意見和建議，1、董事會審計委員會
報告期內，董事會審計委員會按照《公司章程》、《董事會審計委員會議事規則》等有關規定，積極履行職責，持續關注公司情況和重大事項進展。在公司年報、半年報、季報等定期報告編制審核過程中，了解審計工作安排及審計工作進展情況，與會計師事務所就定期報告審計進行積極溝通，做好定期報告審閱和監督工作，定期對募集資金存放及使用進行監督，并對內部控制體系的完善進行指導與監督。
2、董事會戰略委員會
報告期內，董事會戰略委員會按照《公司章程》、《董事會戰略委員會議事規則》等有關規定，積極了解公司的經營情況、內部控制制度的建設和執行情況、行業發展狀況，關注外部環境及市場變化對公司的影響，對公司的對外投資、銀行授信、資金使用等提出合理化建議。
3、董事會薪酬與考核委員會
報告期內，董事會薪酬與考核委員會按照《公司章程》、《董事會薪酬與考核委員會議事規則》等有關規定，積極了解公司的薪酬體系，對公司薪酬制度執行情況進行監督，審核高級管理人員考評情況，推動公司薪酬制度更加健全、完善。
4、董事會提名委員會
報告期內，董事會提名委員會根據《公司章程》、《董事會提名委員會議事規則》等有關規定，認真履行職責，關注公司董事、高級管理人員履職情況，審核高級管理人員的選擇標準和程序，切實履行了提名委員會委員的責任和義務。
五、公司信息披露情況
董事會嚴格按照《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規章、規范性文件和《公司章程》等要求，認真自覺履行信息披露義務，嚴格把關信息披露事項，切實提高公司規范運作水平和透明度。2021年，公司按照相關規定及時報送并在指定信息披露媒體上披露相關文件，公司信息披露真實、準確、及時、完整、公平，能客觀地反映公司發生的相關事項，確保沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，保證了信息披露的準確性、及時性和完整性。公司在日常工作中均嚴格按照內幕信息知情人登記制度的有關規定對內幕信息知情人進行登記備案，防止信息泄露，保證了信息披露的公平。
六、投資者關系管理情況
2021年度，公司充分利用電話、互動易、業績說明會及集體接待日等多種方式，解答投資者關心的問題，傾聽投資者對公司的建議，在保證合法合規的前提下，客觀、真實、準確、完整地介紹公司經營情況，加強與投資者之間的互動與交流，為投資者進行理性投資提供參考。
七、2022年度董事會工作規劃
（一）堅持公司發展戰略，推動公司持續健康發展
董事會將繼續秉承對公司和全體股東負責的原則，堅持規范運作和科學決策，根據公司實際情況推進公司發展戰略，實現公司業務拓展，推動年度各項經營指標順利完成，提高公司整體競爭力，促進公司持續、健康、穩定發展。
（二）提升公司規范運營和治理水平
公司董事會將嚴格按照相關法律法規的要求，結合公司實際情況，繼續優化公司的治理機構，進一步規范公司運作，完善和提升董事會、監事會、股東大會及管理層合法運作和科學決策程序，切實保障全體股東與公司的利益。
（三）做好日常信息披露工作
董事會將嚴格遵循相關法律法規及監管要求，認真做好信息披露工作，及時編制并披露公司定期報告和臨時公告，認真履行信息披露義務，不斷提升公司信息披露透明度與及時性。
（四）加強投資者關系管理
公司會進一步加強與投資者特別是社會公眾投資者的互動交流，傳遞公司愿景及與投資者共謀發展的經營理念，促進公司與投資者之間長期、穩定的良好關系，建立起更為完善的投資者關系管理機制。
北京建工環境修復股份有限公司董事會
2022年4月21日
