原標題:銘普光磁:年度股東大會通知

證券代碼：002902 證券簡稱：銘普光磁 公告編號：2022-024

東莞銘普光磁股份有限公司

關于召開2021年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2021年度股東大會。

2、股東大會的召集人：公司董事會，2022年4月24日公司第四屆董事會第十次會議審議通過了《關于董事會提請召開2021年度股東大會的議案》。

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開已經董事會審議通過，會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法規和規范性文件的規定。

4、會議召開的日期和時間：2022年5月17日下午15:00

（1）通過深圳證券交易所交易系統進行投票的時間為2022年5月17日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;

（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2022年5月17日9:15-15:00。

5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票表決與網絡投票相結合的方式召開。公司股東應選擇現場投票表決、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

（1）現場投票表決：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議；

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

6、股權登記日：2022年5月12日

7、會議出席對象：

（1）截至2022年5月12日下午深圳證券交易所收市時，在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東； （2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師。

8、現場會議召開地點：廣東省東莞市石排鎮東園大道石排段157號東莞銘普光磁股份有限公司會議室

二、會議審議事項

1、審議事項

表一：本次股東大會提案編碼示例表：

提案編碼	提案名稱	備注
該列打勾的欄目可以投票
非累積投票提案
1.00	《關于 2022年度公司日常關聯交易預計的議案》	√
2.00	《2021年度董事會工作報告》	√
3.00	《2021年度監事會工作報告》	√
4.00	《關于 2021年度財務決算的議案》	√
5.00	《關于 2021年度利潤分配的議案 》	√
6.00	《關于會計估計變更的議案 》	√
7.00	《關于 2021年年度報告全文及其摘要的議案》	√
8.00	《關于 2022年度董事薪酬計劃的議案 》	√
9.00	《關于 2022年度監事薪酬計劃的議案》	√
10.00	《關于修訂公司章程的議案》	√
11.00	《關于 2022年度擔保額度預計的議案》	√
12.00	《關于參股公司還款計劃的議案》	√
13.00	《關于聘請 2022年度審計機構的議案》	√
14.00	《關于終止投資協議的議案》	√
15.00	《關于提請股東大會授權董事會辦理相關事宜的議案》	√

注：1.00代表對提案1進行表決；2.00代表對提案2進行表決，以此類推。

根據公司法和《公司章程》的規定，上述提案十為特別決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權三分之二以上通過；其他提案均為普通決議，由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權二分之一以上通過。

本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票。

公司獨立董事林麗彬女士、張志勇先生、李洪斌先生將在本次年度股東大會上述職。

2、披露情況

上述提案已經公司第四屆董事會第八次會議、第四屆董事會第十次會議、第四屆監事會第八次會議及第四屆監事會第十次會議審議通過，相關內容詳見已刊登于公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《第四屆董事會第八次會議決議公告》、《第四屆董事會第十次會議決議公告》、《第四屆監事會第八次會議決議公告》及《第四屆監事會第十次會議決議公告》。

三、會議登記等事項

1、登記方式：出席本次股東大會會議的個人股東應持本人身份證、持股憑證及股東登記表（格式見附件 2）；法人股東持單位持股憑證、法人委托書、出席人身份證及股東登記表（格式見附件 2）；股東代理人持委托人的授權委托書（格式見附件3）、代理人身份證、持股憑證及股東登記表（格式見附件2）。異地股東可以傳真或信函方式登記。

2、登記時間：2022年5月13日上午8：30-12：00；下午14：00-17：30。

3、登記地點：廣東省東莞市石排鎮東園大道石排段157號東莞銘普光磁股份有限公司董事會辦公室。

4、會議聯系方式：

（1）會議聯系人：舒丹、張智慧

（2）會議聯系電話：0769-86921000-8929；傳真：0769-81701563

（3）聯系電子郵箱：ir@mnc-tek.com.cn

5、會議費用：與會人員食宿及交通費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

1、公司第四屆董事會第八次會議決議；

2、公司第四屆董事會第十次會議決議；

3、公司第四屆監事會第八次會議決議；

4、公司第四屆監事會第十次會議決議。

東莞銘普光磁股份有限公司

董事會

2022年4月26日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：

投票代碼為“362902”，投票簡稱為“銘普投票”。

2.填報表決意見或選舉票數。

（1）本次年度股東大會不設總提案。

（2）對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2022年5月17日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統投票時間為2022年5月17日9:15-15:00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2

東莞銘普光磁股份有限公司

二○二一年度股東大會參會股東登記表

個人股東姓名/法人股東名稱
股東地址
個人股東身份證號碼/ 法人股東營業執照號碼	法人股東法定代表人姓名
股東賬號	持股數量
出席會議人員姓名/名稱	是否委托
代理人姓名	代理人身份證號碼
聯系電話	電子郵箱
聯系地址	郵政編碼
發言意向及要點：
股東簽字（法人股東蓋章）： 年 月 日

附注：

1、 請用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）。

2、 已填妥及簽署的參會股東登記表，應在規定時間內送達、郵寄或傳真（傳真號：0769-81701563）到公司（地址：廣東省東莞市石排鎮東園大道石排段157號東莞銘普光磁股份有限公司，郵政編碼：523300，信封請注明“股東大會”字樣）。公司不接受電話登記。

3、 如股東擬在本次股東大會上發言，請在發言意向及要點欄表明您的發言意向及要點，并注明所需的時間。請注意：因股東大會時間有限，股東發言由本公司按登記統籌安排，本公司不能保證本參會股東登記表上表明發言意向及要點的股東均能在本次股東大會上發言。

4、 上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

附件3：

授權委托書

致：東莞銘普光磁股份有限公司

茲全權委托 先生（女士）代表本人（公司）出席東莞銘普光磁附件3：

授權委托書

致：東莞銘普光磁股份有限公司

茲全權委托 先生（女士）代表本人（公司）出席東莞銘普光磁

提案編碼	提案名稱	備注	同意	反對	棄權
該列打勾的欄目可以投票
非累積投票提案
1.00	《關于 2022年度公司日常關聯交易預計的議案》	√
2.00	《2021年度董事會工作報告》	√
3.00	《2021年度監事會工作報告》	√
4.00	《關于 2021年度財務決算的議案》	√
5.00	《關于 2021年度利潤分配預案的議案 》	√
6.00	《關于會計估計變更的議案 》	√
7.00	《關于 2021年年度報告全文及其摘要的議案》	√
8.00	《關于 2022年度董事薪酬計劃的議案 》	√
9.00	《關于 2022年度監事薪酬計劃的議案》	√
10.00	《關于修訂公司章程的議案》	√
11.00	《關于 2022年度擔保額度預計的議案》	√
12.00	《關于參股公司還款計劃的議案》	√
13.00	《關于聘請 2022年度審計機構的議案》	√
14.00	《關于終止投資協議的議案》	√
15.00	《關于提請股東大會授權董事會辦理相關事宜的議案》	√

說明：委托人可在“同意”、“反對”或“棄權”方框內劃“√”，作出投票指示，每項均為單選，多選無效。

委托人姓名或名稱（簽名/蓋章）： 委托人身份證號碼（法人營業執照號碼）： 委托人證券賬戶卡號： 委托人持股數量： 受托人身份證號碼： 受托人簽名： 委托日期： 年 月 日

委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束。

注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

關鍵詞： 股東大會 年度股東大會 股份有限公司