原標題:征和工業:關于續聘會計師事務所的公告

證券代碼：003033 證券簡稱：征和工業 公告編號：2022 -015

青島征和工業股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。青島征和工業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2022年4月26日召開第三屆董事會第十四次會議、第三屆監事會第十四次會議，分別審議通過了《關于公司續聘2022年度審計機構的議案》，該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議，現將相關事宜公告如下：

一、擬續聘會計師事務所的基本信息

（一）機構信息

1、基本信息

立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創建，1986年復辦，2010年成為全國首家完成改制的特殊普通合伙制會計師事務所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。

立信是國際會計網絡BDO的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有H股審計資格，并已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）注冊登記。

截至2021年末，立信擁有合伙人252名、注冊會計師2276名、從業人員總數9697名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數707名。

立信2021年業務收入（經審計）45.23億元，其中審計業務收入34.29億元，證券業務收入15.65億元。

2021年度立信為587家上市公司提供年報審計服務，審計收費 7.19億元，同行業上市公司審計客戶398家。

2、投資者保護能力

截至2021年末，立信已提取職業風險基金1.29億元，購買的職業保險累計賠償限額為12.5億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

立信近三年因執業行為受到刑事處罰無、行政處罰1次、監督管理措施24次、自律監管措施無和紀律處分2次，涉及從業人員63名。

（二）項目信息

1、基本信息

姓名：張松柏

姓名：王法亮

姓名：何旭春

2、誠信記錄

項目合伙人張松柏、項目簽字注冊會計師王法亮、項目質量控制復核人何旭春近三年內未曾因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施和自律監管措施、紀律處分。

立信會計師事務所（特殊普通合伙）及上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4. 審計收費

審計收費定價原則：主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。

2021年度，公司支付給立信會計師事務所（特殊普通合伙）的審計費用為85萬元，主要為公司提供財務審計服務。提請股東大會授權公司管理層根據公司2022年度具體審計要求和審計范圍，與立信會計師事務所（特殊普通合伙）確定相關審計費用。

三、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會審議情況

公司董事會審計委員會通過對立信會計師事務所（特殊普通合伙）提供的資料進行審核并進行專業判斷，認為立信會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關業務審計從業資格，在獨立性、專業能力、投資者保護能力、誠信狀況等方面能夠滿足公司對于審計機構的要求，同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構。

（二）獨立董事的事前認可意見和獨立意見

1、事前認可意見

立信會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券期貨相關業務審計從業資格，先后為多家上市公司提供審計等服務，具備豐富的為上市公司服務的經驗，能夠為公司提供真實公允的審計服務，滿足公司審計工作的要求。公司此次續聘立信會計師事務所有利于保持公司業務的連續性，不會損害公司和股東，特別是中小股東的利益。綜上，我們同意公司續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，并將《關于公司續聘2022年度審計機構的議案》提交公司第三屆董事會第十四次會議審議。

2、獨立意見

經核查，我們認為：立信會計師事務所（特殊普通合伙）具備豐富的審計服務經驗，在為公司提供2021年度財務審計和內部控制鑒證服務的過程中，遵循了獨立、客觀、公正的執業準則，順利完成年度審計任務。此次續聘會計師事務所有利于保障上市公司審計工作的質量，有利于保護上市公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益，擬續聘的會計師事務所具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，審議程序符合相關法律法規的有關規定。

我們同意《關于公司續聘2022年度審計機構的議案》，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）董事會審議情況

2022年4月26日，公司第三屆董事會第十四次會議以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于公司續聘2022年度審計機構的議案》。

公司董事會認為立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度提供審計服務的過程中嚴格遵循獨立、客觀、公正的執行標準，為保證審計工作連續性，同意公司擬續聘立信為公司提供2022年度財務審計服務，并授權董事長根據公司審計的具體工作量及市場價格水平決定審計費用。此事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

（四）生效日期

本次續聘2022年審計機構事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過，并自公司2021年年度股東大會審議通過之日起生效。

四、備查文件

1、青島征和工業股份有限公司第三屆董事會第十四次會議決議；

2、青島征和工業股份有限公司第三屆監事會第十四次會議決議；

3、青島征和工業股份有限公司第三屆董事會審計委員會第九次會議決議； 4、青島征和工業股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十四次會議相關事項的事前認可意見；

5、青島征和工業股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見；

6、立信會計師事務所（特殊普通合伙）相關資質文件；

特此公告。

青島征和工業股份有限公司董事會

2022年4月27日

關鍵詞： 會計師事務所 普通合伙 股份有限公司