原標題:津膜科技:關于召開2021年股東大會通知的公告
證券代碼：300334 證券簡稱：津膜科技 公告編碼：2022-031
天津膜天膜科技股份有限公司
關于召開2021年年度股東大會通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，經天津膜天膜科技股份有天津天津膜天膜科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五次會議審議通過，決定于2022年5月17日（星期二）下午13:30在天津經濟技術開發區第十一大街60號公司會議室召開2021年股東大會，現將會議有關事項通知如下： 一．本次股東大會召開的基本情況
1.股東大會屆次：2021年年度股東大會
2．會議召集人：公司董事會
3.會議召開的合法性、合規性：經公司第四屆董事會第五次會議審議通過《關于提請召開2021年年度股東大會的議案》，公司決定于2022年5月17日召開本次股東大會。本次股東大會召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
4.會議召開的日期和時間：
（1）現場會議召開時間：2022年5月17日（星期二）下午13:30。
（2）網絡投票時間：2022年5月17日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2022年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2022年5月17日9:15至2022年5月17日15:00期間的任意時間。
5．會議召開方式：本次會議以現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議；
（2）本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復表決的，以第一次投票表決結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股東只能選擇其中一種方式。
6.股權登記日：2022年5月11日（星期三）
7.會議出席對象：
（1）截至2021年5月11日（星期三）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司部分董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師及相關人員。
8．現場會議召開地點：天津市經濟技術開發區第十一大街60號公司會議室。
二．會議審議事項
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所 | √ |
| 有提案 | ||
| 非累積投票提案 | ||
| 1.00 | 《關于<2021年度董事會報告>的議案》 | √ |
| 2.00 | 《關于﹤2021年度監事會工作報告﹥的議案》 | √ |
| 3.00 | 《關于<2021年度財務決算報告>的議案》 | √ |
| 4.00 | 《關于<2021年年度報告全文>及<2021年年度報告摘要>的議案》 | √ |
| 5.00 | 《關于2021年度利潤分配預案的議案》 | √ |
| 6.00 | 《關于續聘2022年度審計機構的議案》 | √ |
| 7.00 | 《關于預計公司2022年度最高融資額度的議案》 | √ |
| 8.00 | 《關于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》 | √ |
| 9.00 | 《關于修訂<公司章程>的議案》 | √ |
| 10.00 | 《關于股東大會授權董事會辦理小額快速融資相關事宜的議案》 | √ |
| 11.00 | 《關于補選公司第四屆董事會非獨立董事的議案》 | √ |
第5項議案、第6項議案、第11項議案屬于涉及影響中小投資者利益的事項，公司將對中小投資者（除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股 東以外的其他股東）表決單獨計票，單獨計票結果將于股東大會決議公告時同時公開披露。
公司獨立董事郭有智、李淸、王春青將在本次年度大會上進行述職。
上述議案已經公司第四屆董事會第五次會議、第四屆監事會第二次會議審議通過，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。
三、會議登記等事項
1、登記時間：2022年5月12日，上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
2、現場登記地點：天津經濟技術開發區第十一大街60號公司證券部 3、登記方式：
（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書（附件一）、法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續； （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登記表》（附件二），以便登記確認。傳真請在2022年5月12日17:00前送達公司證券部。來信請寄，公司天津經濟技術開發區第十一大街60號，證券部收，郵編：300457（信封請注明“股東大會”字樣）。并請通過電話方式對所發信函和傳真與本公司進行確認，但不接受電話登記。
（4）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
（5）股東大會聯系方式
聯系電話：（022）66230126
聯系傳真：（022）66230122
聯系地址：天津經濟技術開發區第十一大街60號
郵政編碼：300457
郵箱: ir@motimo.com.cn
聯系人：展樹華
（6）本次股東大會現場會議為期半天，與會股東的所有費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會除現場投票外，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件三。
六、備查文件
1、《天津膜天膜科技股份有限公司第四屆董事會第五次會議決議》。
2、《天津膜天膜科技股份有限公司第四屆監事會第二次會議決議》 特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事會
2022年4月26日
附件一：《參加網絡投票的具體操作流程》
附件二： 《授權委托書》
附件三：《參會股東登記表》
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：350334
2、投票簡稱：津膜投票
3、填報表決意見或選舉票數
（1）對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對于累積投票提案，公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
| 投給候選人的選舉票數 | 填報 |
| 對候選人 A投 X1票 | X1票 |
| 對候選人 A投 X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合計 | 不超過該股東擁有的選舉票數 |
股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。
如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2022年5月17日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、股東可以登陸證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2022年5月17日（現場會議召開當日），9:15—15:00。
2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“本所數字證書”或“本所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過本所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授 權 委 托 書
本人/本單位作為天津膜天膜科技股份有限公司的股東，茲委托
附件二：
授 權 委 托 書
本人/本單位作為天津膜天膜科技股份有限公司的股東，茲委托
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | |||||
| 100 | 總議案 | √ | |||
| 非累積投票提案 | |||||
| 1.00 | 《關于<2021年度董事會報告>的議案》 | √ | |||
| 2.00 | 《關于﹤2021年度監事會工作報告﹥的議案》 | √ | |||
| 3.00 | 《關于<2021年度財務決算報告>的議案》 | √ | |||
| 4.00 | 《關于<2021年年度報告全文>及<2021年年度報告摘要>的議案》 | √ | |||
| 5.00 | 《關于2021年度利潤分配預案的議案》 | √ | |||
| 6.00 | 《關于續聘2022年度審計機構的議案》 | √ | |||
| 7.00 | 《關于預計公司2022年度最高融資額度的議案》 | √ | |||
| 8.00 | 《關于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》 | √ | |||
| 9.00 | 《關于修訂<公司章程>的議案》 | √ | |||
| 10.00 | 《關于股東大會授權董事會辦理小額快速融資相關事宜的議案》 | √ | |||
| 11.00 | 《關于補選公司第四屆董事會非獨立董事的議案》 | √ |
委托人簽名：
委托人營業執照號或身份證號碼：
委托人股東賬號：
委托人持有股數： 持股性質：
受托人名稱或姓名：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
注：
1.對同一審議事項，委托人對受托人不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人有權按自已的意思決定對該事項進行投票表決。
2. 對于累積投票提案，股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準。
4. 法人股東法定代表人簽字并加蓋法人公章
附件三：
天津膜天膜科技股份有限公司
2021年股東大會參會股東登記表
| 姓名或名稱： | 身份證號： |
| 股東賬號： | 持股數量： |
| 聯系電話： | 電子信箱： |
| 聯系地址： | 郵編： |
| 是否本人參會： | 備注： |
