原標題:王子新材:第五屆監事會第二次會議決議公告
股票代碼：002735 股票簡稱：王子新材 公告編號：2022-031 深圳王子新材料股份有限公司
第五屆監事會第二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會2022年4月18日以書面、電子郵件和電話方式發出召開公司第五屆監事會第二次會議通知。會議于2022年4月28上午11時00分以現場及通訊表決方式召開，應參加表決3人，實際參加表決3人，分別為任蘭洞、李智、匡光輝，符合《公司法》等有關法律法規、規范性文件以及《公司章程》等公司制度的規定。會議經審議做出了如下決議：
一、 審議通過關于公司《2021年度監事會工作報告》的議案
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。
二、審議通過關于公司《2021年度總裁工作報告》的議案
2021年度，在公司董事會的指導下，公司管理層領導全體員工按照年初董事會制定的目標，在危機中育新機，在變局中開新局，穩扎穩打，銳意進取，致力轉型為整體包裝解決方案供應商，聯動軍工科技產業和消費電子產業，實現公司產業多元化發展。在內控管理方面繼續強化，加強安全生產意識，嚴格控制各項費用支出。
報告期內公司實現營業總收入173,513.57萬元，同比上升12.55%，達到歷史最高水平；受大宗商品價格大幅上漲影響，歸屬于母公司凈利潤為 8,442.98萬元，同比下降2.64%。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。
三、審議通過關于公司《2021年度財務決算報告》的議案
經審議，與會監事一致認為：公司編制的財務決算報告在所有重大方面真實、完整地反映了公司2021年12月31日資產負債情況及2021年度的經營成果和現金流情況。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。
四、審議通過關于公司2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案
經審議，與會監事一致認為：公司2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案符合《公司法》等有關法律法規、規范性文件以及《公司章程》等公司制度的規定，充分考慮了公司經營狀況、未來發展需要以及股東投資回報，符合公司和全體股東的利益。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。
五、審議通過關于公司《2021年年度報告》及其摘要的議案
經審議，與會監事一致認為：公司董事會編制的公司《2021年年度報告》及其摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告及其摘要內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。
六、審議通過關于公司《2021年度內部控制評價報告》的議案
經審議，與會監事一致認為：公司能夠根據中國證監會及深圳證券交易所的有關規定，結合自身的實際情況，積極完善公司法人治理體系，加大內部控制制度的完善和檢查的工作力度，公司現行的內部控制體系較為規范、完整，內部控制組織機構完整，設置合理，保證了公司經營活動的有序開展，切實保護公司全體股東的根本利益。報告期內，公司不存在違反法律法規、規范性文件規定的情形。公司內部控制的評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制體系的建設、運行及監督情況，制定的整改計劃具有較強的針對性、可操作性，有利于改善內控治理環境、增強內控治理能力，提升內控治理效率。公司《2021年度內部控制評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設和運行情況。監事會對《2021年度內部控制評價報告》無異議。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。
七、審議通過關于公司《內部控制規則落實自查表》的議案
2021年度的《內部控制規則落實自查表》。
經審議，與會監事一致認為：該自查表結合了公司生產經營的實際情況，內容客觀準確，對《內部控制規則落實自查表》無異議。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。
八、審議通過關于公司《2021年度控股股東及其他關聯方資金占用情況的專項說明》的議案
經審議，與會監事一致認為：公司2021年度與關聯方發生的資金往來均為正常經營性資金往來，不存在控股股東及其他關聯方非正常占用公司資金的情況；公司2021年度不存在為控股股東及其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保的情形；公司2021年不存在損害公司和其他股東利益的情形。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。
九、審議通過關于公司《2022年度財務預算報告》的議案
經審議，與會監事一致認為：公司編制的《2022年度財務預算報告》，符合公司經營實際情況；并強調：本預算為公司2022年度經營計劃的內部管理控制指標，不代表公司盈利預測及承諾，能否實現取決于宏觀經濟環境、市場情況、行業發展狀況及公司管理團隊的努力等多種因素，存在很大的不確定性。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。
十、審議通過關于公司2022年度日常關聯交易預計的議案
經審議，與會監事一致認為：公司預計的2022年度與關聯方發生的日常關聯交易屬于正常的商業交易行為，是基于日常生產經營的必要性而進行的，關聯交易按照公開、公平、公正的原則，以公允的價格和條件確定交易金額，交易定價政策和定價依據均為參照市場價格或成本價格方式協商確定，不會損害公司及中小股東的利益，也不會對公司的獨立性構成影響。董事會在審議此關聯交易事項時，關聯董事王進軍、王武軍和程剛以及關聯監事任蘭洞回避了表決，審議程序符合有關法律法規、規范性文件以及《公司章程》等公司制度的有關規定。
表決結果：同意2票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過，關聯監事任蘭洞回避表決。
十一、審議通過關于申請金融機構綜合授信額度的議案
12個月內累計即期余額不超過人民幣 7億元的綜合授信額度（其中銀行借款凈敞口額度不超過4億元），在該額度內循環使用，符合公司的實際需要，有利于公司的長遠發展，不存在損害上市公司和全體股東利益的情形，且公司生產經營正常，具有良好的盈利能力和償債能力。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。
十二、審議通過關于公司《未來三年（2023-2025年）股東分紅回報規劃》的議案
經審議，與會監事一致認為：公司制訂的《未來三年（2023-2025年）股東分紅回報規劃》，是著眼于公司的長遠和可持續發展，綜合考慮公司實際經營情況、發展戰略目標、社會資金成本、外部融資環境、股東要求和意愿等因素，充分考慮公司目前及未來盈利規模、現金流量狀況、發展所處階段、項目投資資金需求等情況，建立對投資者持續、穩定、科學的回報規劃及機制，以保證公司利潤分配政策的連續性和穩定性。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。
十三、審議通過關于公司《2022年第一季度報告》全文的議案
經審議，與會監事一致認為：董事會編制和審核的公司2022年第一季度報告正文的程序符合有關法律法規和規范性文件的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。
以上有關內容請詳見公司指定信息披露媒體。
十四、備查文件
1、公司第五屆監事會第二次會議決議；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司監事會
2022年4月29日
