原標(biāo)題:金鑫新能:第二屆董事會第一次會議決議公告
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證券代碼：872380 證券簡稱：金鑫新能 主辦券商：開源證券
昆山金鑫新能源科技股份有限公司
第二屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時(shí)間：2022年 7月 21日
2.會議召開地點(diǎn)：公司會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場
4.發(fā)出董事會會議通知的時(shí)間和方式：2022年 7月 11日以書面方式發(fā)出 5.會議主持人：張曉紅女士
6.會議列席人員：公司全體監(jiān)事、高級管理人員
7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
會議召集、召開、議案審議程序等方面符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會議出席情況
會議應(yīng)出席董事 5人，出席和授權(quán)出席董事 5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于選舉張曉紅女士為公司董事長的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，選舉張曉紅女士為公司第二屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
不涉及回避表決事項(xiàng)。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關(guān)于聘任張曉紅女士為公司總經(jīng)理的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，聘任張曉紅女士為公司總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
不涉及回避表決事項(xiàng)。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關(guān)于聘任楊桂鳳女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，聘任楊桂鳳女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
不涉及回避表決事項(xiàng)。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關(guān)于聘任楊桂鳳女士為公司董事會秘書的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，聘任楊桂鳳女士為公司董事會秘書，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
不涉及回避表決事項(xiàng)。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
經(jīng)與會董事簽署并加蓋公章的第二屆董事會第一次會議決議
昆山金鑫新能源科技股份有限公司
董事會
2022年 7月 25日
