原標題:國軒高科:關于GDR發行價格、發行結果等事宜的公告
證券代碼：002074 證券簡稱：國軒高科 公告編號：2022-074 國軒高科股份有限公司
(資料圖片)
關于 GDR發行價格、發行結果等事宜的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
國軒高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）正在申請發行全球存托憑證（Global Depositary Receipts，以下簡稱“GDR”）并在瑞士證券交易所上市（以下簡稱“本次發行上市”或“本次發行”）。本次發行上市的基本情況詳見公司于 2022年 7月 26日在指定信息披露媒體上披露的《關于發行 GDR并在瑞士證券交易所上市的提示性公告》（公告編號：2022-073）。鑒于本次發行的 GDR的認購對象限于符合境內外相關監管規則的合格投資者，因此，本公告僅為境內投資者及時了解公司本次發行上市的相關信息而做出，不構成亦不得被視為是對任何投資者收購、購買或認購公司發行證券的要約或要約邀請。
公司已確定本次發行的最終價格為每份 GDR30.00美元。本次發行價格系在充分考慮公司現有股東利益、投資者接受能力以及發行風險等情況下，根據國際慣例和《境內外證券交易所互聯互通存托憑證業務監管規定》等相關監管要求，通過訂單需求和簿記建檔，根據境內外資本市場情況確定。
公司本次發行的 GDR數量為 22,833,400份，所代表的基礎證券 A股股票為114,167,000股，募集資金總額約為 6.85億美元，本次發行未設置超額配售權。
公司預計本次發行的 GDR將于蘇黎世時間 2022年 7月 28日正式在瑞士證券交易所上市。公司將根據本次發行上市的進展及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
國軒高科股份有限公司董事會
二〇二二年七月二十六日
