證券代碼：836027 證券簡稱：金晟環保 主辦券商：平安證券
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浙江金晟環保股份有限公司
關于召開2022年第二次臨時股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、 會議召開基本情況
（一） 股東大會屆次
本次會議為2022年第二次臨時股東大會。
（二） 召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三） 會議召開的合法合規性說明
本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程規定。會議召開是無需相關部門批準或履行必要程序。
本次會議召開為：
√現場投票 □網絡投票 □其他方式投票
本次會議采用現場投票方式召開。
（五）會議召開日期和時間
1、 現場會議召開時間：2022年12月30日10：00
（六）出席對象
1. 股權登記日持有公司股份的股東。
股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，不包含表決權恢復的優先股股東。
| 股份類別 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 股權登記日 |
| 普通股 | 836027 | 金晟環保 | 2022年12月26日 |
（七） 會議地點
浙江金晟環保股份有限公司三樓會議室。
二、 會議審議事項
（一）審議《關于公司前期會計差錯更正的議案》
議案內容見公司在全國中小企業股份轉讓系統
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《前期會計差錯更正公告》（公告編號：2022-067）和容誠會計師事務所《關于浙江金晟環保股份有限公司前期會計差錯更正的專項說明》（公告編號：2022-068）。
（二）審議《審議公司董事會關于內部控制有效性的自我評價報告的議》 公司董事會根據公司經營方式、資產結構、資金運營、采購、銷售業務等實際情況，編制了《關于內部控制有效性的自我評價報告》。詳見公司要全國中小企業股份轉讓系統（http://www.neeq.com.cn/）披露的《浙江金晟環保股份有限公司董事會關于內部控制有效性的自我評價報告》（公告編號：2022-069）。
（三）審議《關于審議<內部控制鑒證報告>的議案》
議案內容詳見公司在全國中小企業股份轉讓系統
（http://www.neeq.com.cn/）披露的，容誠會計師事務所出具的《內部鑒證報告》（公告編號：2022-070）。
（四）審議《關于<浙江金晟環保股份有限公司非經常性損益的鑒證報告>的議案》
議案內容詳見公司在全國中小企業股份轉讓系統
（http://www.neeq.com.cn/）披露的，由容誠會計師事務所出具的《關于浙江金晟環保股份有限公司非經常性損益的鑒證報告》（公告編號：2022-071）。
（五）審議《關于前次募集資金使用情況專項報告的議案》
議案內容詳見公司在全國中小企業股份轉讓系統
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《浙江金晟環保股份有限公司前次募集資金使用情況專項報告》（公告編號：2022-072）。
（六）審議《關于前次募集資金使用情況鑒證報告的議案》
容誠會計師事務所對公司于2017年7月和2019年11月經股東大會批
準，定向發行股票募集資金的使用情況，進行專項檢查，出具了《前次募集資金使用情況鑒證報告》（公告編號;2022-73）。
（七）審議《關于更正2019年度、2020年度、2021年度及2022年半年度報告的議案》
根據容誠會計師事務所容出具的公司 2022年半年度無保留意見的審
計報告和《前期會計差錯更正的專項說明》對公司已披露的2019年年度報告、2020年年度報告、2021年年度報告及對應年度報告摘要和2022年半年度報告的相關內容進行更正。更正后內容詳見《2019年年度報告（更正后）公告編號：2022-075》、《2019年年度報告摘要（更正后）公告編號：2022-076》、《2020年年度報告（更正后）（公告編號：2022-078）、2020年年度報告摘要（更正后）（公告編號：2022-079）、《2021年年度報告（更正后）》（公告編號：2022-081）、《2021年年度報告摘要（更正后）》（公告編號：2022-082）和《2022年半年度報（更正后）》（公告編號：2022-084）。
（八）審議《補充確認關聯交易的議案》
詳見公司在全國中小企業股份轉讓系統（http://www.neeq.com.cn/）披露的《補充確認關聯交易公告》（公告編號：2022-085）。
議案涉及關聯股東回避表決，應回避表決的關聯股東名稱為張平、吳林泳夫婦及張平任執行事務合伙人的仙居宏遠股權投資管理合伙企業（有限合伙）。
（九）審議《關于修改<關于公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的議案>和<關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市相關具體事宜的議案>批準有效期的議案》
公司第三屆董事會第六次會議議案（一）《關于公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的議案》和議案（十三）《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市相關具體事宜的議案》批準的有效期為24個月，經過多方評估，擬將該有效期更改為12個月。
（十）審議《關于審議<審閱報告>的議案》
議案內容詳見公司在全國中小企業股份轉讓系統
（http://www.neeq.com.cn/）披露的，容誠會計師事務所出具的編號為：容誠專字[2022]310Z0099號的《審閱報告》（公告編號：2022-086）。
（十一）審議《關于特殊權利協議的終止解除協議的議案》
議案內容詳見公司在全國中小企業股份轉讓系統
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《關于補充披露實際控制人與投資方簽訂對賭協議及對賭協議終止協議的公告》（公告編號：2022-087）。
議案涉及關聯股東回避表決，應回避表決的關聯股東名稱為張平、吳林泳。
（十二）審議《關于2022年1-6月審計報告的議案》
議案內容見公司在全國中小企業股份轉讓系統
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2022年半年度報告（更正后）》（公告編號：2022-084）中第七節財務會計報告中的相關內容。
上述議案不存在特別決議議案，
上述議案不存在累積投票議案，
上述議案存在對中小投資者單獨計票議案， 議案序號為（八）；
上述議案存在關聯股東回避表決議案， 議案序號為（八）、（十一）； 上述議案不存在優先股股東參與表決的議案，
上述議案不存在審議公開發行股票并在北交所上市的議案，
三、 會議登記方法
（一） 登記方式
自然人股東出席會議應出示本人身份證明（身份證、護照）；委托代理人出席會議的，委托代理人應出示本人身份證明、自然人股東出具的授權委托書。
由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證原件、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件；法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件。
股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。
（二） 登記時間：2022年12月30日9：00
（三） 登記地點：公司三樓會議室。
四、 其他
（一） 會議聯系方式：聯系人：陳建敏；地址：浙江省臺州市仙居縣安洲街道藝城二路28號浙江金晟環保股份有限公司證券部；電話：0576-
87724788
（二） 會議費用：出席會議的股東食宿、交通費用自理。
五、 備查文件目錄
公司第三屆董事會第七次會議決議。
浙江金晟環保股份有限公司
董事會
2022年12月15日
