證券代碼：000985 證券簡稱：大慶華科 公告編號：2022040
(相關資料圖)
大慶華科股份有限公司
關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次:2022年第二次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人: 公司董事會。
3、會議召開的合法、合規性:本次會議召開符合公司法、證券法及公司章程等法律、法規、部門規章、規范性文件及業務規則的相關規定。
4、會議召開時間
（1）現場會議：2022年12月23日（星期五） 14:30
（2）網絡投票
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年 12月 23日9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網絡投票的具體時間為：開始投票的時間為2022年12月23日（通訊股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2022年12月23日（通訊股東大會結束當日）下午3：00。
5、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
6、會議的股權登記日：2022年12月16日
7、出席對象
（1）截止股權登記日下午收市時在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8、會議地點：黑龍江省大慶龍鳳區興化北街8號公司辦公樓一樓會議室。
1、關于調整2022年度日常經營相關關聯交易預計金額的議案。該議案屬關聯交易事項，關聯股東中國石油大慶石油化工有限公司將回避表決。
2、關于2023年度日常經營相關關聯交易預計的議案。該議案屬關聯交易事項，關聯股東中國石油大慶石油化工有限公司將回避表決。
3、關于聘任公司2022年度財務審計機構、內部控制審計機構的議案。
會議審議事項的公告于2022年12月8日發布在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)1、關于調整2022年度日常經營相關關聯交易預計金額的議案。該議案屬關聯交易事項，關聯股東中國石油大慶石油化工有限公司將回避表決。
2、關于2023年度日常經營相關關聯交易預計的議案。該議案屬關聯交易事項，關聯股東中國石油大慶石油化工有限公司將回避表決。
3、關于聘任公司2022年度財務審計機構、內部控制審計機構的議案。
會議審議事項的公告于2022年12月8日發布在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)
| 提案編碼 | 提案名稱 | 該列打勾的欄目可以投票 |
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累積投票提案 | ||
| 1.00 | 關于調整2022年度日常經營相關關聯交易預計金額的議案 | √ |
| 2.00 | 關于2023年度日常經營相關關聯交易預計的議案 | √ |
| 3.00 | 關于聘任公司2022年度財務審計機構、內部控制審計機構的議案 | √ |
1、法人股東：法定代表人出席的，持法定代表人身份證原件、法定代表人身份證明書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；代理法人股東出席的，應持代理人的身份證原件、加蓋公章的授權委托書（見附件）、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
2、個人股東：持股東賬戶卡、本人身份證原件、證券公司營業部出具的2022年12月16日下午收市時持有“大慶華科”股票的憑證原件辦理登記；代理個人股東出席的，應持有本人的身份證、授權委托書（見附件）、委托人的證券賬戶卡、證券公司營業部出具的2022年12月16日下午收市時持有“大慶華科”股票的憑證原件辦理登記。
3、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2021年12月22日16：00前送達或傳真至公司），不接受電話登記。
4、登記時間：2022年12月22日9:00-11:30和13:30-16:00。
5、登記地點及授權委托書送達地點：黑龍江省大慶市龍鳳區興化北街8號大慶華科股份有限公司綜合管理部。信函請注明“股東大會”字樣。
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。
五、其他事項
1、聯系方式
聯系人：崔鳳玲
聯系電話： 0459—6280287
傳真電話： 0459—6282351
郵政編碼：163316
公司地址：黑龍江省大慶市龍鳳區興化北街8號大慶華科股份有限公司 2、出席會議的股東食宿費及交通費自理。
六、備查文件
第八屆董事會2022年第五次臨時會議決議。
特此公告。
附件1：參加網絡投票的具體操作流程
附件2：授權委托書
大慶華科股份有限公司董事會
2022年12月7日
附件1
參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向全體股東提供網絡投票平臺，網絡投票包括深交所交易系統投票和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，網絡投票的相關事宜具體說明如下： 一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360985。
2、投票簡稱：華科投票。
3、填報表決意見
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間: 2022年12月23日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年12月23日（現場股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2022年12月23日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，在規定時間內通過登錄深交所互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn進行投票。
附件2
授權委托書
茲全權委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席大慶華科股份有限公司2022年第二次臨時股東大會，并依照指示對下列提案投票。如對本次會議表決事項未作具體指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表決權的后果均由本公司/本人承擔。有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會結束。
本次股東大會提案表決意見
| 提案編碼 | 提案名稱 | 該列打勾的欄目可以投票 | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累積投票提案 | |||||
| 1.00 | 關于調整2022年度日常經營相關關聯交易預計金額的議案 | √ | |||
| 2.00 | 關于2023年度日常經營相關關聯交易預計的議案 | √ | |||
| 3.00 | 關于聘任公司2022年度財務審計機構、內部控制審計機構的議案 | √ |
委托人姓名（簽名）或名稱（簽章）：
委托人身份證號碼（社會信用代碼證號）：
委托人股票賬號：
委托人持股數：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
