本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、本次股東大會(huì)召開(kāi)的基本情況

1、股東大會(huì)的屆次：2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、會(huì)議的召集人：公司董事會(huì)于 2022年 12月 9日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議召開(kāi)本次臨時(shí)股東大會(huì)。

【資料圖】

3、會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性情況：召開(kāi)本次股東大會(huì)會(huì)議符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、本次股東大會(huì)召開(kāi)日期與時(shí)間

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2022年 12月 27日（星期二）下午 14:30。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年 12月 27日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年 12月 27日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開(kāi)方式：

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人出席及通過(guò)填寫(xiě)授權(quán)委托書(shū)授權(quán)他人出席； （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，同一股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

以上議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

2、特別提示事項(xiàng)

以上議案將采用累積投票制逐項(xiàng)投票選舉，應(yīng)選舉非獨(dú)立董事 3名、獨(dú)立董事 2名、非職工代表監(jiān)事 2 名。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。上述獨(dú)立董事候選人任職資格與獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議后，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

上述提案將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開(kāi)披露。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記方式：

（1）法人股東登記：法人股東應(yīng)持股東賬戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；

（2）個(gè)人股東登記：自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶(hù)卡；委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托股東賬戶(hù)卡、身份證辦理登記手續(xù)； （3）異地股東登記：異地股東可采用信函的方式登記（須在 2022年 12月26日 17:00之前送達(dá)至公司，并通過(guò)電話(huà)方式對(duì)所發(fā)信函與本公司確認(rèn)），出席會(huì)議簽到時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托書(shū)須出示原件。

2、登記時(shí)間：2022年 12月 26日上午 9:00-12:00下午 13:00-17:00。

3、登記地點(diǎn)：江蘇省揚(yáng)州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)祥園路 158號(hào)公司董事會(huì)

辦公室；

4、聯(lián)系方式：

聯(lián)系電話(huà)：0514-82775359

聯(lián)系人：方太郎

聯(lián)系地點(diǎn)：江蘇省揚(yáng)州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)祥園路 158號(hào)

郵政編碼：225127

5、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與會(huì)人員的食宿與交通費(fèi)自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票流程具體參見(jiàn)附件 1。

五、備查文件

1、江蘇奧力威傳感高科股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議 2、江蘇奧力威傳感高科股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議

特此公告。

江蘇奧力威傳感高科股份有限公司

董事會(huì)

二○二二年十二月二十三日

附件 1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一.網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1. 投票代碼為“350507”。

2. 投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“蘇奧投票”。

3. 填報(bào)表決意見(jiàn)：

本次股東大會(huì)提案為累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0票。

對(duì)于累積投票提案下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

① 選舉非獨(dú)立董事（采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

② 選舉獨(dú)立董事（采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

③ 選舉監(jiān)事（采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2位監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

二.通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2022年 12月 27日的上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三.通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為：2022年 12月 27日 9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托人股東賬號(hào)： 委托人持股數(shù)： 被委托人身份證號(hào)碼： 被委托人簽字： 委托日期：2022年 月 日

關(guān)鍵詞： 獨(dú)立董事 股東大會(huì) 深圳證券交易所