原標題:白云山:廣州白云山醫藥集團股份有限公司第八屆董事會第十九次會議決議公告
證券代碼：
600332
證券
簡稱：白云山
公告
編號：
20
2
2
－
0
09
廣州白云山醫藥集團股份有限公司
第
八
屆董事會第十
九
次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內
容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣州白云山醫藥集團股份有限公司（
以下簡稱
“
本公司
”
或“公司”
）第八屆
董事會第十
九
次會議（
以下簡稱
“
會議
”
）于
2022
年
3
月
8
日以書面或電郵方式
發出通知，本次會議于
2021
年
3
月
18
日（星期五）上午在中華
人民共和國廣
東省廣州市荔灣區沙面北街
45
號公司會議室召開。會議應到董事
11
人，實到
董事
11
人，
其中，獨立非執行董事黃顯榮先生以通訊方式參加了會議；董事長
李楚源先生主持了會議；
本公司監事、中高級管理人員、律師及會計師列席了
會議，會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。
經與會董事審議、表決，會議審議通過如下議案：
1
、本公司
2021
年年度報告及其摘要；
表決結果：同意票
11
票、反對票
0
票、棄權票
0
票，審議通過本議案。
本議案尚需提交本公司股東大會審議。
2
、本公司
2021
年度董事會報告；
表決結果
：同意票
11
票、反對票
0
票、棄權票
0
票，審議通過本議案。
本議案尚需提交本公司股東大會審議。
3
、本公司
2021
年度財務報告；
表決結果：同意票
11
票、反對票
0
票、棄權票
0
票，審議通過本議案。
本議案尚需提交本公司股東大會審議。
4
、本公司
2021
年度審計報告；
表決結果：同意票
11
票、反對票
0
票、棄權票
0
票，審議通過本議案。
本議案尚需提交本公司股東大會審議。
5
、本公司
2021
年度利潤分配及派息方案（有關內容詳見公司日期為
2022
年
3
月
18
日、編號為
2022
-
0
08
的
公告）；
本公司獨立非執行董事對本議
案發表了同意的獨立意見。
表決結果：同意票
11
票、反對票
0
票、棄權票
0
票，審議通過本議案。
本議案尚需提交本公司股東大會審議。
6
、
本公司
2022
年度財務經營目標及年度預算方案
；
表決結果：同意票
11
票、反對票
0
票、棄權票
0
票，審議通過本議案。
本議案尚需提交本公司股東大會審議。
7
、
本公司
2021
年度社會責任報告
（
全文載于上海證券交易所網站）；
表決結果：同意票
11
票、反對票
0
票、棄權票
0
票，審議通過本議案。
8
、
本公司
2021
年度內部控制評價報告（全文載于上海證券交易所網站）；
表決結果：同意票
11
票、
反對票
0
票、棄權票
0
票，審議通過本議案。
9
、關于
2022
年度本公司董事薪酬的議案；
9.1
關于董事長李楚源先生
2022
年度薪酬的議案
因本公司董事長李楚源先生在控股股東
——
廣州醫藥集團有限公司（
以下
簡稱
“
廣藥集團
”
）領取薪酬，故其在本公司領取的
2022
年度董事薪酬為人民幣
0
元。
表決結果：同意票
10
票、反對票
0
票、棄權票
0
票，審議通過本議案，董
事李楚源先生就該項子議案回避表決。
9.2
關于副董事長楊軍先生
2022
年度薪酬的議案
因本公司副董事長楊軍先生在控股股東
——
廣藥集團領取薪酬，故其在本
公司領取的
20
22
年度董事薪酬為人民幣
0
元。
表決結果：同意票
10
票、反對票
0
票、棄權票
0
票，審議通過本議案，董
事楊軍先生就該項子議案回避表決。
9.3
關于副董事長程寧女士
2022
年度薪酬的議案
因本公司副董事長程寧女士在控股股東
——
廣藥集團領取薪酬，故其在本
公司領取的
2022
年度董事薪酬為人民幣
0
元。
表決結果：同意票
10
票、反對票
0
票、棄權票
0
票，審議通過本議案，董
事程寧女士就該項子議案回避表決。
9.4
關于執行董事劉菊妍女士
2022
年度薪酬的議案
因本公司執行董事劉菊妍女士在控股股東
——
廣藥集團領取薪酬，故其在
本
公司領取的
2022
年度董事薪酬為人民幣
0
元。
表決結果：同意票
10
票、反對票
0
票、棄權票
0
票，審議通過本議案，董
事劉菊妍女士就該項子議案回避表決。
9.5
關于執行董事張春波先生
2022
年度薪酬的議案
因本公司執行董事張春波先生在控股股東
——
廣藥集團領取薪酬，故其在
本公司領取的
2022
年度董事薪酬為人民幣
0
元。
表決結果：同意票
10
票、反對票
0
票、棄權票
0
票，審議通過本議案，董
事張春波先生就該項子議案回避表決。
9.6
關于執行董事吳長海先生
2022
年度薪酬的議案
因本公司執行董事吳長海先生在控股股東
——
廣藥
集團領取薪酬，故其在
本公司領取的
2022
年度董事薪酬為人民幣
0
元。
表決結果：同意票
10
票、反對票
0
票、棄權票
0
票，審議通過本議案，董
事吳長海先生就該項子議案回避表決。
9.7
關于執行董事黎洪先生
2022
年度薪酬的議案
因執行董事黎洪先生同時兼任本公司總經理，其在本公司領取的
2022
年度
董事薪酬預計不超過人民幣
1,800,000
元，包括但不限于自本公司所領取的薪酬、
福利及往年年薪清算額等，具體薪酬核定還須按照
《廣州白云山醫藥集團股份
有限公司高級管理人員薪酬與績效考核管理辦法》進行考核調整。上述薪酬均
為稅前
薪酬，其應繳納的個人所得稅由本公司代扣代繳。
表決結果：同意票
10
票、反對票
0
票、棄權票
0
票，審議通過本議案，董
事黎洪先生就該項子議案回避表決。
9.8
關于獨立非執行董事黃顯榮先生
2022
年度薪酬的議案
獨立非執行董事黃顯榮先生在本公司領取的
2022
年度董事薪酬預計為人民
幣
120,000
元。上述薪酬均為稅前薪酬，其應繳納的個人所得稅由本公司代扣代
繳。
表決結果：同意票
10
票、反對票
0
票、棄權票
0
票，審議通過本議案，獨
立非執行董事黃顯榮先生就該項子議案回避表決。
9.9
關于獨立非執行董事王衛紅女士
2022
年度
薪酬的議案
獨立非執行董事王衛紅女士在本公司領取的
2022
年度董事薪酬預計為人民
幣
120,000
元。上述薪酬均為稅前薪酬，其應繳納的個人所得稅由本公司代扣代
繳。
表決結果：同意票
10
票、反對票
0
票、棄權票
0
票，審議通過本議案，獨
立非執行董事王衛紅女士就該項子議案回避表決。
9.10
關于獨立非執行董事陳亞進先生
2022
年度薪酬的議案
獨立非執行董事陳亞進先生在本公司領取的
2022
年度董事薪酬預計為人民
幣
120,000
元。上述薪酬均為稅前薪酬，其應繳納的個人所得稅由本公司代扣代
繳。
表決結果：同意票
10
票、反對票
0
票、棄權票
0
票，審議通過本議案，獨
立非執行董事陳亞進先生就該項子議案回避表決。
9.11
關于獨立非執行董事黃民先生
2022
年度薪酬的議案
獨立非執行董事黃民先生在本公司領取的
2022
年度董事薪酬預計為人民幣
120,000
元。上述薪酬均為稅前薪酬，其應繳納的個人所得稅由本公司代扣代繳。
表決結果：同意票
10
票、反對票
0
票、棄權票
0
票，審議通過本議案，獨
立非執行董事黃民先生就該項子議案回避表決。
以上議案尚需提交公司股東大會審議。
10
、關于本公司控股子公司廣州醫藥股份有限公
司向銀行申請綜合授信額
度及為其部分全資子公司銀行綜合授信額度提供擔保的議案（有關內容詳見公
司日期為
2022
年
3
月
18
日、編號為
2022
-
0
13
的
公告）；
本公司獨立非執行董事對本議案發表了同意的獨立意見。
表決結果：同意票
11
票、反對票
0
票、棄權票
0
票，審議通過本議案。
本議案尚需提交股東大會審議。
11
、關于本公司擬向銀行申請不超過人民幣
40
億元綜合授信額度的議案
同意本公司擬向銀行申請不超過人民幣
40
億元綜合授信額度，
銀行綜合授
信合同或協議等文件簽署的有效期為：年度股東大會審議通過之日起至下一次
年度股
東大會召開之日止。
同時，為簡化銀行借款手續，董事會授權董事長在
本公司董事會批準的銀行綜合授信額度內，代表董事會簽署單筆在上一期經審
計的凈資產額
3%
以下金額的
有關
借款文
件。
表決結果：同意票
11
票、反對票
0
票、棄權票
0
票，審議通過本議案。
本議案尚需提交本公司股東大會審議。
12
、
關于本公司與其控股子公司及控股子公司之間內部資金調劑業務的議
案
同意
本公司
與
合并報表范圍內
控股子公司
之間，及經本公司批準的控股子
公司
之間開展
內部資金調劑
業務，
業務涵蓋的范圍包括：
內部借款、統借統還
借款、銀行委托借款、銀行委托貸款等
。
內部資金調劑業務總金額為不超過
人
民幣
30
億元
，
簽署合同的有效期限
自
年度董事會審議通過之日起一年以內
。
同
時，
為簡化審批手續，縮短審批流程，董事會授權董事長簽署相關文件。
表決結果：同意票
11
票、反對票
0
票、棄權票
0
票，審議通過本議案。
13、《
2021
年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
（全文載于上海
證券交易所網站）
表決結果：同意票
11
票、反對票
0
票、棄權票
0
票，審議通過本議案。
14
、關于購買董事、監事及高級管理人員責任保險的議案
為促進公司董事、監事、高級管理人員（以下簡稱
“
董監高
”
）在各自職責范
圍內更充分地行使權利、履行職責，保障公司和投資者的權益，公司擬為公司
及其董監高、全資
/
控股子公司及其董監高購買責任保險。具體方案如下：
1
、
投保人：
廣州白云山醫藥集團
股份有限公司
2
、
被保險人：
公司及其全資
/
控股子公司、公司及其全資
/
控股子公司的董
事、
監事及高級管理人員以及
其他相關主體
（具體以公司與保險公司最終確定
的納入范圍內的子公司為準）
3
、
累計
賠償
限額：人民幣
2
億元
/
年
（具體以公司與保險公司最終協商
確
定
的數額為準）
4
、
保費
總額
：具體以
公司
與保險公司
最終
協商確定的數額為準
5
、
保險期間：
12
個月
（
后續每年可續保或重新投保）
為提高決策效率
，
公司董事會擬提請股東大會授權公司管理層
在上述方案
范圍內
辦理
董責險
購買的相關事宜（包括但不限于確定保險公司、保險金額、
保險費及其他保險條款；選擇及聘任保險經紀公司及其他中介機構簽署相關法
律文件及處理與投保相關的其他事項等），以及在今后董責險保險合同期滿時或
之前辦理續保或者重新投保等相關事宜。
表決結果：
0
票同意，
0
票反對，
0
票棄權。
鑒于公司董事作為被保險對象，屬于利益相關方，全體董事均回避表決，
獨立非執行董事發表意見，本
議
案將直接提交公司股東大會審議。
15
、關
于修訂《廣州白云山醫藥集團股份有限公司章程》相關條款的議案
（有關內容詳見公司日期為
2022
年
3
月
18
日、編號為
2022
-
0
12
的公告）
表決結果：同意票
11
票、反對票
0
票、棄權票
0
票，審議通過本議案。
本議案尚需提交本公司股東大會審議。
16
、關于修訂《廣州白云山醫藥集團股份有限公司股東大會議事規則》相
關條款的議案
（全文載于上海證券交易所網站）
表決結果：同意票
11
票、反對票
0
票、棄權票
0
票，審議通過本議案。
本議案尚需提交本公司股東大會審議。
17
、關于修訂《廣州白云山醫藥集團股份有限公司董事會議事規則
》相關
條款的議案
（全文載于上海證券交易所網站）
表決結果：同意票
11
票、反對票
0
票、棄權票
0
票，審議通過本議案。
本議案尚需提交本公司股東大會審議。
18
、關于修訂《廣州白云山醫藥集團股份有限公司董事、監事及高級管理
人員買賣公司股份的管理辦法》相關條款的議案
（全文載于上海證券交易所網
站）
表決結果：同意票
11
票、反對票
0
票、棄權票
0
票，審議通過本議案。
19
、關于修訂《廣州白云山醫藥集團股份有限公司獨立董事制度》相關條
款的議案
（全文載于上海證券交易所網站）
表決結果：同意票
11
票、反對票
0
票、棄權票
0
票，審
議通過本議案。
20
、關于參與投資設立股權投資基金暨關聯交易的議案（有關內容詳見公
司日期為
2022
年
3
月
18
日、編號為
2022
-
0
14
的公告）
關聯董事
李楚源先生、楊軍先生、程寧女士、劉菊妍女士、張春波先生及
吳長海先生
已就該議案回避表決，
本公司獨立非執行董事對本議案發表了同意
的獨立意見。
表決結果：同意票
5
票、反對票
0
票、棄權票
0
票，審議通過本議案。
21
、關于提請召開
2021
年年度股東大會的議案
表決結果：同意票
11
票、反對票
0
票、棄權票
0
票，審議通過本議案。
以上第一項至第六項、第九項至第十
一
項
、第十
四
項至第十
七
項
、第十
九
項
議案將提交本公司
2021
年年度股東大會審議（
2021
年年度股東大會的召開日
期與議題將另行通知）。
特此公告。
廣州白云山醫藥集團股份有限公司董事會
2022
年
3
月
18
日
