原標題:建工修復:2021年度獨立董事述職報告-李廣賀
北京建工環境修復股份有限公司
2021年度獨立董事述職報告
報告人：李廣賀
各位股東及股東代表：
本人李廣賀作為北京建工環境修復股份有限公司的第三屆董事會獨立董事，在任職期間嚴格按照《公司法》、《證券法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創業板上市公司規范運作》以及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等規定，切實履行獨立董事誠信勤勉的職責和義務，積極出席公司的董事會和股東大會，參與公司經營發展的討論，并能對重大事項發表意見，提出建議，充分發揮了獨立董事應有的作用，維護了公司及股東，尤其是中小股東的合法權益。現將 2021年度本人履行獨立董事職責的情況匯報如下：
一、2021年度出席會議情況
本人 2020年 3月 4日經公司股東大會選舉擔任獨立董事，任期三年。本人積極參加了公司召開的董事會和股東大會，履行了獨立董事的義務。2021年度公司共召開 5次董事會，2次股東大會，各次董事會、股東大會的召集與召開皆符合法定程序，重大經營決策事項和其他重大事項均履行了相關程序，合法有效。
| 董事出席董事會及股東大會的情況 | ||||||
| 董事姓名 | 本報告期應參加董事會次數 | 現場出席董事會次數 | 以通訊方式參加董事會次數 | 委托出席董事會次數 | 缺席董事會次數 | 出席股東大會次數 |
| 李廣賀 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
二、發表獨立意見的情況
本人根據《公司法》、《公司章程》和《獨立董事工作制度》等相關規定的要求，認真審議公司董事會會議議案，對任職期間公司需要獨立董事發表意見的事項發表了獨立意見，切實履行了獨立董事職責。報告期內，本人就公司相關事項發表獨立意見情況如下：
| 序號 | 會議召開時間 | 會議屆次 | 發表意見情況 | 意見類型 |
| 1 | 2021年 4月 22日 | 第三屆董事會第九次會議 | 1、獨立董事關于第三屆董事會第九次會議相關事項的事前認可意見 2、獨立董事關于第三屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見 3、獨立董事關于對控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見 | 同意 |
| 2 | 2021年 5月 28日 | 第三屆董事會第十次會議 | 1、獨立董事關于第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見 | 同意 |
| 3 | 2021年 8月 20日 | 第三屆董事會第十一次會議 | 1、獨立董事關于第三屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見 | 同意 |
| 4 | 2021年10月22日 | 第三屆董事會第十二次會議 | 1、獨立董事關于第三屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見 | 同意 |
三、董事會專業委員會履職情況
公司第三屆董事會設立董事會戰略委員會、審計委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會共四個專門委員會。本人作為提名委員會的召集人，認真對公司高級管理人員的人選、選擇標準和程序提出建議，發揮了提名委員會的作用。
本人作為第三屆董事會戰略委員會委員、薪酬與考核委員會的委員、審計委員會委員，按時出席了委員會召開的相關會議，對定期報告、募集資金使用、內部控制、對外投資、銀行授信等相關事項進行認真審議并提出專業建議。
四、對公司進行現場調查的情況
2021年，本人通過召開董事會及股東大會的機會到公司進行現場考察，并通過與公司其他董事、董事會秘書及其他相關工作人員的聯系，了解公司經營情況、公司治理及內部控制情況。本人密切關注公司經營風險、內部控制的完善和執行情況、董事會決議執行情況等，并時刻關注外部環境及市場變化對公司的影響，積極對公司經營管理提出建議。
五、保護投資者權益方面所做的工作
本人關注公司的信息披露工作，督促公司遵守《深圳證券交易所股票上市規則》、《信息披露管理辦法》等有關法律法規的要求，保證公司信息披露的真實、準確、及時、完整；關注公司治理及經營管理工作也是獨立董事職責的一部分，本人通過對董事會審議的議案和相關材料進行認真審核，獨立、審慎地行使表決權，切實維護了公司和全體股東的合法權益。
六、培訓和學習情況
本人注重相關法律、法規和規章制度的學習，通過學習獨立董事履職相關的法律法規，尤其是涉及規范公司法人治理和保護社會公眾股東權益等相關法規，本人提高了保護公司和投資者合法權益的能力。
七、其他工作情況
1、無提議召開董事會的情況；
2、無提議召開臨時股東大會情況；
3、無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。
本人在 2021年度勤勉盡責，忠實地履行了獨立董事的義務，維護了公司和股東的合法權益。2022年本人將繼續以認真、勤勉、謹慎的態度，履行獨立董事職責，發揮獨立董事的作用，切實維護公司的整體利益及全體股東的合法權益。
報告人：
李廣賀
2022年 4月 21日
