原標題:津膜科技:天津膜天膜科技股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見
天津膜天膜科技股份有限公司
獨立董事關于公司第四屆董事會第五次會議相關事項的獨
立意見
天津膜天膜科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2022年4月25日召開了第四屆董事會第五次會議，審議通過了年報等相關事項的議案。作為公司的獨立董事，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號-創業板上市規范運作》等相關法律、法規和規范性文件以及《天津膜天膜科技股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）等相關規定，我們對公司此次董事會的相關事項，發表如下獨立意見： 一、關于公司2022年度日常關聯交易預計的獨立意見
2021年度公司與關聯方之間的日常關聯交易活動均按照一般市場經濟原則進行，是合法、公允的，不存在損害公司及非關聯股東利益的情況。公司2022年度日常關聯交易的預計，是公司開展正常經營活動的需要。日常關聯交易定價根據市場價格確定。該關聯交易事項不存在損害公司及其他股東利益的情形，符合上市公司的利益。受疫情影響2021年青島青水津膜高新科技有限公司工程進度未達到預期目標，所需膜產品數量較預計減少。
二、關于續聘2022年度審計機構的獨立意見
致同會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任本公司審計機構期間，能夠嚴格按照國家相關法律法規的規定，遵守職業道德規范，恪守獨立、客觀、公正的原則開展工作。為維持審計工作的連續性、高效性，我們一致同意繼續聘請致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構。
三、關于2021年度內部控制評價報告的獨立意見
經認真審閱并核查公司編制的《2021年度內部控制評價報告》。我們認為：公司結合自身經營特點，建立了較為完善的法人治理結構和內部控制體系，內部控制制度能夠得到有效的貫徹執行，可以滿足現階段公司經營管理和業務發展的需要，保證各項業務活動的有效進行，防止并及時發現和糾正錯誤及舞弊行為，并能夠較好地保證公司會計資料的真實性、合法性、完整性，確保公司所屬財產物質的安全、完整。《2021年度內部控制評價報告》全面、客觀、真實地反映了公司內部控制體系建設和運作的實際情況。
四、關于公司控股股東及其他關聯方資金占用、公司當期對外擔保情況的獨立意見
作為公司獨立董事，本著實事求是的工作態度，對公司報告期內對外擔保情況及關聯方占用資金的情況進行了認真的調查和核查，發表獨立意見如下： 報告期內，公司存在如下對外擔保事宜：
1、為東營津膜環保科技有限公司向哈爾濱銀行股份有限公司天津于家堡支行申請的人民幣不超過伍仟肆佰萬元的融資業務提供連帶責任保證擔保，擔保期限自協議生效之日起至主合同項下債務履行期屆滿之日后兩年止。截止2021年12月31日該筆擔保中肆仟萬元的融資事項正在履行中。
2、為甘肅金橋水科技（集團）有限公司向蘭州銀行營業部申請的人民幣不超過貳仟萬元的授信業務提供連帶責任保證擔保，擔保期限自協議生效之日起兩年。截止2021年12月31日該筆擔保中壹佰貳拾肆萬零捌佰玖拾元整的保函事項正在履行中。
3、為武山金橋水科環境工程有限公司向蘭州銀行營業部申請的人民幣不超過壹億元的項目貸款業務提供連帶責任保證擔保。截至2021年12月31日，該筆擔保中玖仟萬元整的貸款事項正在履行中。
4、為甘肅金橋水科技（集團）有限公司向蘭州銀行營業部申請的人民幣不超過伍仟肆佰萬元的項目貸款業務提供連帶責任保證擔保。截至2021年12月31日，該筆擔保中壹仟捌佰捌拾貳萬元整的貸款事項正在履行中。
除以上內容，報告期內，公司不存在為控股股東及其他關聯方、任何法人單位或個人提供擔保的情形。
上述事項符合相關法律法規的規定，履行了相關決策程序和信息披露義務，不存在違規對外擔保及資金占用的情形，沒有損害公司及股東利益。
五、關于2021年度利潤分配預案的獨立意見
該預案符合公司長遠發展需要，符合公司全體股東的利益，不存在損害投資者利益的情況，其決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定。
六、關于補選公司第四屆董事會非獨立董事的獨立意見
關于補選公司第四屆董事會非獨立董事李東依先生是符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定及公司運作的需要。根據其個人履歷、工作業績等，未發現有《公司法》第 146條規定的情況，未發現其被中國證監會確定為市場禁入者。本次提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，沒有損害股東的權益。
七、關于以參股子公司股權質押向天津膜天膜工程技術有限公司借款提供擔保的獨立意見
關于以參股子公司股權質押向天津膜天膜工程技術有限公司借款提供擔保事項有助于滿足公司經營發展中的資金需求，有利于公司經營活動的正常開展，從而提高公司的經營效率。本事項的決策程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。
（此頁無正文，為《天津膜天膜科技股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》之簽章頁）
獨立董事簽字：
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郭有智 李清 王春青
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劉志剛 崔嶸
2022年4月26日
