原標題:王子新材:第五屆董事會第二次會議決議公告
股票代碼：002735 股票簡稱：王子新材 公告編號：2022-030 深圳王子新材料股份有限公司
第五屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會2022年4月18日以書面、電子郵件和電話方式發出召開公司第五屆董事會第二次會議通知。會議于2022年4月28日上午9時30分以現場及通訊表決方式召開，應參加表決7人，實際參加表決7人，分別為王進軍、王武軍、程剛、劉大成、王競達、曹躍云、孫薊沙，符合《公司法》等有關法律法規、規范性文件以及《公司章程》等公司制度的規定。會議經審議做出了如下決議：
一、審議通過關于公司《2021年度董事會工作報告》的議案
公司第四屆獨立董事朱建軍、張子學向董事會提交了《2021年度獨立董事述職報告》，并將在公司2021年度股東大會上述職。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。
二、審議通過關于公司《2021年度總裁工作報告》的議案
2021年度，在公司董事會的指導下，公司管理層領導全體員工按照年初董事會制定的目標，在危機中育新機，在變局中開新局，穩扎穩打，銳意進取，致力轉型為整體包裝解決方案供應商，聯動軍工科技產業和消費電子產業，實現公司產業多元化發展。在內控管理方面繼續強化，加強安全生產意識，嚴格控制各項費用支出。
報告期內公司實現營業總收入173,513.57萬元，同比上升12.55%，達到歷史最高水平；受大宗商品價格大幅上漲影響，歸屬于母公司凈利潤為 8,442.98萬元，同比下降2.64%。
公司監事會對該事項發表了同意意見。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。
三、審議通過關于公司《2021年度財務決算報告》的議案
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。
四、審議通過關于公司2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案
經立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的信會師報字[2022]第ZB10839號《審計報告》確認：2021 年度公司期末實際可供股東分配的利潤
486,076,574.03元，母公司期末實際可供股東分配的利潤 55,637,523.51元。
根據合并報表、母公司報表未分配利潤孰低原則，公司2021年度實際可供分配利潤為55,637,523.51元。
為保障公司的可持續發展以及戰略布局的順利實施，結合公司經營情況，兼顧公司的可持續發展，為增強公司抵御風險的能力，保障公司和股東的長遠利益，經董事會研究，擬定公司2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案為：不派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本，未分配利潤結轉至下一年度。
公司監事會、獨立董事均對該事項發表了同意意見。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。
五、審議通過關于公司《2021年年度報告》及其摘要的議案
公司監事會對該事項發表了同意意見。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。
六、審議通過關于公司《2021年度內部控制評價報告》的議案
公司審計機構立信會計師事務所（特殊普通合伙）對該事項出具了鑒證報告，公司監事會、獨立董事均對該事項發表了同意意見。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。
七、審議通過關于公司《內部控制規則落實自查表》的議案
公司對 2021年度內部控制制度的制訂和執行情況進行梳理，形成了公司2021年度的《內部控制規則落實自查表》，公司監事會對該事項發表了同意意見。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。
專項說明》的議案
公司審計機構立信會計師事務所（特殊普通合伙）對該事項出具了專項報告，公司監事會、獨立董事均對該事項發表了同意意見。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。
九、審議通過關于公司《2022年度財務預算報告》的議案
公司監事會對該事項發表了同意意見。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。
十、審議通過關于公司2022年度日常關聯交易預計的議案
基于公司2021年度與關聯方發生的實際日常關聯交易金額，公司預計2022年度日常關聯交易合計不超過人民幣1,280萬元。
公司獨立董事發表了同意的事前認可意見和獨立意見，監事會發表了同意意見。
表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。其中，關聯董事王進軍、王武軍和程剛回避表決。
十一、審議通過關于武漢中電華瑞科技發展有限公司2021年度業績承諾實現情況的議案
根據立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審核報告，中電華瑞 2021年度經審計歸屬于母公司的凈利潤2,566.92萬元，扣除非經常性收益后歸屬于母公司的凈利潤為2,495.35萬元，均已達到承諾數2,300萬元，按凈利潤（扣除非經常性損益后的凈利潤孰低），完成本年承諾數的108.49%。
公司審計機構立信會計師事務所（特殊普通合伙）對該事項出具了鑒證報告，獨立董事對該事項發表了同意意見。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。
十二、審議通過關于設立子公司的議案
為了進一步開拓消費電子業務，增強東南亞供應鏈，推進全球化戰略，公司擬在泰國設立兩家跨國子公司。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。
十三、審議通過關于子公司股權轉讓的議案
司二級控股子公司寧波新容電氣科技有限公司（以下簡稱“新容電氣”）擬將其所持有的參股公司寧波新容智能電氣銷售有限公司（以下簡稱“新容智能”）8.3334%股權以人民幣15萬元轉讓給沈建君，將其所持有的參股公司寧波寧容龍華電容器有限公司（以下簡稱“寧容龍華”）50%股權以人民幣50萬元轉讓給張孜，其他股東放棄優先購買權。轉讓完成后，新容電氣不再持有新容智能和寧容龍華的股權。同時授權管理層處理上述投資有關事宜。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。
十四、審議通過關于申請金融機構綜合授信額度的議案
公司（含現有及后續因新設立或收購納入公司合并報表范圍的各級子公司，下同）根據日常生產經營需要，向銀行等相關金融機構申請任意連續12個月內累計即期余額不超過人民幣7億元的綜合授信額度（其中銀行借款凈敞口額度不超過4億元），在該額度內循環使用，具體金融機構、申請額度與期限、授信方式等以公司與相關金融機構簽訂的協議為準，同時授權公司管理層簽署上述綜合授信額度內的相關法律文件。
公司監事會、獨立董事均對該事項發表了同意意見。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。
十五、審議通過關于公司《未來三年（2023-2025年）股東分紅回報規劃》的議案
為健全和完善科學、持續、穩定的股東分紅決策和監督機制，充分維護公司股東依法享有的權益，根據中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第 3號—上市公司現金分紅》（2022年修訂）和公司章程等相關規定，結合公司實際情況，公司制定了《未來三年（2023-2025年）股東分紅回報規劃》。
公司監事會、獨立董事均對該事項發表了同意意見。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。
十六、審議通過關于公司《2022年第一季度報告》全文的議案
公司監事會對該事項發表了同意意見。
十七、審議通過關于召開公司2021年度股東大會的議案
經公司全體董事審議，同意于2022年5月24日下午14:00召開公司2021年度股東大會，本次股東大會將采取現場投票和網絡投票相結合的方式。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。
以上有關內容請詳見公司指定信息披露媒體。
十八、備查文件
1、公司第五屆董事會第二次會議決議。
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事會
2022年4月29日
