原標題:科思科技:2022年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：688788 證券簡稱：科思科技 公告編號：2022-029 深圳市科思科技股份有限公司

2022年第一次臨時股東大會決議公告

(資料圖片僅供參考)

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

? 本次會議是否有被否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2022年7月20日

（二） 股東大會召開的地點：深圳市南山區朗山路7號中航工業南航大廈5樓會議室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由董事會召集，由董事長劉建德先生主持，會議以現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》的規定。

（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事5人，現場結合通訊方式出席5人；

2、 公司在任監事3人，現場出席3人；

3、 公司董事會秘書莊麗華出席了本次會議；其他高級管理人員列席了本次會議。

二、 議案審議情況

（一） 非累積投票議案

1、 議案名稱：《關于變更注冊資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》

審議結果：通過

表決情況：

2、 議案名稱：《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》

審議結果：通過

表決情況：

3、 議案名稱：《關于修訂<董事會議事規則>的議案》

審議結果：通過

表決情況：

4、 議案名稱：《關于修訂<監事會議事規則>的議案》

審議結果：通過

表決情況：

5、 議案名稱：《關于調整獨立董事津貼的議案》

審議結果：通過

表決情況：

6、 議案名稱：《關于終止2021年限制性股票激勵計劃的議案》

審議結果：通過

表決情況：

（二） 累積投票議案表決情況

1、 《關于董事會換屆選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》

2、 《關于董事會換屆選舉第三屆董事會獨立董事的議案》

（三） 涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

（四） 關于議案表決的有關情況說明

1、議案1、議案2、議案3、議案4、議案6為特別決議案，已經出席股東大會有表權的股東（或委托代理人）所持有表決權的 2/3 以上通過。

2、本次股東大會采用累積投票制選舉非獨立董事、獨立董事和非職工代表監事。

3、議案5、議案6、議案7、議案8均對中小投資者進行了單獨計票。

4、 本次股東大會無涉及關聯股東回避表決的議案。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫（南京）律師事務所 律師：肖志強、蘇常青

2、 律師見證結論意見：

公司本次臨時股東大會的召集和召開程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效；會議的表決程序、表決結果合法、有效。本次臨時股東大會形成的決議合法、有效。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事會

2022年7月21日

? 報備文件

（一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議； （二）經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

關鍵詞： 獨立董事 股東大會 臨時股東大會