原標題:安居樂:第三屆董事會第二次會議決議公告
(資料圖片)
證券代碼：839406 證券簡稱：安居樂 主辦券商：光大證券
上海安居樂環保科技股份有限公司
第三屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年7月20日
2.會議召開地點：公司一樓會議室
3.會議召開方式：現場
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2022年7月8日以短信方式發出 5.會議主持人：鄭承煜
6.會議列席人員：董事、高級管理人員
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：
根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，上海安居樂環保科技股份有限公司第三屆董事會第二次會議于2022年7月20日下午14：00 時在上海市奉賢區上海安居樂環保科技股份有限公司一樓會議室召開。本次會議召開符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定。
（二）會議出席情況
會議應出席董事 5人，出席和授權出席董事 5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于補選公司第三屆董事會董事的議案》
1.議案內容：
根據《公司法》和《公司章程》的規定，現擬補選劉守東、薛松毅為上海安居樂環保科技股份有限公司第三屆董事會董事，任職期間與第三屆董事會任期一致，自 2022年第六次臨時股東大會決議之日起生效。一、被提名對象的人員情況：被提名的劉守東、薛松毅持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%。
不是失信聯合懲戒對象。二、董事更換的原因：董事寧永淼、董事孔新宇因個人原因請求辭去所擔任的董事職務。為保障公司董事會的正常運行，根據《公司法》《公司章程》規定，需補選兩名新的董事。
2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。
反對/棄權原因：不適用
3.回避表決情況：
本議案無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關于擬修訂<公司章程>的議案》
1.議案內容：
議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《上海安居樂環保科技股份有限公司關于擬修訂<公司章程>公告》（公告編號：2022-082）
2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。
反對/棄權原因：不適用
3.回避表決情況：
本議案無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關于提請召開 2022年第六次臨時股東大會的議案》 1.議案內容：
議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《上海安居樂環保科技股份有限公司關于召開 2022年第六次臨時股東大會通知公告》（公告編號：2022-083）
2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。
反對/棄權原因：不適用
3.回避表決情況：
本議案無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
上海安居樂環保科技股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議
上海安居樂環保科技股份有限公司
董事會
2022年 7月 20日
