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河南未來再生能源股份有限公司
第三屆董事會第一次會議決議公告
(資料圖片僅供參考)
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年9月23日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場投票
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2022年9月18日以書面方式發出 5.會議主持人：董事長谷未來
6.會議列席人員：監事、高級管理人員
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議 召開合法有效。
（二）會議出席情況
會議應出席董事 5人，出席和授權出席董事 5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于選舉谷未來為公司第三屆董事會董事長的議案》 1.議案內容：
根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，選舉谷未來先生擔任公司第三屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。
經核查，谷未來先生不屬于失信聯合懲戒對象，符合擔任公司董事會董事長的任職要求。
2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關于聘任谷未來先生為公司總經理的議案》
1.議案內容：
鑒于公司高級管理人員任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定， 聘任谷未來先生擔任公司總經理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿之日止。
經核查，谷未來先生不屬于失信聯合懲戒對象，具備擔任公司總經理的資格，符合擔任公司總經理的任職要求。
2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關于聘任張佳華女士為公司董事會秘書的議案》
1.議案內容：
鑒于公司高級管理人員任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定， 聘任張佳華女士擔任公司董事會秘書，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
經核查，張佳華女士不屬于失信聯合懲戒對象，具備擔任公司董事會秘書的資格，符合擔任公司董事會秘書的任職要求。
2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關于聘任耿春霞女士為公司財務負責人的議案》
1.議案內容：
鑒于公司高級管理人員任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定， 聘任耿春霞女士擔任公司財務負責人，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
經核查，耿春霞女士不屬于失信聯合懲戒對象，具備擔任公司財務負責人的資格，符合公司財務負責人的任職要求。
2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《河南未來再生能源股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議》
河南未來再生能源股份有限公司
董事會
2022年 9月 27日
