證券代碼：002781 證券簡(jiǎn)稱：*ST奇信 公告編號(hào)：2022-162

江西奇信集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開 2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(相關(guān)資料圖)

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江西奇信集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“奇信股份”）第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開 2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，定于2022年 12月 29日下午 14:50在深圳市寶安區(qū)海納百川大廈 B座 14層公司會(huì)議室召開 2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

2、股東大會(huì)的召集人：公司第四屆董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開 2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年 12月 29日（星期四）下午 14:50

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年 12月 29日（星期四）

其中，通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2022年 12月 29日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年 12月 29日上午 9:15至下午 15:00的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通過(guò)填寫授權(quán)委托書（見(jiàn)附件）授權(quán)他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http：//wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2022年 12月 22日（星期四）

7、會(huì)議出席對(duì)象：

（1）截至 2022年 12月 22日（星期四）下午 15:00收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師等相關(guān)人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)新安街道海旺社區(qū)寶興路 6號(hào)海納百川總部大廈B座 14層。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登于《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于投資性房地產(chǎn)會(huì)計(jì)政策變更的公告》。

2、公司將根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022年修訂）》的要求并按照審慎性原則，在股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投資者的表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開披露。

三、會(huì)議登記辦法

1、登記方式：

（1）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記。

（2）自然人股東須持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記；受自然人股東委托代理出席會(huì)議的代理人，須持委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記。

（3）異地股東可采用書面信函或傳真的方式登記，書面信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)，不接受電話登記。

2、登記時(shí)間：2022年 12月 28日（上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00） 3、登記地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)新安街道海旺社區(qū)寶興路 6號(hào)海納百川總部大廈B座 12層奇信股份董事會(huì)辦公室（信函登記請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。

郵政編碼：518101

聯(lián)系電話：0755-25329819

傳真號(hào)碼：0755-25329745

聯(lián)系人：余女士、陳女士

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http：//wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件 1。

五、其他事項(xiàng)

1、為配合當(dāng)前疫情防控的相關(guān)安排，公司建議廣大股東采用網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會(huì)。需參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表，應(yīng)采取有效的防護(hù)措施，并遵守公司股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)召開地所在轄區(qū)相關(guān)政府部門的防疫政策，配合會(huì)場(chǎng)要求接受體溫監(jiān)測(cè)、提供近期行程記錄等相關(guān)防疫工作。

2、本次會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東或委托代理人的費(fèi)用自理。

3、出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

4、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

六、備查文件

1、《第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議》

2、《第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議》

七、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程（附件 1）、參會(huì)股東登記表（附件 2）、授權(quán)委托書（附件 3）的格式附后。

特此公告。

江西奇信集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年 12月 13日

附件 1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、投票代碼：362781

2、投票簡(jiǎn)稱：奇信投票

3、填報(bào)表決意見(jiàn)

本次會(huì)議審議的議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年 12月 29日的交易時(shí)間，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2022年 12月 29日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午 9:15，結(jié)束時(shí)間為 2022年 12月 29日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http：//wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2：

授權(quán)委托書

茲委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席江西奇信集團(tuán)股份有限公司附件 2：

授權(quán)委托書

茲委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席江西奇信集團(tuán)股份有限公司

委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)登記號(hào)：

委托人股東帳號(hào)： 持股數(shù)量：

委托人簽名（或蓋章）：

受托人姓名（簽名）： 身份證號(hào)碼：

委托日期： 年 月 日

說(shuō)明：

1、委托人為自然人的需要股東本人簽名。委托人為法人股東的，加蓋法人單位印章。

2、授權(quán)委托書對(duì)上述事項(xiàng)應(yīng)在簽署授權(quán)委托書時(shí)在相應(yīng)表格內(nèi)填寫“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”，三者只能選其一，多選或未選的，視為對(duì)該審議事項(xiàng)的授權(quán)委托無(wú)效。

3、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。

關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 授權(quán)委托書 交易系統(tǒng)